ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของสหรัฐฯ FTX ได้ยื่นฟ้อง Dunamu ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของตลาดแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ Upbit เพื่อเรียกคืนสินทรัพย์มูลค่ากว่า 53 ล้าน USD
การฟ้องร้องนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการล้มละลายของ FTX ที่กำลังดำเนินอยู่ โดยยื่นฟ้องโดยบริษัทในเครือของ FTX Alameda Research เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2024 กับศาลล้มละลายสหรัฐฯ สำหรับเขตเดลาแวร์ คดีนี้ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา
Sponsoredทำไม FTX ฟ้อง Dunamu
การฟ้องร้องที่ FTX ยื่นต่อ Dunamu เป็น “การร้องเรียนเพื่อขอคืนสินทรัพย์และการละเมิดการพักอัตโนมัติ” แก่นของการเรียกร้องคือ Dunamu ผ่านตลาดแลกเปลี่ยน Upbit กำลังถือครองสินทรัพย์ของ FTX และควรคืนให้
ตามที่ Alameda Research ระบุ บริษัทได้เปิดบัญชีเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก โดยเปิดบัญชีเหล่านี้ไม่เพียงแต่ในชื่อของบริษัทเอง แต่ยังใช้ชื่อพนักงานหรือบริษัทเชลล์ด้วย วัตถุประสงค์คือเพื่อสร้างบัญชีตัวแทนลับ
เปิดเผยบัญชีลับ
Alameda อ้างว่ามีคนเปิดหนึ่งในบัญชีลับเหล่านี้บน Upbit ในนามของ Yang Jai Sung และใช้อีเมล [email protected]
FTX กล่าวหาว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีลับของ Alameda โดยอ้างอิงจากการสนทนาภายในเมื่อเดือนมีนาคม 2022 ที่พนักงานของ Alameda กล่าวว่า “การยืนยัน Upbit เสร็จสมบูรณ์” บริษัทฯ ยังระบุว่าอีเมล seoyuncharles88 ถูกส่งต่อไปยังที่อยู่ของ Alameda โดยอัตโนมัติ
Sponsoredนอกจากนี้ FTX ยังอ้างว่า Yang Jai Sung เป็นบิดาของ Charles Yang หัวหน้าผู้ค้าของ Genesis Block ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Alameda และการอ้างอิงนี้มาจากคดีฟ้องร้องระหว่าง FTX และ Genesis Block
FTX เข้าสู่กระบวนการล้มละลายในเดือนพฤศจิกายน 2022 หลังจากมีการเปิดเผยการใช้เงินลูกค้าในทางที่ผิดและความผิดปกติทางบัญชี การใช้เงินลูกค้าผ่านบริษัทในเครือ Alameda เป็นประเด็นสำคัญที่มีการโต้แย้ง ส่งผลให้ผู้ก่อตั้ง Sam Bankman-Fried (SBF) ถูกตัดสินจำคุก 25 ปีในเดือนมีนาคม 2024
FTX อ้างว่าได้ขอคืนสินทรัพย์จาก Dunamu หลายครั้ง แต่ Dunamu ไม่ได้ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร FTX ได้ทำการร้องขอครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 และครั้งที่สองในเดือนมกราคม 2023 แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ
คดีร้อนแรงขึ้น
ตามคำร้องเรียน Dunamu ตอบกลับในเดือนกรกฎาคม 2023 โดยกล่าวว่าไม่สามารถยืนยันได้แม้แต่การมีอยู่ของบัญชี Alameda Research และเรียกร้องหลักฐานว่า Alameda Research ควบคุมบัญชีนี้จริง
แม้ว่า Alameda Research จะได้จัดเตรียมเอกสาร Dunamu แจ้งว่าข้อมูลที่ส่งมานั้นไม่เพียงพอ บริษัทจะไม่ดำเนินการต่อหากไม่มีเอกสารที่พิสูจน์สัญญาระหว่าง Alameda และ Yang Jai Sung
FTX อธิบายว่าคำให้การในคดีอาญาของ SBF รวมถึงคำกล่าวที่ว่า “หนี้ USD 8 พันล้านถูกซ่อนผ่านบัญชี seoyuncharles88”
FTX ยังแนบคำให้การจากอดีต CEO ของ Alameda Research Caroline Ellison ในคำให้การเธอกล่าวว่า “หนึ่งในบัญชีของ Alameda เป็นบัญชี Upbit ที่ลงทะเบียนโดยใช้ email seoyuncharles88 และ Alameda ควบคุม ใช้ และให้ทุนกับบัญชีนี้”
ตัวแทนของ Dunamu บอกกับ BeInCrypto ว่า “บัญชีที่ถูกตั้งคำถามนี้ถูกระงับเนื่องจากปัญหาการฟอกเงิน” และเสริมว่า “Dunamu มีบทบาทในการเก็บรักษาทรัพย์สินเสมือนที่ถูกระงับ”
