อย่างน้อยมีคริปโตประมาณ USD 676 ล้านที่ถูกโอนออกจากศูนย์แลกเปลี่ยนที่ไม่มีใบอนุญาตในดูไบเข้าสู่ Binance ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 ตามรายงานของ Reuters โดยเจ้าหน้าที่สอบสวนระบุว่าศูนย์แลกเปลี่ยนนี้คือ Shelbit ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของอิหร่าน
เงินประมาณ USD 540 ล้านถูกโอนหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูไบเข้มงวดกับ Shelbit ในเดือนมกราคม 2025 อย่างไรก็ตาม Binance ระบุว่าไม่สามารถจับคู่ตัวเลขนี้ได้
คำเตือนที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
Rich Sanders เป็นนักวิจัยบล็อกเชนอิสระที่ติดตามความเคลื่อนไหวของอิหร่าน ซึ่งเขาระบุว่าได้เตือน Binance เกี่ยวกับ Shelbit ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2025
อย่างไรก็ตาม เงินยังคงไหลต่อไป โดยเงินจาก Shelbit ถูกโอนเข้า Binance หลังจากมีคำเตือนนั้น ตามข้อมูลที่ Reuters ตรวจสอบ
Binance ไม่ได้ระบุว่าดำเนินการอย่างไรกับคำเตือนนั้น แต่ระบุว่า Shelbit ไม่เคยมีบัญชีและไม่เคยถูกคว่ำบาตร
เมื่อผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับ Shelbit มีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มของเรา โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราดำเนินงานอย่างถูกต้อง คือได้สืบสวน ตรวจสอบ บัญชีที่เกี่ยวข้อง และรายงานไปยังเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ตามที่ Reuters รายงานโดยอ้างอิง Binance
ศูนย์แลกเปลี่ยนยังระบุว่าบริษัทวิเคราะห์ภายนอกไม่ได้แจ้งเตือนว่ามีเงินไหลเข้าออกที่มีความเสี่ยง อย่างไรก็ตามไม่ได้เปิดเผยชื่อบริษัทนั้น
แนวป้องกันนี้ชนกับประวัติที่ลำบากใจ เพราะ Binance เคยรับสารภาพผิดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2023 ว่าทำผิดกฎหมายฟอกเงินและคว่ำบาตรในสหรัฐ โดย Binance จ่ายค่าปรับถึง USD 4.3 พันล้าน ซึ่งนับเป็นหนึ่งในบทลงโทษบริษัทที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ
อัยการพบข้อมูลที่ชัดเจนว่า Binance อนุญาตให้มีการซื้อขายมูลค่ากว่า USD 898 ล้านระหว่างผู้ใช้ในสหรัฐกับอิหร่าน การซื้อขายนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 ถึงพฤษภาคม 2022
ข้อตกลงนี้ต้องมีเงื่อนไข Binance ต้องจ้างผู้ตรวจสอบความเสี่ยงอิสระเป็นระยะเวลา 3 ปี
Shelbit เริ่มดำเนินการประมาณหกเดือนหลัง Binance ทำข้อตกลง ซึ่งความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สหรัฐจากนั้นมาได้กลายเป็นประเด็นข้อพิพาท
นาฬิกา สำนักงานร้าง และเงิน USD 4 พันล้าน
Shelbit ไม่มีเว็บไซต์ และไม่มีช่องทางที่เปิดเผยให้บุคคลทั่วไปซื้อขายผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนนี้
ที่อยู่สำนักงานในดูไบที่แจ้งไว้อยู่หลังประตูล็อก ป้ายหน้าสำนักงานเขียนว่า “Velorix Watches Trading LLC” โดยบริษัทนี้เป็นของผู้ก่อตั้ง Shelbit ที่ชื่อ Siavash Kayvanpour
ผู้สื่อข่าว Reuters เข้าไปเยี่ยมสำนักงานขนาดสามห้องในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ภายในมีนาฬิกาเก่า 13 เรือน เครื่องนับเงินสด และพนักงาน 3 คน พวกเขาไม่รู้จัก Kayvanpour เลย โดยนาฬิกาเหล่านี้ก็ไม่ได้นำมาขาย
นักสืบสวนยังคงติดตามเงินอย่างน้อย 4 พันล้าน USD ผ่าน Shelbit ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 โดยประมาณ 125 ล้าน USD มาจากธนาคารกลางของอิหร่านโดยตรง
Shelbit ยังทำธุรกรรมกับกระเป๋าสตางค์ที่อิสราเอลเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) อีกทั้งคู่ค้ารายอื่นคือ Nobitex ซึ่งเป็นเว็บแลกเปลี่ยนใหญ่ที่สุดของอิหร่าน
กรุงวอชิงตัน ลงโทษ Nobitex ในเดือนมิถุนายน โดยใช้กฎหมายพิเศษสำหรับผู้จัดหาเงินทุนให้ผู้ก่อการร้าย กระทรวงการคลังระบุว่า Nobitex รับมือกับเงินคริปโตที่ไหลเข้าอิหร่านมากกว่าครึ่งในปี 2025 และยังช่วยให้ผู้มีอำนาจในระบอบปกครองเข้าถึงเว็บแลกเปลี่ยนระดับโลกได้อีกด้วย
Shelbit ถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่แบบเดียวกันจากนอกประเทศอิหร่าน
จุดเริ่มต้นของเงิน
เงินสดเริ่มต้นที่การพนัน โดยลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Shelbit คือเว็บไซต์การพนันภาษาเปอร์เซียมากกว่า 2,000 แห่ง
สำนักข่าว Reuters ได้ทำแผนที่เครือข่ายนี้ร่วมกับบริษัทไซเบอร์ซิเคียวริตี้ Infoblox การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายในอิหร่านและมีโทษจำคุกและโบยก้น กฎหมายนี้ได้รับการปรับปรุงในปี 2023 เพื่อครอบคลุมการพนันออนไลน์ด้วย
เว็บไซต์เหล่านี้ยังคงเชื่อมกับระบบการชำระเงินภายในประเทศของอิหร่าน โดยธนาคารกลางอิหร่านควบคุมระบบนี้
เมื่อกล่าวถึงการพนัน IRGC ได้เรียนรู้บทเรียนที่ร่ำรวยที่สุดของสาธารณรัฐอิสลามตั้งแต่เนิ่นๆ คือ ประกาศให้บางอย่างผิดกฎหมาย แล้วควบคุมทั้งข้อห้ามและตลาดมืด รายงานระบุโดยอ้าง Miad Maleki อดีตรองผู้อำนวยการที่สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (OFAC)
ดูไบได้ดำเนินการแล้ว โดยประกาศ แจ้งเตือนเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม จากหน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนแห่งดูไบ (VARA) อ้างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้ายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระบุว่า Shelbit เป็นภัยต่อความมั่นคงของระบบการเงินของประเทศ
หน่วยงานกำกับได้เคยดำเนินการเช่นนี้มาก่อน โดยเคยสั่งให้ KuCoin หยุดให้บริการ ในเดือนมีนาคม
สิ่งที่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้
ยังมีคำถามใหญ่ที่ยังไม่ได้รับคำตอบ Reuters ไม่สามารถระบุได้ว่าใครในอิหร่านควบคุม Shelbit อยู่
และไม่สามารถระบุได้ว่าสินทรัพย์คริปโตส่วนใหญ่ไปจบที่ไหน ข้อมูลบนบล็อกเชนแสดงเส้นทาง แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ควบคุมเป็นใคร
อย่างไรก็ตามแรงกดดันเริ่มเพิ่มมากขึ้น วอชิงตันได้ กดดัน Binance เรื่องอิหร่าน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้ว รายการของ OFAC ในปีนี้ได้ ทำให้ stablecoin ถูกระงับภายในไม่กี่ชั่วโมง กระทรวงการคลังระบุว่ากำลังพิจารณาข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ Shelbit อย่างจริงจัง
Binance ยังไม่ได้ตอบกลับคำขอให้แสดงความคิดเห็นของ BeInCrypto ในทันที
