Huione ฟอกเงินหลายล้านผ่านการแลกเปลี่ยนในเกาหลีใต้

สหรัฐฯ เพิ่งคว่ำบาตร Huione Group ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา โดยเรียกว่ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ ขณะนี้ทางการยืนยันว่ากลุ่มนี้ฟอกเงินอาชญากรรมผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในเกาหลีใต้

ข้อมูลจากสำนักงานกำกับดูแลการเงินของเกาหลีใต้ (FSS) แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของเงินทุนที่สำคัญ

Bithumb ดำเนินการธุรกรรมที่น่าสงสัยส่วนใหญ่

บริษัทในเครือของ Huione, Huione Guarantee, ได้ทำธุรกรรมอย่างกว้างขวางกับการแลกเปลี่ยนตลาดวอนเกาหลีในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยรวมแล้วการฝากและถอนใน Tether (USDT) มีมูลค่าประมาณ 15.9 พันล้านวอนเกาหลี (12 ล้าน USD)

สำนักงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค People Power Party, Lee Yang-soo เปิดเผยข้อมูล FSS เมื่อวันจันทร์ บันทึกแสดงให้เห็นว่า Huione Guarantee มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในกิจกรรมทางการเงินกับการแลกเปลี่ยนในเกาหลี

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สงสัยว่าเงินทุนเหล่านี้เชื่อมโยงกับการลักพาตัว การค้ามนุษย์ และการหลอกลวงทางเสียงที่กำลังถูกสอบสวนในกัมพูชา

Bithumb ดำเนินการธุรกรรมส่วนใหญ่ โดยจัดการประมาณ 14.6 พันล้านวอนเกาหลี ขณะที่ Upbit และ Korbit คิดเป็น 889 ล้านวอนเกาหลี และ 454 ล้านวอนเกาหลี ตามลำดับ

ในขณะเดียวกัน เวลาของการโอนเหล่านี้ได้สร้างความกังวล เนื่องจากตรงกับการเพิ่มขึ้นของการฉ้อโกง การลักพาตัว และการค้ามนุษย์ในกัมพูชา

เมื่อ 18 ตุลาคม รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ส่งตัว ชาวเกาหลี 64 คน ที่ถูกจับในกัมพูชากลับประเทศ เนื่องจากมีส่วนร่วมในโครงการฉ้อโกงออนไลน์ หลายคนถูกกล่าวว่าถูกจับโดยกลุ่มอาชญากรรมจีน

ความเชื่อมโยงกับการลักพาตัวและการคว่ำบาตร

กรณีที่มีชื่อเสียงสูงเมื่อเร็วๆ นี้ที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อชาวเกาหลีที่ถูกลักพาตัว กักขัง และฆาตกรรม ได้กระตุ้นให้มีการสอบสวนที่กว้างขึ้น ทางการเกาหลีใต้กำลังตรวจสอบว่ากรณีเหล่านี้เชื่อมโยงกับการดำเนินงานของ Huione Group หรือไม่

นักสืบสังเกตว่าการทำธุรกรรมระหว่าง Bithumb และ Huione เพิ่มขึ้นในปี 2024 ในช่วงเวลาเดียวกับที่มีรายงานเพิ่มขึ้นว่าชาวเกาหลีถูกล่อลวงไปกัมพูชาภายใต้ข้อเสนองานปลอมและถูกกักขัง

Huione Group คือใคร

Huione Group นำเสนอตัวเองว่าเป็นกลุ่มบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายในกัมพูชา แต่บริษัทในเครือ Huione Guarantee ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการฉ้อโกงออนไลน์และการฟอกเงินภายใต้การให้บริการการชำระเงินและการค้ำประกัน

กลุ่มนี้ได้รับความสนใจจากนานาชาติครั้งแรกใน กรกฎาคม 2024 เมื่อบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic รายงานว่า Huione Guarantee เป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัล

เริ่มต้นเปิดตัวในปี 2021 ในฐานะตลาดซื้อขายรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์แบบเพียร์ทูเพียร์ แพลตฟอร์มนี้ได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนหลักสำหรับเงินหยวนจีนและ USDT ในเครือข่ายอาชญากรรมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Elliptic ประเมินว่ามีการประมวลผลเงินที่ผิดกฎหมายประมาณ 11 พันล้าน USD

การปราบปรามและการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2025 เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อ Huione Group การดำเนินการนี้ได้ตัดขาดกลุ่มบริษัทจากระบบการเงินของสหรัฐฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงการคลังอ้างถึงการเชื่อมโยงที่ได้รับการยืนยันระหว่าง Huione Group และ การดำเนินการอาชญากรรมไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ รวมถึงการหลอกลวงสินทรัพย์เสมือนขนาดใหญ่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามความเชื่อมโยงทางการเงินของเครือข่ายนี้ ขณะที่การสืบสวนขยายไปยังหลายเขตอำนาจศาล