เชื่อถือได้

สเปนจับแก๊งหลอกลวงคริปโตขนาดใหญ่ที่ขโมยเงิน USD 540 ล้าน

3 นาที
โดย Landon Manning
อัปเดตโดย Mohammad Shahid

โดยย่อ

  • ทางการสเปนจับกุมสมาชิก 5 คนของแก๊งหลอกลวงคริปโตระดับนานาชาติที่ขโมยเงินจากเหยื่อทั่วโลกสูงถึง 540 ล้าน USD
  • ปฏิบัติการนี้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนักงานขายทั่วโลก ใช้บริษัทในฮ่องกงฟอกเงินอาชญากรรมทั่วโลก
  • แม้จะมีการจับกุม การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป และยังไม่ชัดเจนว่ามีสมาชิกกี่คนที่ยังคงหลบหนีหรือการหลอกลวงถูกดำเนินการอย่างไร
  • Promo

ทางการสเปนจับกุมสมาชิกห้าคนของแก๊งหลอกลวงระหว่างประเทศที่ขโมยเงินไปถึง 540 ล้าน USD ปฏิบัติการ BORRELLI มุ่งเป้าไปที่กลุ่มลึกลับที่มีเหยื่อใน 30 ประเทศต่างๆ

ตำรวจไม่ได้ให้รายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มนี้มากนัก เช่น วิธีที่พวกเขาหลอกลวงเหยื่อ ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่ามีสมาชิกคนใดยังคงหลบหนีอยู่หรือไม่

จับกุมแก๊งหลอกลวงคริปโตใหญ่

การหลอกลวงคริปโต เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมนี้ แต่ กำลังแพร่หลายมากขึ้น ในขณะนี้ แก๊งอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น กำลัง ดำเนินการทั่วโลก โดยบางกลุ่มยัง ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ด้วย

อย่างไรก็ตาม ทางการกำลังต่อสู้กลับ เช่นเดียวกับตำรวจสเปนที่รื้อถอนแก๊งหลอกลวงคริปโตที่ขโมยเงินไปถึง 540 ล้าน USD:

ผู้นำขององค์กรนี้ถูกกล่าวหาว่าใช้เครือข่ายพนักงานขายที่กระจายอยู่ทั่วโลกเพื่อระดมทุนผ่านการถอนเงินสด การโอนเงินผ่านธนาคาร และการโอนคริปโต องค์กรอาชญากรรมนี้ถูกกล่าวหาว่าจัดตั้งเครือข่ายบริษัทและธนาคารระหว่างประเทศ… เพื่อรับ เก็บ และโอนเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมาย ตามที่ทางการท้องถิ่นกล่าวใน แถลงการณ์

Guardia Civil อ้างว่ากลุ่มนี้หลอกลวงเหยื่อถึง 5,000 คนใน 30 ประเทศ โดยใช้บริษัทที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงเพื่อประสานงานการฉ้อโกงและการฟอกเงินทั่วโลก

พลเมืองสเปนเป็นเพียงหนึ่งในสิบของเหยื่อการหลอกลวงและสูญเสียเงิน 45 ล้าน USD อย่างไรก็ตาม สมาชิกแก๊งหลายคนอาศัยอยู่ในประเทศ และตำรวจได้จับกุมพวกเขาจำนวนมาก

Guardia Civil สเปนรื้อถอนเครือข่ายหลอกลวงคริปโตระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อเหยื่อมากกว่า 5,000 คนใน 30 ประเทศ แหล่งที่มา: 
กระทรวงมหาดไทย

ตามรายงานท้องถิ่น ทางการสเปนได้จับกุมสมาชิกห้าคนของกลุ่มหลอกลวงนี้ในการบุกค้นทั่วมาดริดและหมู่เกาะคานารี

การสืบสวนนี้มีความร่วมมือกับ EUROPOL และ 15 ประเทศที่แยกกัน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป แสดงให้เห็นถึงขอบเขตระหว่างประเทศของการดำเนินงานของกลุ่มนี้

มี ตัวอย่างล่าสุดหลายกรณี ของ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการ ต่อสู้กับการหลอกลวงคริปโต แต่ยังคงเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบาก แม้ว่าตำรวจสเปนจะกล่าวถึงกลุ่มหลอกลวงว่า “ถูกยุบ” แต่ก็ชี้แจงว่าการสืบสวนยังคงเปิดอยู่

ในขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่ามีสมาชิกกี่คนที่ยังคงทำงานอยู่ทั่วโลก โดยเฉพาะเพราะใช้ บริษัทบังหน้า ในหลายประเทศ ห้าคนในประเทศเดียวจะสามารถทำได้เพียงลำพังหรือไม่

ใน เหตุการณ์ลักพาตัวในฝรั่งเศสล่าสุด ผู้บงการที่อยู่ในโมร็อกโกได้สั่งการให้ผู้ปฏิบัติการท้องถิ่นทำการโจมตีที่รุนแรง การ โจมตีเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่าผู้นำกลุ่มในต่างประเทศจะถูกจับกุมแล้ว

ตำรวจสเปนอาจคาดการณ์ถึงการหลอกลวงในอนาคต ทำให้ขาดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ยากที่จะบอกได้แน่ชัด ไม่มีหลักฐานที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับขนาดที่แท้จริงของกลุ่มสเปน

น่าเสียดายที่การประกาศมีรายละเอียดน้อย แต่ก็ยังมีข้อมูลที่มีค่าอยู่ดี อย่างน้อยที่สุด ชุมชนระหว่างประเทศกำลังใช้วิธีการเชิงรุกในการต่อสู้กับอาชญากรรม

รายละเอียดเพิ่มเติมน่าจะปรากฏขึ้นในระหว่างการพิจารณาคดี

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน