บุคคลที่ถูกสงสัยว่าเป็นนักต้มตุ๋นซึ่งสูญเสียเงินประมาณ 4.8 ล้าน USD ในเหตุการณ์ Ledger wallet drain ได้กลายเป็นใบหน้าที่ไม่มีใครคาดคิดของการโจรกรรม Ledger ที่มีมูลค่ารวมกว่า 100 ล้าน USD
สิ่งที่พลิกผันก็คือ เงินที่ถูกขโมยไปนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากการหลอกลวง ซึ่งเปลี่ยนเรื่องราวของการฉ้อโกงกลายเป็นบทเรียนเรื่องการดูแลทรัพย์สินของตนเอง
รายได้จากการหลอกลวงถูกดูดหายไปได้อย่างไร
scam task เสนอเงินง่าย ๆ สำหรับงานออนไลน์ที่ทำได้ไม่ยาก จากนั้นก็มีการอ้างว่าให้ฝากเงินก่อนที่จะได้รับการจ่ายเงิน รูปแบบก็เหมือนเดิมเสมอ: ทำงานเล็กน้อย ได้เงิน แล้วก็ต้องฝากเพิ่มอีกเล็กน้อยเพื่อปลดล็อกรายได้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ทำงานคือเหยื่อกลุ่มแรก และ scheme นี้ดำเนินไปด้วยความเต็มใจของทุกคนที่จะจ่ายเงินเข้าไปเรื่อย ๆ
ตามรายงานของ Chainalysis พวกเขาได้รับเงินเพื่อสร้างยอดขายและรีวิวปลอม ๆ ให้กับสินค้าจริง จากนั้นยอดเงินของแต่ละคนก็กลายเป็นลบ และถูกแจ้งให้ฝากเงินของตัวเองเพื่อปลดล็อกการจ่ายเงิน
ผู้ดำเนินการ scheme ได้ย้ายเงินที่ได้จากการโกงไปยัง 3 ที่อยู่ Ledger แยกกันในวันที่ 22 กันยายน ซึ่งเงินก็ถูกเก็บไว้อยู่จนถูกนำออกไป
ในวันที่ 9 ตุลาคม ที่อยู่เหล่านั้นถูกถอนเงินออกจนหมดด้วยการโอนแต่ละครั้งเข้าไปใน wallet เดียวที่ถูกแจ้งว่าเกี่ยวข้องกับเงินที่ถูกขโมยมาก่อนแล้ว ด้วยเหตุนี้ เงินที่หลอกลวงมากลับถูกขโมยไปเสียเอง และสุดท้ายแล้วจำนวนเงินก็ไปอยู่ในมือผู้กระทำแบบเดียวกับที่ scheme นี้เคยหลอกกิน
ติดตามเราได้บน X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดแบบเรียลไทม์
รายละเอียดนี้ทำให้เรื่องราวมีอะไรที่มากกว่าข้อสรุปสั้น ๆ Chainalysis ได้เปิดเผยข้อมูลนี้ขณะติดตามร่องรอยของ Ledger drain ทำให้เห็นว่าเงินที่ถูกขโมยมักเคลื่อนที่ผ่านที่อยู่อื่น ๆ ที่มีประวัติการขโมยอยู่แล้ว
ใครคือผู้เสียประโยชน์ที่แท้จริงเมื่อเงินที่ถูกขโมยกลับถูกขโมยอีกครั้ง?
การสูญเสียของนักต้มตุ๋นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่อง Ledger drain ในวงกว้าง ได้ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ที่ขายโดย CryptoBilis ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
ผู้ซื้อทั่วไปต้องจ่ายราคาเต็ม โดยตั้งแต่ราววันที่ 9 ตุลาคม ผู้ใช้ที่ซื้ออุปกรณ์จากร้านได้รายงานกรณีกระเป๋าเงินถูกขโมยเงิน โดยประมาณการในเบื้องต้นมีมูลค่ามากกว่า 86 ล้าน USD บน Ethereum, TRON และ Bitcoin
ต่อมา Bitquery ประเมินยอดรวมใกล้กับ 102 ล้าน USD โดยประมาณ 79.3 ล้าน USD อยู่บน TRON ซึ่งส่วนใหญ่เป็น USDT ขณะที่ Bitcoin คิดเป็นราว 16.8 ล้าน USD หรือ 203.8 BTC
ติดตามช่อง YouTube ของพวกเรา เพื่อดูผู้นำและนักข่าวแบ่งปันมุมมองเชิงลึก
Ledger ได้เตือนทุกคนที่ซื้อจาก CryptoBilis ในช่วง 90 วันที่ผ่านมาไม่ให้ตั้งค่าอุปกรณ์ และสำหรับผู้ซื้อที่ตั้งค่าไปแล้ว ให้ย้ายเงินไปยัง seed ใหม่ ดังนั้น บทเรียนสำหรับผู้ใช้คือ ซัพพลายเชนมีความสำคัญไม่แพ้โค้ด
Ledger รายงานว่า การสูญเสียที่ยืนยันแล้วจำกัดอยู่เพียงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจากการตรวจสอบเฉพาะจุดในยุโรป รวมทั้งประเทศเยอรมนี ไม่พบสินค้าถูกแก้ไขใดๆ
ในขณะเดียวกัน Tether ได้แช่แข็งเงิน USDT ประมาณ 10 ล้าน USD ขณะที่ Chainalysis กำลังติดตามเส้นทางการฟอกเงินผ่าน Tornado Cash, Zcash, บริดจ์ และการแปลง stablecoin
