T3 FCU ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วย Tron, Tether และ TRM Labs ได้ช่วยทางการสเปนในการอายัดเงินจำนวน 26.4 ล้าน USD ที่ใช้ในปฏิบัติการฟอกเงินด้วยคริปโต
แม้ว่าทางการจะไม่ได้กล่าวถึงการจับกุมในกรณีนี้ แต่ความร่วมมือนี้ก็ยังสามารถเปิดโปงและทำให้กลุ่มอาชญากรรมระหว่างประเทศที่สำคัญต้องประสบปัญหาทางการเงิน
T3 FCU โต้กลับอาชญากรรมคริปโต
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หน่วยอาชญากรรมทางการเงิน T3 (FCU) ได้กลายเป็นชื่อที่ได้รับความนิยมในด้านความปลอดภัยของคริปโต หน่วยนี้ได้ดำเนินการในหลายกรณีที่มีชื่อเสียง กลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา จากการรวมตัวของ Tron, Tether และ TRM Labs และได้ อายัดปฏิบัติการฟอกเงินมูลค่า 100 ล้าน USD ในเดือนนี้
ตามรายงานใหม่ กลุ่มนี้ได้ช่วยทางการสเปนในการจับกุมกลุ่มที่คล้ายกันในสัปดาห์นี้
องค์กรอาชญากรรมนี้เคลื่อนย้ายเงินหลายล้านข้ามพรมแดน โดยใช้ทั้งเงินสดและคริปโตเพื่อช่วยกลุ่มอาชญากรรมฟอกกำไรของพวกเขา การทำงานร่วมกับ T3 FCU เราสามารถอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 26.4 ล้าน USD ความร่วมมือนี้ให้ความสามารถใหม่ที่ทรงพลังแก่การบังคับใช้กฎหมายในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น โฆษกของ Guardia Civil กล่าว
กลุ่มอาชญากรรมนี้ดำเนินการในหลายประเทศในยุโรป แต่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนระหว่างการบังคับใช้กฎหมายของสเปนและ T3 FCU สามารถติดตามการดำเนินการของพวกเขาได้สำเร็จ
TRM Labs เป็น แพลตฟอร์มข่าวกรองบล็อกเชนที่สำคัญ ที่คอย ติดตามอาชญากรรมคริปโตขนาดใหญ่ และ ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ในฐานะส่วนหนึ่งของหน่วย T3 TRM Labs น่าจะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโตที่ถูกฟอกแก่ Tether และ Tron
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Tether ได้เพิ่มความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงินอย่างจริงจัง ยักษ์ใหญ่ด้าน stablecoin ได้ประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งเพื่อแสดงความสอดคล้องกับนโยบาย AML
Tether ได้ ติดตามและระงับ การหลอกลวงคริปโตขนาดใหญ่ หลายครั้งก่อนที่ T3 FCU จะถูกก่อตั้งขึ้น ในแถลงการณ์ CEO Paolo Ardoino กล่าวว่าทาง Tether มุ่งมั่นอย่างยิ่งต่อความซื่อสัตย์ทางการเงินเพราะ USDT เป็นส่วนสำคัญของการค้าคริปโตทั่วโลก
ถ้าคุณใช้ USDT บน TRON เพื่อก่ออาชญากรรม คุณจะถูกจับ กล่าว โดยผู้ก่อตั้ง Tron Justin Sun เมื่อต้นเดือนนี้
แม้ว่า Tron จะเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่การรวมเข้ากับ T3 Unit ดูเหมือนจะมีข้อสงสัย ผู้ก่อตั้ง Justin Sun เผชิญข้อกล่าวหาจาก SEC ในปี 2023 และโครงการที่ล้มเหลวหลายโครงการได้ ทำลายชื่อเสียงของบริษัทอย่างรุนแรง
อย่างไรก็ตาม Sun อ้างว่าความโปร่งใสของ TRON ทำให้การฟอกเงินยากขึ้นไม่ใช่ง่ายขึ้น และแสดงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อการริเริ่มการต่อสู้กับอาชญากรรมของ T3
ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้เป็นอีกหนึ่งชัยชนะสำหรับ T3 FCU ทางการสเปนจัดการเทคนิคการเฝ้าระวังของตำรวจแบบดั้งเดิม ขณะที่บริษัทคริปโตค้นหาข้อมูลผ่านบล็อกเชนพร้อมกับบันทึก VASP และ KYC
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ