อัยการรัฐบาลกลางได้นำเสนอหลักฐานที่บ่งชี้ว่า Roman Storm ผู้ก่อตั้ง Tornado Cash ได้ย้ายเงินหลายล้านผ่าน Binance และประสานงานกับผู้ร่วมก่อตั้งเพื่อส่งเงินและซื้ออสังหาริมทรัพย์นอกชายฝั่ง
เจ้าหน้าที่พิเศษ Stephan George จาก IRS-CI บอกกับคณะลูกขุนว่าเขาติดตามเงินกว่า 533,000 USD ใน USDT จากบัญชี Binance ที่เชื่อว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของ Storm เขากล่าวว่าเงินถูกย้ายเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2022 และกระจายไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินสามแห่ง
Storm ถูกกล่าวหาว่าส่งเงิน USD 2.6 ล้านให้ผู้ร่วมก่อตั้งแต่ละคน
อัยการ แสดงบันทึกการสนทนาระหว่าง ผู้ก่อตั้ง Tornado Cash ทั้งสามคน: Roman Storm, Roman Semenov, และ Alexey Pertsev ในข้อความหนึ่ง Storm เขียนว่า:
“ฉันโอเวอร์โหลด 8 ล้านเมื่อวานนี้”
ข้อความอีกข้อความหนึ่งระบุว่า:
“ฉันส่งให้พวกนายคนละ 2.6 ล้าน”
เจ้าหน้าที่ George กล่าวว่าการสื่อสารเหล่านี้บ่งชี้ว่า Storm มีการเข้าถึงเงินและมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกระเป๋าเงินที่กล่าวถึง
ในข้อความแยกต่างหาก Storm รายงานว่าได้บอกเพื่อนร่วมงานว่า:
“ให้เธอทำงานเปิดบริษัทนอกชายฝั่งหลายแห่ง…และซื้ออสังหาริมทรัพย์”
อัยการยังได้อ่านข้อความจาก Semenov ที่ระบุว่า:
“ฉันจะส่ง TORN บางส่วนในภายหลัง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับ”
ฝ่ายอัยการโต้แย้งว่าข้อความเหล่านี้เผยให้เห็นเจตนาที่จะปกปิดการทำธุรกรรมและทำกำไรจากการดำเนินงานของ Tornado Cash
96% ของผู้ใช้ Tornado Cash ใช้เว็บอินเตอร์เฟส
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายอัยการ Philip Werlau จาก AnChain.AI ให้การว่า 96.2% ของผู้ใช้เข้าถึง Tornado Cash ผ่านทางอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ไม่ใช่ทางบรรทัดคำสั่ง
เขากล่าวว่า Lazarus Group เปลี่ยนไปใช้ CLI เท่านั้นหลังจากที่ สหรัฐอเมริกาได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตร Werlau กล่าวว่าพฤติกรรมนี้บ่งชี้ถึงความพยายามที่จงใจหลีกเลี่ยงการตรวจจับ
ระหว่างการซักค้าน ทนายฝ่ายจำเลยของ Roman Storm ได้ท้าทายข้อสรุปของ Werlau โดยเน้นว่า smart contract pools ของ Tornado Cash กลายเป็น เปลี่ยนแปลงไม่ได้ในเดือนพฤษภาคม 2020 หมายความว่า Storm หรือ DAO ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
Klein ยังชี้แจงว่า UI ของ Tornado ไม่ได้จัดการธุรกรรมโดยตรง การฝากและถอนจำเป็นต้องมีการโต้ตอบกับ smart contracts ของ Ethereum ไม่ใช่ผ่านอินเทอร์เฟซที่รวมศูนย์
ในขณะเดียวกัน อัยการได้นำเสนออีเมลจากพยานก่อนหน้านี้ คุณ Lin ที่ส่งถึงกล่องจดหมายสาธารณะของ Tornado Cash ผู้พิพากษา Failla เตือนคณะลูกขุนไม่ให้ถือว่าข้อความในนั้นเป็นข้อเท็จจริง
การรวมอีเมลนี้อาจเกี่ยวข้องกับความกังวลเรื่องการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมที่ฝ่ายจำเลยได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ แม้จะไม่มีการยื่นคำร้อง
ขั้นตอนต่อไปในคดี Tornado Cash
คาดว่าอัยการจะปิดคดีในเช้าวันพรุ่งนี้ การพิจารณาคดีแยกต่างหากเกี่ยวกับ คำให้การของผู้เชี่ยวชาญ Chainalysis ยังคงรอการพิจารณา
ทนายฝ่ายจำเลยของ Storm กำลังเตรียมที่จะนำเสนอฝ่ายของตน โดยมุ่งเน้นไปที่ความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ของ Tornado Cash และการขาดการควบคุมของ Storm หลังจากการเปิดตัว
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ