คณะอนุกรรมการถาวรด้านการสืบสวนของวุฒิสภาสหรัฐฯ (PSI) นำโดย Richard Blumenthal จากพรรคเดโมแครต ได้เริ่มการสอบสวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลงทุนในคริปโตของประธานาธิบดี Donald Trump
การสอบสวนนี้ซึ่งมีรายละเอียดในจดหมายสองฉบับจาก Blumenthal มุ่งเน้นไปที่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดกฎหมายจริยธรรมของรัฐบาลกลาง โดยเกี่ยวข้องกับโทเค็น Official Trump (TRUMP) และโครงการ World Liberty Financial (WLFI)
TRUMP Memecoin และ World Liberty Financial เผชิญการตรวจสอบจากวุฒิสภา
จดหมายที่ส่งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ถูกส่งถึง Bill Zanker จาก Fight Fight Fight LLC ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลัง memecoin TRUMP และ Zach Witkoff ผู้ร่วมก่อตั้ง WLFI ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Trump
คณะอนุกรรมการถาวรด้านการสืบสวน (PSI หรือคณะอนุกรรมการ) กำลังดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดกฎหมายจากการลงทุนในคริปโตของประธานาธิบดี Trump ทั้งสองจดหมายระบุ
การสอบสวนนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าทั้งสองบริษัทอาจอำนวยความสะดวกในการละเมิดกฎจริยธรรมของรัฐบาล รายงานชี้ว่า WLFI และ Fight Fight Fight LLC ได้มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้รัฐบาลต่างประเทศและบุคคลที่อยู่ภายใต้การสอบสวนของรัฐบาลกลางลงทุนในกิจการของพวกเขา
กิจกรรมเหล่านี้อาจละเมิดข้อกำหนดการรับเงินจากต่างประเทศของรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ข้อกำหนดนี้ห้ามเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รับเงินหรือของขวัญจากรัฐบาลต่างประเทศโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรส
เริ่มต้นจากคริปโต TRUMP ของ Fight Fight Fight LLC จดหมายเน้นว่า memecoin นี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดี Trump แต่ไม่นานก็ลดลง
กิจกรรมนี้สะท้อนรูปแบบทั่วไปในตลาดคริปโตที่เรียกว่า ‘pump and dump,’ ‘rug pull,’ หรือ ‘rug’ ซึ่งกลุ่มคนวงในบางกลุ่มทำกำไรมหาศาลจากคริปโตใหม่ก่อนที่ราคาจะลดลง Blumenthal กล่าว
จดหมายระบุว่าบริษัทได้โปรโมตโครงการ “Dinner with Trump” เพื่อฟื้นฟูความสนใจ ซึ่งทำให้ราคาของ coin เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม การโปรโมตนี้ได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายภายในและการใช้ประโยชน์จากอิทธิพลของประธานาธิบดีเพื่อประโยชน์ของครอบครัวและผู้ร่วมธุรกิจของเขา
การพัวพันทางการเงินของประธานาธิบดีทรัมป์กับ TRUMP coin รวมถึงการพยายามใช้ทำเนียบขาวเพื่อจัดการแข่งขันเพื่อสนับสนุนมูลค่าของ TRUMP แสดงถึงแผนการที่ไม่เคยมีมาก่อนในการให้สิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งประธานาธิบดีแก่ผู้เสนอราคาสูงสุด จดหมายระบุ
ในขณะเดียวกัน WLFI ก็อยู่ในความสนใจเช่นกัน เว็บไซต์ของบริษัทระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์เป็น “ผู้สนับสนุนคริปโตหลัก” ลูกชายของเขา Eric, Donald Jr. และ Barron เป็น “ทูต Web3” ของโครงการ DeFi
ความสัมพันธ์ทางการเงินของประธานาธิบดีทรัมป์กับ WLFI เปิดโอกาสให้ใครก็ตามในโลก รวมถึงรัฐบาลต่างประเทศและบุคคลที่ไม่ซื่อสัตย์ สามารถเพิ่มความมั่งคั่งให้กับประธานาธิบดีและครอบครัวของเขาได้โดยตรง ในขณะที่ซ่อนการจ่ายเงินที่อาจเกิดขึ้นในความไม่เปิดเผยตัวตนของบล็อกเชน ภัยคุกคามนี้ไม่ใช่เรื่องสมมุติ Blumenthal กล่าว
แม้ว่า WLFI จะสัญญาว่าจะผลักดันการยอมรับอย่างแพร่หลายของ stablecoins และการเงินแบบกระจายอำนาจ แต่ก็ถูกชี้ให้เห็นว่าได้รับการลงทุนจำนวนมากจากชาวต่างชาติ
ตามจดหมาย โครงการได้รับเงิน 75 ล้าน USD จาก Justin Sun ผู้ก่อตั้ง TRON Sun กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาการปั่นตลาดในคดีฉ้อโกงทางแพ่งที่กำลังดำเนินอยู่กับ SEC การมีส่วนร่วมของ stablecoin USD1 ของ WLFI ในการร่วมมือกับ Binance และ MGX ที่ตั้งอยู่ในอาบูดาบีมูลค่า 2 พันล้าน USD ก็ได้จุดประกายความกังวลเช่นกัน ในเดือนมกราคม 2023 Binance ยอมรับว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน การคว่ำบาตร การธนาคาร และอาชญากรรมทางการเงินโดยเจตนา
นอกจากนี้ DWF Labs ได้ลงทุน 25 ล้าน USD อย่างไรก็ตาม จดหมายเปิดเผยว่าบริษัทมีความเชื่อมโยงกับการปั่นตลาด นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับธนาคารรัสเซียที่หลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร
การพัวพันทางการเงินของ WLFI กับประธานาธิบดี ครอบครัวของเขา และการบริหารของทรัมป์ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติที่ไม่เคยมีมาก่อน รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดการรับเงินจากต่างประเทศ จดหมายระบุ
คณะอนุกรรมการกำลังสืบสวนการดำเนินงานทางการเงินและการติดต่อกับต่างประเทศของทั้งสองบริษัท PSI ได้ขอบันทึกรายละเอียดจาก Fight Fight Fight LLC และ WLFI เกี่ยวกับโครงสร้างความเป็นเจ้าของ ความสัมพันธ์ทางการเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์ และการสื่อสารกับรัฐบาลต่างประเทศ
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการกำลังตรวจสอบว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ดำเนินนโยบายที่เพียงพอเพื่อป้องกันการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน อิทธิพลจากต่างประเทศ และการละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินหรือไม่
วุฒิสมาชิกเมอร์ฟีวิจารณ์ TRUMP Crypto ว่า ‘ทุจริต’ และ ‘ไร้จริยธรรม’
ในขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวล่าสุดนี้เพิ่มมาตรการที่เพิ่มขึ้นเพื่อจัดการกับการมีส่วนร่วมในคริปโตของทรัมป์ วุฒิสมาชิก Chris Murphy และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Sam Liccardo จากแคลิฟอร์เนียเพิ่งเสนอพระราชบัญญัติการบังคับใช้การรับเงินและการกระทำผิดสมัยใหม่ (MEME)
ร่างกฎหมายนี้ห้ามประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี สมาชิกสภาคองเกรส เจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายบริหาร และครอบครัวใกล้ชิดของพวกเขาออก สนับสนุน หรือรับรองสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง memecoins
ในโพสต์ล่าสุด Murphy ได้พุ่งเป้าไปที่ TRUMP memecoin โดยเขาอธิบายว่าเป็นสิ่งที่ไร้จริยธรรมที่สุดและทุจริตที่สุดที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเคยทำ
มันเป็นวิธีที่ CEO ของบริษัทใดๆ เจ้าชายซาอุดี หรือผู้มีอำนาจจากต่างประเทศที่มีธุรกิจกับรัฐบาล Trump สามารถส่งเงินให้ Trump อย่างเป็นส่วนตัวและลับๆ แล้วกระซิบกับรัฐบาล Trump เกี่ยวกับจำนวนเงินที่พวกเขาได้ส่งไปเพื่อแลกกับสิ่งที่พวกเขาต้องการ, วุฒิสมาชิก กล่าว
การสืบสวนของ Blumenthal และกฎหมาย MEME Act เป็นสัญญาณของการผลักดันที่กว้างขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติของพรรคเดโมแครตเพื่อจัดการกับข้อกังวลด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในทางการเมือง ทำเนียบขาวยังไม่ได้ตอบสนองต่อการสอบถามเกี่ยวกับการสืบสวนหรือกฎหมายที่เสนอ
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
