ตุรกีได้แนะนำกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างกรอบการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ในสัปดาห์นี้ กฎใหม่บังคับให้บุคคลยืนยันข้อมูลสำหรับธุรกรรมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
กฎระเบียบเหล่านี้ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 มีเป้าหมายเพื่อป้องกันกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายในตลาดสกุลเงินดิจิทัล
ความพยายามต่อต้านการฟอกเงินของตุรกี
ภายใต้กฎระเบียบใหม่ บุคคลที่ทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลเกิน 15,000 ลีราตุรกี หรือ 425 USD ต้องแบ่งปันข้อมูลระบุตัวตนกับผู้ให้บริการคริปโต
กฎระเบียบสกุลเงินดิจิทัลใหม่สะท้อนถึงแนวโน้มทั่วโลกที่มุ่งเน้นการควบคุมการฟอกเงินผ่านคริปโตอย่างเข้มงวดขึ้น ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของประเทศในตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันมาตรการนี้
ร่างกฎหมายล่าสุดครอบคลุมหลายด้านของบริการคริปโต มันบังคับใช้ข้อผูกพันกว้างๆ เช่น ข้อกำหนดการออกใบอนุญาต มาตรการป้องกันการละเมิดตลาด และการจัดทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับลูกค้า
การพัฒนานี้เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินการของกฎระเบียบ Markets in Crypto-Assets (MiCA) ในสหภาพยุโรป ทั้งสองโครงการบ่งบอกถึงการมุ่งเน้นระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในการสร้างกรอบการกำกับดูแลที่มั่นคงสำหรับภาคสกุลเงินดิจิทัล
นอกจากขีดจำกัดการทำธุรกรรมแล้ว ลูกค้าที่ใช้ที่อยู่กระเป๋าเงินที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับผู้ให้บริการจะต้องผ่านกระบวนการยืนยันตัวตน หากผู้ให้บริการไม่สามารถรับข้อมูลเพียงพอจากผู้ส่ง พวกเขาสามารถจัดประเภทธุรกรรมว่าเสี่ยงและหยุดมันได้หากจำเป็น
หากข้อความที่ส่งมาอย่างต่อเนื่องมีข้อมูลไม่ครบถ้วนและข้อมูลนี้ไม่ได้รับการเติมเต็มเมื่อร้องขอ ผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโตของผู้รับจะพิจารณาปฏิเสธการโอนจากผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโตของผู้ส่งหรือจำกัดธุรกรรมที่ทำกับผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโตที่เกี่ยวข้องหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามเอกสารที่ออกโดยราชกิจจานุเบกษาแห่งสาธารณรัฐตุรกี
กฎระเบียบใหม่เหล่านี้วางความรับผิดชอบอย่างมากบนการแลกเปลี่ยนคริปโตและผู้ให้บริการในการดำเนินการระบบยืนยันตัวตนลูกค้าที่ปลอดภัย
ภาคคริปโตที่กำลังพัฒนา
ปีที่ผ่านมามีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในหมู่บริษัทคริปโตในตุรกี โดยมี 47 บริษัทที่ยื่นขอใบอนุญาตดำเนินการ จากคณะกรรมการตลาดทุน (CMB) ณ เดือนสิงหาคม การเพิ่มขึ้นของการยื่นขอนี้เกิดขึ้นหลังจากการแนะนำกฎระเบียบใหม่ ผู้สมัครที่โดดเด่นรวมถึงการแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงเช่น Bitfinex, Binance TR, OKX TR และ Gate TR
ความสนใจที่เพิ่มขึ้นจาก การแลกเปลี่ยนคริปโต ในการขอใบอนุญาตในตุรกีเกิดจากการบังคับใช้ “กฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายตลาดทุน” เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม กฎหมายนี้ได้สร้างกรอบการกำกับดูแลสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโตในตุรกี
แม้ว่าตุรกีจะ ห้ามการใช้สกุลเงินคริปโต ในการชำระเงินตั้งแต่ปี 2021 แต่บุคคลยังสามารถซื้อ ถือ และซื้อขายสินทรัพย์คริปโตได้
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
