เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของประเทศ Turkey ได้ควบคุมผู้ต้องหา 46 คนและยึดเงินดิจิตอลจำนวน 40 ล้านดอลลาร์ระหว่างการดำเนินการกับกลุ่มอาชญากรการพนัน
ทางการตุรกีรายงานว่าตรวจพบองค์กรการพนันที่ผิดกฎหมายซึ่งใช้ cryptocurrencies เพื่อฟอกเงินอาชญากรรม หลังจากการสอบสวน เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้จับกุมบุคคล 46 คนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ และยึดทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์
ตามรายงานของท้องถิ่น ตำรวจตุรกีได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยตามภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ รวมถึงเมืองหลวงอังการา ไกเซรี แวน ยอซกัต และสถานที่อื่นๆ
นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปราบปราม
สำนักงานอัยการสูงสุดอ้างว่าคนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งอาชญากรในอังการาที่ละเมิดกฎหมายหมายเลข 7258 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมการพนันอย่างยุติธรรมในเกมกีฬา
ตามข้อกล่าวหา องค์กรดำเนินโครงการการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมาย และส่งผลตอบแทนไปยังบัญชีสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก ที่อยู่บางแห่งเป็นของ Halil Falyali ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวไซปรัสชาวตุรกีซึ่งคาดว่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่มมาเฟียที่แยกจากกัน เมื่อต้นปีนี้ เขาถูกฆาตกรรมที่บ้านของเขาในไคเรเนีย ประเทศไซปรัส
อัยการยืนยันว่าแก๊งดังกล่าว ครอบครองเงินสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าเกือบ 135 ล้านดอลลาร์ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของตุรกี Süleyman Soylu กล่าวว่าทางการได้ยึดเงินจำนวนนั้นไปแล้วราวหนึ่งในสาม โดยรับรองว่า “นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น”
“การดำเนินการนี้มาจากตุรกีไซปรัสและเชื่อมโยงกับการสังหาร Halil Falyali ที่มีการโอนเงินประมาณ 2.5 พันล้าน ในขณะที่ตอนนี้เงินประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ถูกยึดไปแล้ว”
กระทรวงยังได้ส่งคดีที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนไปยังหน่วยงานของหลายประเทศในยุโรป โดยหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนความพยายามของพวกเขาในการกำจัดอาชญากรรมดังกล่าว
การฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดใน Turkey
องค์กรอาชญากรรมข้ามทวีปเป็นแหล่งเพาะการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ crypto มากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีเคสที่อื้อฉาวที่สุดคือ กระดานเทรด Thodex
เว็บไซต์ของแพลตฟอร์มล่มลงในปี 2021 ในขณะที่ Faruk Fatih Ozer ซีอีโอออกจากประเทศด้วยเงินทุนของผู้ใช้สูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์
อาชญากรวัย 28 ปีรายนี้ หลบซ่อนตัวเป็นเวลาเกือบหนึ่งปี จนกระทั่งทางการแอลเบเนียจับกุมเขาในเมืองเอลบาซาน การลงโทษของเขาอาจเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ล่าสุดของตุรกี รายงานหลายฉบับระบุเป็นนัยว่าอัยการยืนยันว่าผู้ต้องหาควรถูกจำคุกเป็นเวลากว่า 40,000 ปี
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
