คณะกรรมการสอบสวนอาชญากรรมทางการเงินของประเทศ Turkey (MASAK) พยายามที่จะยึดทรัพย์สินที่ “น่าสงสัย” ซึ่งเชื่อมโยงกับ FTX กระดานแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ล่มสลาย
ทางการยังวางแผนที่จะเปิดการสอบสวนอดีตซีอีโอของสถานที่ซื้อขาย – Sam Bankman-Fried (SBF) MASAK ของตุรกียินดีที่จะยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ FTX และดำเนินการสอบสวนต่อ SBF
ไล่ล่า SBF
หน่วยงานของตุรกีขอไฟเขียวจากสำนักงานอัยการสูงสุดของอิสตันบูลเพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับ FTX และกิจกรรมที่น่าสงสัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พวกเขาสาบานว่าจะยึดทรัพย์สิน “น่าสงสัย” ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มหากหน่วยงานกำกับดูแลให้การอนุมัติ
Sponsoredนอกจากนี้ MASAK ยังยินดีที่จะตรวจสอบการกระทำของ Bankman-Fried และกำหนดบทบาทของเขาในการล่มสลายของกระดานแลกเปลี่ยน
รายงานหลายฉบับระบุว่าชาวอเมริกันวัย 30 ปีรายนี้ใช้เงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อว่าจ้างสื่อต่างๆ เพื่อนำเสนอเขาเป็นผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือต่อสาธารณชนในวงกว้าง Elon Musk ซีอีโอคนใหม่ของ Twitter เชื่อในข้อสันนิษฐานเหล่านั้นและกล่าวว่า FTX คงไม่ล่มสลายหาก SBF ดำเนินการได้ดีพอๆ กับความสามารถในการติดสินบนสื่อต่างๆ
แหล่งข่าวอื่น ๆ เปิดเผยว่า Bankman-Fried และผู้บริหารคนอื่น ๆ ของแพลตฟอร์มที่ล่มสลายใช้เงินของลูกค้าในทางที่ผิดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และซื้อบ้านริมชายหาดมูลค่าหลายล้านในบาฮามาส
MASAK ได้เปิดการสอบสวนบริษัทสาขาในตุรกีของกระดานแลกเปลี่ยน – FTX Turkey – และยึดสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ SBF ทั้งหมด
การยึดคริปโตที่เกิดขึ้นใน Turkey
ตำรวจตุรกีจับกุมบุคคล 46 คนในเดือนตุลาคมซึ่งถูกกล่าวหาว่าบริหารองค์กรการพนันที่ผิดกฎหมายและใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อฟอกกำไร การสอบสวนสันนิษฐานว่ากิจการประมวลผลสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 135 ล้านดอลลาร์ตลอดเวลาที่ดำเนินการธุรกิจดังกล่าว
Süleyman Soylu – รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของตุรกี – ระบุว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยึดเงินประมาณหนึ่งในสามของจำนวนดังกล่าว โดยกล่าวว่านี่เป็นเพียง “จุดเริ่มต้น”
“ปฏิบัติการนี้มาจากไซปรัสตุรกีและเชื่อมโยงกับการสังหาร Halil Falyali มีการโอนเงินประมาณ TL 2.5 พันล้าน เงินประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ถูกยึดไปแล้วในขณะนี้”
ทางการได้นำเสนอเอกสารการยึดดังกล่าวต่อรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในยุโรป เพื่อให้พวกเขาตระหนักถึงปัญหาและป้องกันเหตุการณ์เชิงลบดังกล่าว
