CLS Global บริษัทบริการทางการเงินที่ทำหน้าที่เป็น “market maker” ในอุตสาหกรรมคริปโต ได้ตกลงที่จะยุติข้อกล่าวหาทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการปั่นตลาดอย่างฉ้อฉล
บริษัทได้หลอกลวงนักลงทุนโดยการสร้างปริมาณการซื้อขายปลอมผ่านการซื้อขายอัตโนมัติบน Uniswap
FBI เปิดโปงการซื้อขายคริปโตที่ฉ้อโกงในปฏิบัติการลับ
ตาม ประกาศ จากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในบอสตัน CLS Global จะจ่ายเงินจำนวน 428,059 USD ซึ่งรวมถึงค่าปรับและการยึดสินทรัพย์คริปโต นอกจากนี้ บริษัทจะถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมในตลาดคริปโตของสหรัฐฯ
บริษัทจะยอมรับผิดในข้อกล่าวหาที่ถูกฟ้องในคำฟ้องปี 2024 จากคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในบอสตัน รวมถึงการสมรู้ร่วมคิดในการปั่นตลาดและการฉ้อโกงทางสาย
CLS Global ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน “wash trading” ซึ่งเป็น การฉ้อโกงที่บริษัทเพิ่มปริมาณการซื้อขายของคริปโตเคอร์เรนซีอย่างเทียมเพื่อหลอกลวงนักลงทุน Wash trading เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินทรัพย์เดียวกันพร้อมกัน สร้าง ภาพลวงตาของกิจกรรมตลาดโดยไม่มีความเสี่ยงทางตลาดจริง
บริษัทซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้บริการ market-making สำหรับธุรกิจคริปโต แม้ว่าจะตั้งอยู่นอกสหรัฐฯ แต่ CLS Global ก็ให้บริการแก่นักลงทุนสหรัฐฯ ผ่านเว็บไซต์สาธารณะและสื่อส่งเสริมการขาย
ข้อกล่าวหานี้เกิดขึ้นหลังจาก การสืบสวนของ FBI ที่มุ่งเป้าไปที่การ wash trading ของคริปโต
จากการสืบสวนของ FBI Boston, CLS Global FZC LLC บริษัทบริการทางการเงินคริปโตที่รู้จักในอุตสาหกรรมว่าเป็น “market maker” ได้ตกลงที่จะยุติข้อกล่าวหาทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการ wash trading ของคริปโต FBI กล่าวใน ทวีต
ในส่วนหนึ่งของการสืบสวน เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งธุรกิจคริปโตปลอมชื่อ NexFundAI CLS Global ถูกว่าจ้าง เพื่อสร้างปริมาณการซื้อขายเทียมสำหรับโทเค็นของ NexFundAI เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
ในการประชุมที่จัดขึ้นในช่วงกลางปี 2024 พนักงานของ CLS Global อธิบายว่าบริษัทสามารถ “ช่วยในการสร้างปริมาณ” โดยใช้อัลกอริทึมที่ทำให้ดูเหมือนว่ามีกิจกรรมการซื้อขายที่เป็นธรรมชาติ พนักงานยอมรับว่าการปฏิบัตินี้เป็น wash trading แต่ลดความสำคัญของผลกระทบทางจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทางแพ่งที่เกี่ยวข้อง โดยกล่าวหาว่ามีการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์และได้ทำข้อตกลงแยกต่างหากกับ CLS Global ประกาศดังกล่าวระบุ
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
