สหราชอาณาจักรจับกุมครั้งใหญ่ครั้งแรกในคดีฉาวตลาด Basis มูลค่า USD28 ล้าน

สำนักงานป้องกันการทุจริตร้ายแรงแห่งสหราชอาณาจักร (SFO) ทำการจับกุมครั้งสำคัญในคดีสกุลเงินดิจิทัล โดยควบคุมตัวชายสองคนในลอนดอนและแบรดฟอร์ด เนื่องจากข้อกล่าวหาการฉ้อโกงมูลค่า 28 ล้าน USD ที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของโครงการ Basis Markets

ปฏิบัติการเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2025 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในด้านการบังคับใช้กฎหมายสกุลเงินดิจิทัลในสหราชอาณาจักร ทางการกำลังขยายความพยายามในการต่อต้านอาชญากรรมทรัพย์สินดิจิทัลที่ซับซ้อน

สหราชอาณาจักร SFO เปิดการสอบสวนด้านคริปโตที่สำคัญ

สำนักงานป้องกันการทุจริตร้ายแรง ประกาศการจับกุมชายคนหนึ่งในวัยสามสิบในเฮิร์นฮิลล์ ลอนดอน และอีกคนหนึ่งในวัยสี่สิบใกล้แบรดฟอร์ด การบุกเข้าจับกุมดังกล่าวได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจนครบาลและตำรวจเวสต์ยอร์คเชียร์ โดยมุ่งเน้นที่การฉ้อโกงและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Basis Markets

การสอบสวนครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญครั้งแรกของ SFO ในการจัดการ อาชญากรรมที่เกี่ยวกับคริปโต ซึ่งสะท้อนถึงกลยุทธ์ที่กำลังขยายตัวเพื่อต่อต้านการฉ้อโกงทรัพย์สินดิจิทัล ความร่วมมือครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและ NFT

ผู้อำนวยการ SFO นิค เอฟเกรฟ ได้ยืนยันว่าหน่วยงานนี้ได้พัฒนาทรัพยากรเฉพาะเพื่อเป้าหมายการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล ด้วยการเพิ่มขึ้นของโครงการทรัพย์สินดิจิทัล ความสามารถเหล่านี้ถูกมองเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปกป้องนักลงทุน

เอลลี รีฟส์ ทนายความทั่วไปกล่าวว่ากิจกรรมฉ้อโกงแบบนี้เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร เธอให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย และเตือนว่า การฉ้อโกงคริปโต ทำลายความไว้วางใจในภาคการเงิน

SFO เรียกร้องให้เหยื่อและผู้แจ้งเบาะแสติดต่อ [email protected] การร้องขอในที่สาธารณะนี้ชี้ให้เห็นว่าทางการคาดการณ์ว่าจะมีเหยื่อมากขึ้น และว่าคดีนี้อาจวางหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่สำคัญ

การเติบโตและล่มสลายของตลาดพื้นฐาน

Basis Markets ได้ระดมทุน 28 ล้าน USD ผ่านกิจกรรม筹集เงินสาธารณะด้วย NFT สองครั้งในช่วงปลายปี 2021 โดยใช้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของ กิจกรรมตลาด NFT ในปีนั้น ครั้งแรกเกิดขึ้นในพฤศจิกายน 2021 เน้นการขาย NFT โดยสัญญากับนักลงทุนว่าจะมีส่วนร่วมในยานพาหนะลงทุนคริปโตใหม่

การเสนอครั้งที่สองเกิดขึ้นในธันวาคม 2021 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้าง “กองทุนเฮดจ์คริปโต” ที่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูง ความสนใจจากนักลงทุนสูงมากเนื่องจาก ยอดขาย NFT และความกระตือรือร้นในโครงการคริปโตพุ่งขึ้นสูงในช่วงเวลานี้

อย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถุนายน 2022 โครงการได้หยุดกะทันหัน ผู้จัดงานชี้แจงว่ากฎระเบียบของสหรัฐฯ ที่เสนอเป็นเหตุผลสำหรับการระงับโครงการขณะที่หน่วยงานในสหรัฐฯ ได้เปิดการพิจารณาอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนวทาง筹集เงินและ NFT คริปโต

การล่มสลายนี้ทำให้นักลงทุนไม่สามารถเข้าถึงเงินจำนวน 28 ล้าน USD ที่筹集ได้ สภาพการณ์ของโครงการซึ่งสอดคล้องกับ การชะลอตัวของตลาดคริปโต ในปี 2022 ได้สร้างความกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอาจไม่อธิบายความล้มเหลวทั้งหมด

การระดมทุนด้วย NFT ได้กลายเป็นวิธีการทั่วไปในปี 2021 โดยโครงการต่าง ๆ ใช้ของสะสมดิจิทัลเพื่อดึงดูดเงินทุน

การวิจัยของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าประมาณ 65% ของกรณีการฉ้อโกง NFT เกี่ยวข้องกับการตลาดที่หลอกลวง อัตราการฉ้อโกงที่สำคัญนี้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในการกำกับดูแลและการบังคับใช้ที่เผชิญหน้ากับทางการ

ผลกระทบต่อการบังคับใช้ Crypto ของสหราชอาณาจักร

การสอบสวนของ Basis Markets เกิดขึ้นในขณะที่สหราชอาณาจักรเพิ่มความพยายามในการต่อต้านอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยยุทธศาสตร์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจของ Crown Prosecution Service ประจำปี 2025 ซึ่งเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม 2025 ได้ระบุว่าคริปโตเคอเรนซีและการฉ้อโกงที่สามารถเปิดใช้งานผ่านไซเบอร์เป็นภัยคุกคามระดับสูงที่ต้องการการประสานงานจากหลายหน่วยงาน

ทางการได้แต่งตั้งผู้นำในการดำเนินการคืนทรัพย์สินคริปโตและสร้างกรอบการทำงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง CPS, SFO และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

การปฏิรูปเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการยอมรับว่าต้องมีเครื่องมือและกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อจัดการกับอาชญากรรมทางการเงินที่ใช้บล็อกเชน

การเคลื่อนไหวของ SFO เพื่อดำเนินคดีกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเป็นไปในแนวทางสากลที่มีการบังคับใช้เพิ่มเติมกับการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัล

ทั่วโลก กฎระเบียบนั้นกำลังตรวจสอบวิธีการระดมทุนที่ทำให้เกิดความสับสนระหว่างหลักทรัพย์ ของสะสม และการลงทุน กรณีของ Basis Markets อาจช่วยกำหนดวิธีที่ศาลสหราชอาณาจักรจัดการกับข้อหาฉ้อโกงคริปโตในอนาคต

การตอบสนองในโซเชียลมีเดียชี้ให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนในเรื่องการบังคับใช้ Bitcoin Archive เน้นถึงความสำคัญของการดำเนินการของ SFO ในการดำเนินคดีคริปโตในระดับใหญ่นี้

กรณีนี้ส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลที่มากขึ้นสำหรับการระดมทุนด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขาดความชัดเจนทางกฎหมาย การที่ SFO เต็มใจไล่คดีคริปโตที่ซับซ้อนแสดงให้เห็นว่าความไม่แน่นอนทางกฎระเบียบจะไม่ป้องกันผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง

ผลการดำเนินคดีนี้อาจกำหนดการเข้มงวดของสหราชอาณาจักรในการจัดการอาชญากรรมคริปโตในอนาคต ขณะที่ภาคส่วนนี้พัฒนาไป