แก๊งค้ายาในสหราชอาณาจักรได้สร้างสกุลเงินดิจิทัลของตนเอง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเป็นกรณีแรกที่อาชญากรในประเทศนี้เปิดตัวโทเค็นดิจิทัลเพื่อฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
ในขณะที่แก๊งผิดกฎหมายส่วนใหญ่พึ่งพา crypto mixers เพื่อฟอกเงินโดยใช้ Bitcoin หรือ Ethereum แก๊งนี้ได้สร้าง memecoin ของตนเอง พวกเขาหวังว่า memecoin นี้จะกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
Memecoins กับการฟอกเงิน – เทรนด์ใหม่ของอาชญากร?
ตามรายงานของ MailOnline ผู้เชี่ยวชาญได้ระบุว่ากรณีนี้เป็นครั้งแรกที่แก๊งข้างถนนในสหราชอาณาจักรได้เปิดตัว memecoin จริงเป็นวิธีการฟอกเงิน
แก๊งนี้ดำเนินการในระดับกลางและทำเงินผ่านการขู่กรรโชก การฉ้อโกง การค้ายาเสพติด และการขายสินค้าปลอมและบุหรี่ลักลอบ รายงานไม่ได้เปิดเผยชื่อของ coin หรือแก๊งที่อยู่เบื้องหลัง
Gary Carroll ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมยาเสพติดจาก Claymore Advisory Group กล่าวว่าอาชญากรใช้สกุลเงินดิจิทัลในการฟอกเงินมานานกว่า 15 ปีแล้ว และตอนนี้ด้วย memecoins พวกเขาได้พบวิธีที่ง่ายยิ่งขึ้นในการทำเช่นนั้น
Carroll อธิบายว่าแก๊งนี้วางแผนที่จะเพิ่มมูลค่าของ coin ผ่านแคมเปญโฆษณาออนไลน์ เมื่อราคาขึ้น พวกเขาจะขาย coin และถอนเงินออก พวกเขามุ่งหวังที่จะปลอมแปลงรายได้ให้ดูเหมือนเป็นรายได้ที่ถูกต้องจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ไม่ใช่จากการขายยา
แม้ว่า coin จะขึ้นเพียงเล็กน้อย พวกเขาก็ยังสามารถทำเงินได้มากก่อนที่จะขายออก กำไรเหล่านั้นจะดูเหมือนมาจากการเป็นผู้ประกอบการในสกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่จากยาเสพติด เขาเน้นย้ำ
Launchpads กำลังเพิ่มอาชญากรรมคริปโตหรือไม่
แม้ว่านี่อาจเป็นเหตุการณ์แรกที่บันทึกได้ว่าแก๊งหันมาใช้ memecoins แต่ด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน มันอาจกลายเป็นแนวโน้ม Launchpads ทำให้การเปิดตัว memecoin และการโปรโมทในโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องง่ายมาก
ในปีนี้เพียงปีเดียว ตลาดสูญเสียเงินหลายพันล้าน USD จาก การหลอกลวง memecoin โครงการปั่นราคาและทิ้ง และการหลอกลวงอื่นๆ ดังนั้นจึงดึงดูดผู้กระทำผิดและแก๊งที่ผิดกฎหมายและให้ช่องทางที่สะดวกยิ่งขึ้นในการฟอกเงิน
ในอีกหนึ่งหรือสองปีข้างหน้าจะมีคดีในศาล ดิฉันมั่นใจในเรื่องนี้ แต่ยังไม่มีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร…ความคิดเห็นของดิฉันคือสิ่งนี้จะกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น มันเป็นวิธีการกึ่งทำให้การค้าของพวกเขาถูกกฎหมาย Carroll ทำนาย
ตามรายงานที่เผยแพร่โดย Merkle Science ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 การหลอกลวงและการดึงเงินออกจากตลาดที่เกี่ยวข้องกับ memecoins ทำให้เกิดความสูญเสียมากกว่า USD 500 ล้าน ทั่วโลกในปี 2024
ในเหตุการณ์เหล่านั้น 75% ถูกดำเนินการผ่าน X (เดิมคือ Twitter) และ 19% บน YouTube เทคนิคการหลอกลวงด้วยการจัดการทางจิตวิทยา (social engineering) คิดเป็น 44% ของเทคนิคการหลอกลวงทั้งหมด
Merkle Science ยังระบุว่าการดึงเงินออกจากตลาดส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนบล็อกเชน Solana ซึ่งเครื่องมืออย่าง pump.fun ทำให้การเปิดตัวและโปรโมท memecoins ง่ายขึ้นอย่างมาก
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
