การสืบสวนระหว่างประเทศได้รื้อเครือข่ายฟอกเงินของรัสเซียที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมและชนชั้นสูงที่ถูกคว่ำบาตร
นำโดยหน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NCA) ปฏิบัติการนี้มีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และยุโรป ส่งผลให้มีการจับกุม 84 ราย และยึดเงินสดและสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 20 ล้านปอนด์ (ประมาณ 25.4 ล้าน USD)
ทางการทำลายเครือข่ายฟอกเงิน
สองแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในมอสโก Smart Group และ TGR Group เป็นกุญแจสำคัญในเครือข่ายฟอกเงินคริปโต แพลตฟอร์มเหล่านี้แปลงเงินสดที่ผิดกฎหมายเป็น สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่สามารถติดตามได้ เอื้อให้เกิดอาชญากรรม เช่น การค้ายาเสพติดและการเงินสำหรับการจารกรรม เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าแม้แต่ปฏิบัติการของรัฐก็ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ
เป็นครั้งแรกที่เราสามารถแผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างชนชั้นสูงของรัสเซีย อาชญากรไซเบอร์ที่ร่ำรวยจากคริปโต และแก๊งยาเสพติดบนถนนในสหราชอาณาจักรได้ เส้นด้ายที่ผูกพวกเขาเข้าด้วยกัน – พลังรวมของ Smart และ TGR – นั้นมองไม่เห็นจนถึงตอนนี้ กล่าว Rob Jones ผู้อำนวยการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการของหน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติ
Ekaterina Zhdanova หัวหน้า Smart Group ถูกจับกุมในฝรั่งเศส ขณะที่ George Rossi จาก TGR Group ยังคงหลบหนี ทั้งสองถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรเนื่องจากอำนวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรและการฟอกเงิน เครือข่ายนี้ดำเนินการในกว่า 30 ประเทศ ใช้ประโยชน์จากความไม่เปิดเผยตัวตนของสกุลเงินดิจิทัลเพื่อ ปกปิดเงินที่ผิดกฎหมาย
สาขาอื่นของการสืบสวนเปิดเผยว่าพวกเขายังทำงานร่วมกับเครือข่ายขนส่งเงินสดที่ดำเนินการโดย Semen Kuksov และ Andrii Dzektsa ผู้ขนส่งของพวกเขาฟอกเงินกว่า 12 ล้านปอนด์ (ประมาณ 15.26 ล้าน USD) ในสหราชอาณาจักรในเวลาเพียงสองเดือนครึ่งและจัดการปฏิบัติการที่คล้ายกันทั่วยุโรป
Kuksov ที่เชื่อมโยงกับ กระเป๋าเงินสกุลเงินดิจิทัลที่มีการหมุนเวียนสูง และ Dzektsa ได้รับโทษจำคุกห้าปีครึ่งและห้าปีตามลำดับ ผู้ขนส่ง Igor Logvinov ถูกจับกุมในไอร์แลนด์และถูกตัดสินจำคุกสามปี
การเกิดขึ้นของเครือข่ายรัสเซีย
การ ปราบปรามนี้ได้สร้างแรงกดดันทางการเงินอย่างมากต่อเครือข่ายเหล่านี้ตั้งแต่นั้นมา กลุ่มฟอกเงินที่พูดภาษารัสเซียที่ดำเนินการในลอนดอนรายงานว่าคิดค่าคอมมิชชั่นสูงในช่วงกลางปี 2024 สะท้อนถึงความยากลำบากที่เพิ่มขึ้นในการทำงานในเมืองนี้
เครือข่ายที่ถูกขัดขวางโดยปฏิบัติการ Destabilise ซ่อนตัวอยู่ในที่แจ้ง ดำเนินการจากภายในชุมชนของเรา เคลื่อนย้ายเงินจำนวนมหาศาลที่เชื่อมโยงกับการค้ายาเสพติดและความรุนแรงบนท้องถนนของเรา กล่าวโดย Nik Adams, T/ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเมืองลอนดอนและผู้นำ NPCC ด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ไม่ใช่กรณีเดียว ในเดือนกันยายน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหา Sergey Ivanov และ Timur Shakhmametov ชาวรัสเซียในข้อหาฟอกเงินกว่า 1 พันล้าน USD ผ่านแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย การแลกเปลี่ยนเหล่านี้สนับสนุนอาชญากรรมไซเบอร์และอนุญาตให้หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรหลีกเลี่ยงข้อจำกัด ในวันที่ 4 ธันวาคม กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังได้คว่ำบาตรกลุ่ม TGR ที่ช่วยเหลือชนชั้นสูงของรัสเซีย
คณะทำงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ได้เรียกร้องให้มีการกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนอย่างเข้มงวดมากขึ้น ข้อเสนอแนะที่อัปเดตเรียกร้องให้มีการควบคุมผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนเพื่อจัดการกับอาชญากรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ความสำเร็จของปฏิบัติการของ NCA เน้นย้ำถึงความร่วมมือระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในการต่อต้านการฟอกเงินที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
