นักการเมืองท้องถิ่นชาวยูเครนกำลังเผชิญข้อหาทางอาญาเนื่องจากซ่อนสินทรัพย์คริปโตมูลค่าเกือบ 5 ล้าน USD จาก การเปิดเผยทางการเงิน
นี่เป็นกรณีล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในระบบการตรวจสอบการทุจริตของยูเครนและวิธีการติดตามการประกาศคริปโตเคอร์เรนซี
รองถูกกล่าวหาว่าซ่อนทรัพย์สินคริปโต 4.7 ล้าน USD
เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนเจ้าหน้าที่สภาเมือง Poltava ที่ต้องสงสัยว่าจงใจให้ข้อมูลเท็จใน การเปิดเผยทางการเงินที่จำเป็น
Sponsoredรายงานระบุว่า รอง Oleksandr Kalutskyi ไม่ได้ประกาศคริปโตเคอร์เรนซีรวมกว่า 200 ล้านฮรีฟเนีย หรือประมาณ 4.77 ล้าน USD สินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นของ Kalutskyi และญาติสนิทของเขา
การไม่ประกาศคริปโตเคอร์เรนซีเกิดขึ้นต่อเนื่องสามปี ตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2024 แม้ว่า Kalutskyi จะยื่นเอกสารการเงินที่อัปเดตสำหรับปี 2025 ที่ระบุสินทรัพย์เสมือนบางส่วน แต่การสืบสวนโดย หน่วยงานความมั่นคงของยูเครน และตำรวจแห่งชาติพบว่าข้อมูลที่แก้ไขนี้ก็ไม่น่าเชื่อถือเช่นกัน
หากถูกตัดสินว่ามีความผิด Kalutskyi อาจต้องโทษจำคุกสูงสุดสองปีและอาจไม่สามารถดำรงตำแหน่งสาธารณะได้สูงสุดสามปี
จุดบอดในการกำกับดูแลการเงินถูกเปิดเผย
การสืบสวนทางอาญาต่อ Kalutskyi เน้นถึงความเปราะบางใน กรอบการต่อต้านการทุจริตของยูเครน
เมื่อเดือนที่แล้ว หน่วยงานต่อต้านการทุจริตแห่งชาติของยูเครน (NAPC) เปิดเผยว่าไม่ได้เก็บบันทึกหรือสถิติแยกต่างหากสำหรับสินทรัพย์คริปโตที่ระบุในประกาศ หรือการเปิดเผยคริปโตเท็จ
เจ้าหน้าที่สาธารณะต้องระบุ สินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้หมวด “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” อย่างไรก็ตาม NAPC ยืนยันว่าระบบภายในของตนยังไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
การขาดกลไกติดตามคริปโตของ NAPC อาจทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณะบิดเบือนการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลได้ง่ายขึ้น กรณีของ Kalutskyi ถูกเปิดเผยไม่ใช่ผ่านกระบวนการตรวจสอบตามปกติของ NAPC แต่โดยผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์จากหน่วยงานความมั่นคงและนักสืบตำรวจแห่งชาติ
ความจำเป็นในการพึ่งพาหน่วยบังคับใช้กฎหมายเฉพาะทางเพื่อติดตามการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับคริปโตบ่งชี้ว่า แนวทางการหลีกเลี่ยงภาษี ของ NACP ในปัจจุบันมีจุดบอดเกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือน
