Upbit ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ประกาศแผนเพิ่มอัตราส่วนการจัดเก็บเหรียญใน cold wallet เป็น 99% หลังจากเกิดเหตุรั่วไหลด้านความปลอดภัยใหญ่เมื่อเดือนที่แล้ว
ประกาศนี้มีขึ้นในฐานะส่วนหนึ่งของการปรับปรุงระบบความปลอดภัยครั้งใหญ่ หลังจากที่กลุ่มแฮกเกอร์ขโมยสินทรัพย์บนเครือข่าย Solana ไปประมาณ 44.5 พันล้านวอน (31 ล้าน USD) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
Upbit เข้มงวดความปลอดภัยหลังเกิดเหตุละเมิดครั้งที่สองในวันที่ 27 พฤศจิกายน
ตามข้อมูลจากผู้ดำเนินการ Dunamu ปัจจุบัน Upbit มีการเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าใน cold wallet 98.33% ณ ปลายเดือนตุลาคม และถือใน hot wallet เพียง 1.67% โดยทางแพลตฟอร์มระบุว่า ได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของ wallet เสร็จสิ้นแล้ว และตั้งเป้าลดการถือใน hot wallet ลงต่ำกว่า 1% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Dunamu เน้นย้ำว่าการคุ้มครองสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นความสำคัญสูงสุดของ Upbit โดยความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับกรณีรั่วไหลทั้งหมดนั้นบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบผ่านเงินสำรองของบริษัทเอง
Sponsoredเหตุรั่วไหลครั้งล่าสุดนี้ถือเป็นการโดนแฮกครั้งใหญ่อีกครั้งในวันเดียวกันเมื่อ 6 ปีก่อน โดยในปี 2019 กลุ่มแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือ Lazarus และ Andariel ได้ขโมย ETH จำนวน 342,000 เหรียญจาก hot wallet ของแพลตฟอร์ม และในครั้งนี้ กลุ่มแฮกเกอร์ได้ดูดเหรียญ token บนเครือข่าย Solana ถึง 24 รายการในเวลาเพียง 54 นาทีช่วงเช้ามืด
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้งานสินทรัพย์เสมือนของเกาหลีใต้ แพลตฟอร์มจำเป็นต้องเก็บสินทรัพย์ลูกค้าใน cold wallet อย่างน้อย 80% ซึ่ง Upbit เก็บเกินมาตรฐานนี้อย่างมาก พร้อมกับรักษาอัตราส่วนการถือ hot wallet ต่ำที่สุดในหมู่แพลตฟอร์มภายในประเทศ ข้อมูลจาก ส.ส. Huh Young ระบุว่า แพลตฟอร์มคริปโตของเกาหลีใต้รายอื่น เก็บใน cold wallet ระหว่าง 82% ถึง 90% ณ เดือนมิถุนายน
Upbit นำหน้ามาตรฐานอุตสาหกรรมโลก
เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มใหญ่ระดับโลก ระบบรักษาความปลอดภัยของ Upbit ถือว่าดีมาก Coinbase เก็บเงินลูกค้าประมาณ 98% ใน cold wallet ขณะที่ Kraken ถือระหว่าง 95-97% แบบออฟไลน์ และ OKX, Gate.io รวมถึง MEXC ต่างก็เก็บประมาณ 95% ใน cold wallet ส่วน Binance กับ Bybit ไม่เปิดเผยตัวเลขชัดเจน แต่ย้ำว่ามากกว่าครึ่งของเงินทั้งหมดถูกเก็บแบบออฟไลน์
ในระดับนานาชาติ แพลตฟอร์มต่าง ๆ เริ่มให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ Proof of Reserves เพื่อแสดงการมีสินทรัพย์สำรอง ขณะที่หน่วยงานเกาหลีใต้กำหนดให้เปิดเผยอัตราส่วน cold-to-hot wallet โดยตรง และเป้าของ Upbit ที่จะมี hot wallet ต่ำกว่า 1% อาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในวงการโลก
ข้อกังวลเรื่องสภาพคล่องในตลาดที่แยกตัว
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางท่านยังแสดงความกังวลว่า ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นอาจแลกกับสภาพคล่องได้ ตลาดคริปโตของเกาหลีใต้ดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับเข้มงวดซึ่งต้องมีบัญชีธนาคารชื่อจริงและจำกัดการเข้าร่วมของชาวต่างชาติ โดยโครงสร้างแบบปิดนี้มีส่วนทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Kimchi premium ซึ่งราคาภายในประเทศมักต่างจากตลาดโลกเพราะมีโอกาสเก็งกำไรข้ามตลาดน้อย
เมื่อมีเงินสำรองใน hot wallet อยู่เพียงเล็กน้อย การถอนเงินในช่วงที่ตลาดผันผวนสูงอาจถูกเลื่อนออกไป และเมื่อนักลงทุนต้องการโอนสินทรัพย์ออกนอกประเทศเพื่อใช้ประโยชน์จากส่วนต่างของราคา ความล่าช้าในการถอนอาจยิ่งทำให้ตลาดขาดประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น เมื่อ Upbit ระงับการถอนเงินภายหลังเหตุการณ์แฮ็กเมื่อเดือนที่แล้ว ช่องทางอาร์บิทราจที่เชื่อมระหว่างตลาดเกาหลีใต้กับต่างประเทศก็ถูกปิดลงโดยสมบูรณ์ โดยไม่มีระบบปรับสมดุลราคาที่แตกต่างกัน altcoin หลายเหรียญจึงพุ่งขึ้นเป็นเลขสองถึงสามหลักภายในไม่กี่ชั่วโมง เนื่องจากสภาพคล่องที่ติดค้างยิ่งเพิ่มความผันผวน
Upbit ยืนยันว่าระบบที่ได้รับการปรับแต่งกับการใช้โมเดลคาดการณ์ของบริษัทช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการดำเนินงานตามปกติ และทางแพลตฟอร์มเห็นว่าการปกป้องสินทรัพย์ลูกค้าจากการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์มีความสำคัญมากกว่าความไม่สะดวกเพียงเล็กน้อยจากความล่าช้าในการดำเนินการในช่วงภาวะตลาดสุดขั้ว
