Bitcoin btc
$ usd

US OFAC มีความเข้าใจมากขึ้นในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรคริปโต

1 min
10 มกราคม 2023, 21:12 GMT+0700
แปลแล้ว Azmi Boonmalert
10 มกราคม 2023, 21:12 GMT+0700
สรุปย่อ
  • สํานักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) กําลังเรียนรู้วิธีการลงโทษหน่วยงานที่ใช้คริปโตเคอเรนซี
  • OFAC รวบรวมประสบการณ์จากหน่วยงานลงโทษที่ตั้งอยู่ในเขตอํานาจศาลทั้งแบบร่วมมือและไม่ให้ความร่วมมือ
  • โปรโตคอลการเงินแบบกระจายอํานาจยังก่อให้เกิดความท้าทายเช่นการกําหนดว่าใครคือบุคคลที่รับผิดชอบ

อ้างอิงจากรายงานล่าสุด เผยว่าสํานักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) มีความคืบหน้าในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเกี่ยวกับเงินดิจิทัล

ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้มาตรการคว่ำบาตร อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้ที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรได้เริ่มใช้คริปโตเคอเรนซีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจํากัดทางการเงินของพวกเขา

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา OFAC ได้รับประสบการณ์ในการจัดการกับบริการเงินดิจิทัลที่อํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย รายงานล่าสุดจาก Chainalysis ให้รายละเอียดกรณีการใช้งานสามกรณีที่ช่วยแจ้ง OFAC

เขตอํานาจศาลที่ให้ความร่วมมือ

กรณีหนึ่งเกี่ยวข้องกับ Hydra ซึ่งเป็นตลาดดาร์กเน็ตที่ให้บริการฟอกเงินแก่อาชญากรไซเบอร์นอกเหนือจากการอํานวยความสะดวกในการขายยา แม้จะอยู่ในรัสเซีย แต่เซิร์ฟเวอร์ก็ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี

ในการประสานงานกับทางการสหรัฐฯ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเยอรมนีได้ยึดเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ในเวลาต่อมา ซึ่ง OFAC ได้กําหนด Hydra ในเดือนเมษายน  2022 ตามรายงานคดีนี้แสดงให้เห็นว่า “การลงโทษสามารถมีประสิทธิภาพอย่างมากต่อหน่วยงานที่มีการดําเนินงานที่สําคัญในเขตอํานาจศาลสหกรณ์”

การขาดความร่วมมือ

ในทางกลับกันเจ้าหน้าที่ยังได้รับประสบการณ์จากการติดต่อกับหน่วยงานที่กําหนดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ให้ความร่วมมือ OFAC คว่ำบาตรแพลตฟอร์มคริปโต crypto ที่มีความเสี่ยงสูง Garantex ในเวลาเดียวกันกับ Hydra สําหรับกิจกรรมการฟอกเงินที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในรัสเซีย Garantex ไม่ได้ถูกยึดตามการกําหนดและยังคงดําเนินการต่อไป

แม้ว่าส่วนใหญ่จะถูกตัดขาดจากระบบนิเวศแพลตฟอร์มคริปโตที่สอดคล้อง แต่ Garantex ยังคงรักษาฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ในรัสเซียซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้สนใจที่จะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงความยากลําบากในการดําเนินการคว่ำบาตรในประเทศที่ไม่มีช่องทางความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ OFAC

กรณีที่ซับซ้อนมากขึ้น

นอกเหนือจากการจัดการกับความร่วมมือที่แตกต่างกันในเขตอํานาจศาลที่แตกต่างกันแล้ว OFAC ยังถูกท้าทายด้วยเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวกให้กับเงินดิจิทัล จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ OFAC ได้กําหนดเฉพาะแพลตฟอร์มคริปโตแบบรวมศูนย์หรือวอลเล็ตส่วนตัวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริการผสมแบบกระจายอํานาจ Tornado Cash กลายเป็นโปรโตคอล DeFi แรกเมื่อ OFAC กําหนดไว้ในเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายน 2022

หลังจากกําหนด Tornado Cash เพื่ออํานวยความสะดวกในการฟอกเงินเป็นหลัก OFAC ก็สามารถลบเว็บไซต์ส่วนหน้าได้ อย่างไรก็ตามด้วยการกระจายอํานาจแบ็คเอนด์โดยใช้สัญญาอัจฉริยะที่ทํางานอย่างไม่มีกําหนดจึงไม่ชัดเจนว่าจะยุติการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร สิ่งนี้ทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการคว่ำบาตรโปรโตคอล DeFi รวมถึงบุคคลที่เจ้าหน้าที่สามารถรับผิดชอบได้

ดังนั้นรายงานจึงชี้ให้เห็นว่าการคว่ำบาตรทําหน้าที่เป็นเครื่องมือต่อต้านบริการแบบกระจายอํานาจเพื่อขจัดแรงจูงใจในการใช้งานแทนที่จะห้าม ในกรณีของ Tornado Cash สิ่งนี้ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพเนื่องจากการไหลเข้าลดลง 68% ใน 30 วันหลังจากการกําหนด

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน