กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้สั่งให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต MEXC Global ถูกตัดขาดจากระบบการเงินของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีข้อกล่าวหาว่าได้ประมวลผลธุรกรรมมูลค่า 16.7 พันล้าน USD ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย
ประกาศเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ระบุว่า เครือข่ายป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) จะสั่งห้ามสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ทำธุรกรรมส่งหรือรับเงินกับ MEXC
ข้อจำกัดนี้ครอบคลุมถึงการโอนเงินสกุลเงินดิจิทัล และจะมีผลหลังจากประกาศใน Federal Register เป็นเวลา 30 วัน
ทำไมกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จึงมุ่งเป้าไปที่ MEXC?
ตามคำสั่ง ของ FinCEN ที่มี 24 หน้า ระบุว่า MEXC ได้ดำเนินธุรกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมผิดกฎหมายราว 16.7 พันล้าน USD ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงพฤษภาคม 2026
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เชื่อมโยงธุรกรรมเกือบ 1.5 พันล้าน USD กับการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย รวมทั้งธุรกรรมที่เกี่ยวกับ Garantex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกคว่ำบาตร นอกจากนี้ยังพบว่า มีการโอนเงินโดยตรงมากกว่า 1 พันล้าน USD กับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตในอิหร่านกว่า 40 แห่ง
FinCEN ยังอ้างว่า MEXC ได้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมเกือบ 350,000 USD ให้กับ Sim Hyon Sop ผู้ฟอกเงินชาวเกาหลีเหนือที่ถูกคว่ำบาตรในปี 2025
ไม่ว่าคุณจะสนับสนุนรัฐบาลอิหร่าน หรือคุณจะสามารถเข้าถึงระบบการเงินสหรัฐฯ ได้ กล่าวโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Scott Bessent
MEXC แบนลูกค้าสหรัฐฯ อยู่แล้ว แล้วเหตุใดเรื่องนี้จึงสำคัญ?
ข้อตกลงผู้ใช้งานของ MEXC เอง ก็ระบุชัดว่าห้ามลูกค้าชาวอเมริกัน อิหร่าน และเกาหลีเหนือเช่นกัน
ข้อจำกัดที่มีอยู่นั้นกำหนดว่าใครจะสามารถเทรดบน MEXC ได้ ขณะที่คำสั่งของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ มุ่งเน้นไปที่วิธีการที่เงินเคลื่อนไหวผ่านระบบการเงินของสหรัฐฯ รวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจากประเทศอื่นด้วย
ยกตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ในยุโรปอาจเห็นการโอนคริปโตระหว่าง MEXC กับแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐฯ ถูกปฏิเสธทันทีที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้
ความกังวลที่ใหญ่กว่านั้นคือความเสี่ยงจากคู่สัญญาทางธุรกิจ
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างชาติและพันธมิตรทางการเงินอาจทบทวนความสัมพันธ์กับ MEXC เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านกฎหมาย ซึ่งอาจทำให้การฝากและถอนเงินหยุดชะงัก และส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทั่วโลก
คำสั่งนี้ไม่ได้อายัดเงินของลูกค้าโดยอัตโนมัติหรือปิด MEXC ทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม คำสั่งนี้ไม่มีวันหมดอายุที่ชัดเจน ดังนั้นการตอบสนองจากพันธมิตรทางการเงินของ MEXC จะเป็นตัวกำหนดว่า ข้อจำกัดเหล่านี้จะส่งผลต่อการดำเนินงานระหว่างประเทศมากเพียงใด
