ศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาได้พิพากษาจำคุกผู้หลบหนีรายหนึ่งในอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมาย ฐานมีส่วนร่วมในปฏิบัติการหลอกลวงคริปโตมูลค่า 73 ล้าน USD ที่มุ่งเป้าไปยังเหยื่อผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนปลอมและกลลวงออนไลน์
คดีนี้สะท้อนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการฉ้อโกงคริปโตข้ามชาติ ซึ่งกลโกงดังกล่าวได้กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาเพิ่มความเข้มข้นในการสืบสวนและดำเนินคดี เพื่อจัดการกับเครือข่ายฟอกเงินระหว่างประเทศ
Sponsoredเบื้องหลังปฏิบัติการโกงคริปโตมูลค่า 73 ล้าน USD ในประเทศไทย
ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรม, Daren Li พลเมืองสองสัญชาติของประเทศจีนและเซนต์คิตส์และเนวิส มีบทบาทสำคัญในกลโกงการลงทุน สกุลเงินดิจิทัลระหว่างประเทศซึ่งดำเนินการจากศูนย์หลอกลวงในประเทศกัมพูชา
ปฏิบัติการนี้อาศัยการวิศวกรรมสังคม, แพลตฟอร์มซื้อขายปลอมและเครือข่ายฟอกเงิน เพื่อลักขโมยเงินจากเหยื่อในสหรัฐอเมริกา โดยอัยการระบุว่าสมาชิกในเครือข่ายที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี ติดต่อเหยื่อผ่านข้อความโซเชียลมีเดียโดยไม่แจ้งล่วงหน้า, การโทรศัพท์, รวมถึงบริการหาคู่ออนไลน์
หลังจากสร้างความไว้วางใจผ่านความสัมพันธ์แบบมืออาชีพหรือเชิงชู้สาว โดยมักใช้แอปแชทที่เข้ารหัสแบบ end-to-end แล้วมิจฉาชีพเหล่านี้ จะชักชวนเหยื่อให้เข้าเว็บไซต์ปลอมที่ออกแบบให้คล้ายกับแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตที่ชอบด้วยกฎหมาย
แม้ว่าเทคโนโลยีจะทำให้ผู้คนสามารถสื่อสารกันข้ามทวีปได้อย่างรวดเร็ว แต่มันก็เปิดทางให้คนร้ายเข้าถึงเหยื่อผู้บริสุทธิ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น First Assistant US Attorney Bill Essayli ประจำเขต Central District of California แถลงไว้
ในรูปแบบอื่นของกลโกง มิจฉาชีพบอกกับเหยื่อว่าตนเป็นตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าหรือฝ่ายเทคนิค หลังจากนั้นจึงเร่งรัดให้เหยื่อโอนเงินผ่านธนาคารหรือแพลตฟอร์มคริปโต เพื่อแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปลอม หรือภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่ไม่มีตัวตนจริง
Sponsoredจากการจับกุมสู่การหลบหนี เส้นทางหลบหนีของผู้ต้องหา
Li ถูกจับในเดือนเมษายน 2024 ที่สนามบิน Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport ต่อมาเขาได้รับสารภาพเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2024 ว่าสมคบกันฟอกเงินที่ได้จากกลโกงสกุลเงินดิจิทัลและการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อตกลงรับสารภาพ เขายอมรับว่า มีเงินจากเหยื่ออย่างน้อย 73.6 ล้าน USD ฝากเข้าบัญชีธนาคารที่เขาและผู้สมรู้ร่วมคิดควบคุมไว้ โดยจำนวนดังกล่าวอย่างน้อย 59.8 ล้าน USD ถูกโอนผ่านบริษัทเปลือกในสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ฟอกเงิน
หลี่เปิดเผยด้วยว่าเขาได้สั่งให้ผู้อื่นเปิดบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาสำหรับบริษัทเปลือกนอก ดูแลการโอนเงินผ่านธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำกับการแปลงเงินที่ถูกขโมยเป็นคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อปกปิดที่มาและเจ้าของที่แท้จริง
อัยการระบุว่าหลี่เป็นจำเลยคนแรกในคดีนี้ที่ได้รับโทษในระดับดังกล่าว โดยผู้สมรู้ร่วมคิดอีกแปดคนต่างก็รับสารภาพผิดแล้ว
อย่างไรก็ตาม ก่อนการตัดสินโทษ หลี่ได้หลบหนี อัยการกล่าวว่าเขาตัดอุปกรณ์ติดตามข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ในเดือนธันวาคม 2025 และหลบหนี ซึ่งในขณะนี้เขายังคงเป็นผู้ต้องหลบหนี
แม้ว่าเขาจะหายตัวไป ศาลยังคงดำเนินการตัดสินโทษต่อไป โดยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2026 ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้ตัดสินให้หลี่รับโทษสูงสุดตามกฎหมายคือ 20 ปีในเรือนจำ และหลังจากนั้นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอีกสามปี
ฝ่ายอาชญากรรมจะร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าหลี่จะถูกส่งกลับมายังสหรัฐอเมริกาเพื่อรับโทษครบถ้วน กล่าวโดยผู้ช่วยอัยการสูงสุด A. Tysen Duva แห่งฝ่ายอาชญากรรม กระทรวงยุติธรรม
การตัดสินโทษนี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดภายใต้การกวาดล้างครั้งใหญ่ของกระทรวงยุติธรรมต่อศูนย์หลอกลวงระดับโลกและการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เมื่อเดือนที่แล้ว BeInCrypto รายงานว่า ศาลสหรัฐอเมริกาตัดสินจำคุกชาวจีนเกือบ 4 ปีพร้อมทั้งสั่งให้จ่ายเงินชดใช้มากกว่า USD 26 ล้านจากการมีส่วนร่วมในคดีฉ้อโกงคริปโตมูลค่า USD 36.9 ล้าน
