ศาลสหรัฐพิพากษาชายคนหนึ่งให้ติดคุก 5 ปี ฐานมีบทบาทสำคัญในโครงการพอนซีเงินดิจิทัลมูลค่า 9.4 ล้าน USD
เขายังถูกสั่งให้จ่ายยึดทรัพย์สินกว่า 1 ล้าน USD และคืนเงินกว่า 170,000 USD
CEO ของ Wolf Capital ถูกตัดสินว่ามีความผิด
ทราวิส ฟอร์ด ชายวัย 36 ปี ผู้อยู่อาศัยในเกลนพูล โอกลาโฮมา เป็น CEO ของบริษัท Wolf Capital Trading LLC ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่ระดมทุนได้เกือบ 10 ล้าน USD จากนักลงทุนประมาณ 2,800 คน
Sponsoredตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ฟอร์ดใช้ปี 2023 ในการชักชวนการลงทุนผ่านเว็บไซต์และโปรโมชันออนไลน์ต่างๆ เขามีภาพลักษณ์เป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ ซึ่งสามารถ สร้างผลตอบแทนรายวันตั้งแต่ 1% ถึง 2% สำหรับนักลงทุน
ระหว่างกระบวนการในศาลของฟอร์ด อัยการระบุว่าในที่สุดเขาได้เบี่ยงเบนและ ใช้เงินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและสนับสนุนผู้ร่วมกระทำผิด
ในเดือนมกราคม ฟอร์ดยอมรับสารภาพในข้อหา สมรู้ร่วมคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงผ่านการสื่อสารทางสาย ขณะที่เขายอมรับว่ารู้ว่าเขาไม่สามารถส่งมอบผลตอบแทนการลงทุนที่เขาโฆษณาได้อย่างสม่ำเสมอ
กรณีนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ โครงการพอนซีเงินดิจิทัลที่ได้ปรากฏพาดหัวข่าวในช่วงที่ผ่านมา
การฉ้อโกง Crypto เพิ่มขึ้นทั่วโลก
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โครงการพอนซีเงินดิจิทัลใหญ่ๆ หลายแห่งได้กลับมาปรากฏพาดหัวข่าวทั่วโลก
กรณีคล้ายกันเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว เมื่อตำรวจไทยจับกุม หลียง อ๋าย-ปิง ชาวจีนที่กรุงเทพฯ เขาถูกกล่าวหาว่าช่วยดำเนินโครงการ FINTOCH ซึ่งอ้างว่า ขโมยกว่า 31 ล้าน USD จากนักลงทุนเกือบ 100 คนทั่วเอเชีย เจ้าหน้าที่ระบุว่าการดำเนินการแผ่ขยายไปหลายประเทศและพึ่งพาการตลาดออนไลน์ที่รุนแรง
ในเดือนสิงหาคม ศาลนิวยอร์กมีคำสั่งสำคัญอีกครั้ง ผู้พิพากษาสั่งให้ Eddy Alexandre ผู้ก่อตั้ง EminiFX คืนเงิน 228 ล้าน USD หลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจพบว่าแพลตฟอร์ม AI ของเขาเป็นการฉ้อโกงขนาดใหญ่ โครงการนี้เน้นเป้าหมายไปที่ชุมชนผู้อพยพในสหรัฐฯ
กรณีที่สามปรากฏเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนในดีทรอยต์ เมื่อตำรวจเมือง ฟ้องบริษัท RealT ที่ตั้งอยู่ในฟลอริดา ในข้อหา ขายหุ้นที่ทำให้กลายเป็น token ของบ้านที่ไม่ได้เป็นเจ้าของจริง บริษัทนี้ระดมทุนประมาณ 2.72 ล้าน USD จากนักลงทุนผ่านข้อเสนอดังกล่าว
แม้ว่าการตัดสินโทษของ Ford จะแสดงถึงท่าทีที่เข้มงวดขึ้นจากทางการ แต่กระแสของคดีล่าสุดชี้ให้เห็นว่าการฉ้อโกงคริปโตแพร่กระจายเร็วกว่าที่การบังคับใช้กฎหมายจะตามทัน
