กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและกระทรวงการคลัง รวมถึงทีมบังคับใช้กฎหมายระดับชาติและนานาชาติ ได้ตั้งข้อหาต่อชาวรัสเซียสองคนในการต่อสู้กับการดำเนินการฟอกเงินอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริการฟอกเงินหลายรายการที่ช่วยเหลืออาชญากรไซเบอร์ และยึดเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ปราบปรามบริการฟอกเงินของรัสเซียมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เซอร์เกย์ อิวานอฟ และทิมูร์ ชัคมาเมตอฟ สองชาวรัสเซีย ได้ทำเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐจากการช่วยเหลือการฟอกเงิน ซึ่งช่วยเสริมเครือข่ายอาชญากรไซเบอร์ทั่วโลก อิวานอฟ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “Taleon” ได้ทำงานเป็นนักฟอกเงินไซเบอร์มืออาชีพมาเกือบสองทศวรรษ
เขาได้เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือการฉ้อโกงธนาคารและให้การสนับสนุนการจัดการการชำระเงินให้กับเว็บไซต์ Rescator ที่มีชื่อเสียงในการซื้อขายข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่ถูกขโมย โดย Rescator ได้ค้าข้อมูลบัตรชำระเงินที่ถูกขโมยจากสถาบันการเงินของสหรัฐฯ และข้อมูลส่วนบุคคลจากประชาชนชาวอเมริกัน อิวานอฟยังได้ฟอกเงินที่ได้มาจาก Rescator และเว็บไซต์การ์ดดิ้งที่เกี่ยวข้องอย่าง Joker’s Stash ซึ่งทำให้เขามีบทบาทสำคัญในอาชญากรรมไซเบอร์
“ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริการฟอกเงินและระบบการชำระเงินของอิวานอฟได้ให้บริการแก่ตลาดอาชญากรไซเบอร์ กลุ่มแรนซัมแวร์ และแฮกเกอร์ที่รับผิดชอบการรั่วไหลข้อมูลสำคัญของบริษัทใหญ่ๆ ในสหรัฐฯ” อ่าน รายงาน
อ่านเพิ่มเติม: การกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล: ประโยชน์และข้อเสียคืออะไร?
การวิเคราะห์บล็อกเชนสกุลเงินดิจิทัลได้เปิดเผยรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจฟอกเงินของอิวานอฟ โดยแสดงว่า:
- ธุรกรรมที่มีมูลค่ารวมประมาณ 1.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2013 ถึง 10 สิงหาคม
- เกือบ 32% ของ Bitcoin (BTC) ที่ติดตามได้ทั้งหมดถูกส่งมาจากที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรม
- มูลค่ากว่า 158 ล้านดอลลาร์สหรัฐของ BTC ไหลเข้าสู่ที่อยู่ของอิวานอฟ ซึ่งเป็นผลประโยชน์จากการฉ้อโกง
- มูลค่ากว่า 8.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นผลประโยชน์จากการชำระเงินแรนซัมแวร์ที่รู้จักกัน
- เกือบ 4.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาจากตลาดยาเสพติดใน Darknet
ทิมูร์ ชัคมาเมตอฟ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “JokerStash” หรือ “Vega” ถูกตั้งข้อหาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน โดยมีข้อกล่าวหาเฉพาะเกี่ยวกับการขายข้อมูลจากบัตรชำระเงินประมาณ 40 ล้านใบต่อปี การดำเนินการนี้ทำให้เขาเป็นตัวละครสำคัญในหนึ่งในตลาดการ์ดดิ้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีการโฆษณาอย่างแพร่หลายในฟอรัมอาชญากรรมไซเบอร์
เจ้าหน้าที่ในที่สุดก็ปิด Cryptex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับโดเมน Cryptex.net และ Cryptex.one แพลตฟอร์มนี้ได้หลีกเลี่ยงกฎระเบียบ Know Your Customer (KYC) ทำให้เป็นที่หลบภัยสำหรับอาชญากร การสืบสวนพบว่า Cryptex ได้ดำเนินการธุรกรรม Bitcoin มูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย 31% เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรม นอกจากนี้ 28% ของ Bitcoin ที่ส่งออกจาก Cryptex ถูกส่งไปยังหน่วยงานที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรหรือตลาด Darknet
หน่วยงานเล็งเป้าหมายบริษัทที่ช่วยเหลืออาชญากรรมคริปโต
การพัฒนานี้เพิ่มเติมในเรื่องที่หน่วยงานของสหรัฐฯ ต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย โดยเฉพาะการใช้คริปโตเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร ในเดือนมีนาคม สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ขยายการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย โดยเป้าหมายไปที่บุคคลและหน่วยงานในภาคการเงินและเทคโนโลยีของประเทศ
ในเดือนเมษายน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังได้เตือนถึง การใช้สเตเบิลคอยน์ Tether (USDT) ของรัสเซีย เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรและสนับสนุนการดำเนินการทางทหาร สิ่งนี้นำไปสู่การแช่แข็งทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินทั้งหมดในสหรัฐฯ ของสิบสามหน่วยงานและสองบุคคล
อาชญากรรมรัสเซียถูกกล่าวหาว่าใช้คริปโตเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของตะวันตก ทำข้อตกลงและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ถือว่าผิดกฎหมาย อาชญากรรมอื่น ๆ ที่ถูกกล่าวถึง ได้แก่ การแปลงรูเบิลรัสเซียเป็น USDT และการจ่ายเงินให้กับผู้จัดหาจากต่างประเทศ ซึ่งช่วยให้หลีกเลี่ยงการตรวจจับได้
อ่านเพิ่มเติม: 8 กระเป๋าสตางค์คริปโตที่ดีที่สุดสำหรับเก็บ Tether (USDT)
รายงานนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการวิเคราะห์บล็อกเชน แสดงให้เห็นว่าการใช้คริปโตสำหรับการเงินที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการก่อการร้าย มีขนาดใหญ่อย่างมาก มันเป็นเชื้อเพลิงให้กับการโต้แย้งเกี่ยวกับความจำเป็นและขอบเขตของการกำกับดูแลคริปโตอย่างเข้มงวด
นักกฎหมายบางคนสนับสนุนมาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มข้น ในขณะที่คนอื่นๆ โต้แย้งเพื่อการเข้าถึงที่สมดุลเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดขวางนวัตกรรมในภาคสินทรัพย์ดิจิทัล
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
