สำนักงานอัยการสหรัฐอเมริกาได้ยื่นฟ้องเพื่อริบทรัพย์ทางแพ่ง เพื่อกู้คืน USDT ประมาณ 3.4 ล้าน USD ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตเคอเรนซี และการฟอกเงิน
คดีนี้มุ่งเป้าไปที่ขบวนการที่กลุ่มมิจฉาชีพใช้ข้อความที่ส่งคลาดเคลื่อน และแอปเข้ารหัสอย่าง WhatsApp กับ Telegram เพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ลงทุนกับโอกาสลงทุน Ethereum (ETH) ปลอม
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
เหตุใดเรื่องนี้จึงสำคัญ:
- การริบทรัพย์ทางแพ่งช่วยให้รัฐบาลสามารถยึดทรัพย์สินคริปโตได้ แม้ผู้กระทำผิดจะปฏิบัติการจากต่างประเทศ และอยู่นอกเขตอำนาจการดำเนินคดีอาญา
- คดีนี้ชี้ให้เห็นว่า stablecoins ได้กลายเป็นเครื่องมือหลักสำหรับการฟอกเงินจากการฉ้อโกงข้ามพรมแดน
รายละเอียด:
- กลุ่มมิจฉาชีพอ้างว่าโอกาสลงทุน ETH ได้รับการสนับสนุนจากทองคำจริง ตามข้อมูลจาก ข่าวประชาสัมพันธ์
- มิจฉาชีพได้พุ่งเป้าไปที่เหยื่ออย่างน้อยสี่คน จากแมสซาชูเซตส์ ยูทาห์ และเซาท์แคโรไลนา
- รัฐบาลได้ยึด USDT ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2025
- นี่เป็นหนึ่งในหลายคดีของการยื่นฟ้องริบทรัพย์ทางแพ่งที่สำนักงานนี้ได้ดำเนินการเพื่อกู้คืนคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงต่อชาวแมสซาชูเซตส์
ภาพรวมที่สำคัญ:
- กิจกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมายได้เปลี่ยนแปลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2020 ในขณะนั้น Bitcoin คิดเป็น 70% ของธุรกรรมผิดกฎหมาย แต่ในปี 2025 stablecoins นำด้วย 84% ขณะที่สัดส่วนของ Bitcoin ลดลงเหลือประมาณ 7%
- ในเดือนกุมภาพันธ์ Tether ได้ระงับสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 500 ล้าน USD ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการพนันผิดกฎหมายและการฟอกเงินที่ต้องสงสัยในตุรกี
- ตลอดสามปีที่ผ่านมา ผู้ออก stablecoin ได้ รายงานว่าได้ระงับ USDT ประมาณ 4.2 พันล้าน USD ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย
