ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ ได้ยึดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลเกือบ 400 ล้าน USD เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับการฉ้อโกงออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
ศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนระดับโลก (GIOC) ของหน่วยงานนี้มีบทบาทสำคัญในการติดตามเงินที่ผิดกฎหมาย โดยใช้การวิเคราะห์บล็อกเชน เครื่องมือโอเพ่นซอร์ส และวิธีการสืบสวนอย่างละเอียด
Tether และ Coinbase ช่วยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ จัดการการฉ้อโกงคริปโต
ตามรายงานของ Bloomberg รายงาน ส่วนสำคัญของการยึดเหล่านี้มาจากการปราบปรามแพลตฟอร์มการลงทุนที่ฉ้อโกง
ในแผนการเหล่านี้ เหยื่อถูกล่อลวงให้เชื่อว่าพวกเขากำลังทำกำไรจากการลงทุนคริปโตที่ถูกต้อง แต่แพลตฟอร์มกลับหายไปพร้อมกับเงินของพวกเขา
ในขณะเดียวกัน หน่วยสืบราชการลับได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรม เช่น Coinbase และ Tether เพื่อกู้คืนเงินที่ถูกขโมย บริษัทเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบล็อกเชนและ ช่วยในการระงับกระเป๋าเงินที่น่าสงสัย
ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติการใหญ่ส่งผลให้มีการระงับ 225 ล้าน USD ใน USDT ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงการลงทุนแบบโรแมนซ์ แผนการเหล่านี้มักมุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างไม่สมส่วนในปี 2024
Paolo Ardoino ซีอีโอของ Tether เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการโปร่งใสและความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เขากล่าวว่า Tether กำลังตั้งมาตรฐาน สำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบในภาคสินทรัพย์ดิจิทัล
เรากำลังตั้งมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบในสินทรัพย์ดิจิทัลและนำความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่า stablecoins จะไม่ถูกใช้ในทางที่ผิดโดยผู้กระทำผิด เขากล่าวเสริม
ในปี 2024 ชาวอเมริกันรายงานการสูญเสียจากการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับคริปโต 9.3 พันล้าน USD ซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของการสูญเสียอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมดในปีนั้น
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีขนาดของการฉ้อโกงที่รายงาน ข้อมูลแสดงให้เห็นถึง ส่วนแบ่งที่ลดลงของธุรกรรมคริปโตที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
TRM Labs รายงานว่าปริมาณธุรกรรมคริปโตทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 10.6 ล้านล้าน USD ในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 56% จากปี 2023 ในขณะเดียวกัน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายลดลงเหลือ 45 พันล้าน USD เพียง 0.4% ของธุรกรรมทั้งหมด ลดลงจาก 0.86% ในปีก่อนหน้า
หมวดหมู่ที่ใหญ่ที่สุดของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบนบล็อกเชนยังคงเหมือนเดิมในปี 2023 รวมถึงการหลอกลวงและการฉ้อโกง (24% ของปริมาณที่ผิดกฎหมาย) การคว่ำบาตร (33% ของปริมาณที่ผิดกฎหมาย) และการบล็อกลิสต์ (29% ของปริมาณที่ผิดกฎหมาย) TRM Labs อธิบาย
แม้ว่าการลดลงของธุรกรรมที่ผิดกฎหมายจะสะท้อนถึง การบังคับใช้และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น แต่ผู้ฉ้อโกงยังคงปรับตัว หลายคนใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ โปรโตคอลบล็อกเชน และเทคโนโลยีใหม่ๆ
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ หน่วยสืบราชการลับได้เพิ่มความพยายามในระดับโลก หน่วยงานนี้กำลังให้การฝึกอบรมแก่พนักงานอัยการและนักสืบในกว่า 60 ประเทศ เพื่อช่วยต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในเขตอำนาจที่มีความเสี่ยงสูง
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
