สหรัฐฯ ยึด Bitcoin มูลค่า 15 พันล้าน USD ตั้งข้อหาเจ้าสัวกัมพูชาในคดีฉ้อโกงคริปโต

ทางการสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหานาย Chen Zhi นักธุรกิจชาวกัมพูชา ประธานกลุ่ม Prince Holding Group ในข้อหาดำเนินการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

กระทรวงยุติธรรมได้ยึดบิตคอยน์กว่า 127,000 เหรียญ มูลค่าประมาณ 15 พันล้าน USD และได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ของ Chen ในหลายประเทศ

สหรัฐฯ ฟ้อง Chen Zhi คดีหลอกลวงคริปโตทั่วโลก

อัยการรัฐบาลกลางในบรู๊คลินได้ตั้งข้อหา Chen Zhi ในข้อหาฉ้อโกงทางสายและสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการลงทุนคริปโตที่ดำเนินมาหลายปี กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวว่าการดำเนินการนี้ใช้แรงงานบังคับในการดำเนินการหลอกลวง “pig butchering” ซึ่งเป็นการเสนอการลงทุนคริปโตที่หลอกลวงเหยื่อให้โอนสินทรัพย์ดิจิทัล

กระทรวงยุติธรรมได้ประกาศการยึดบิตคอยน์จำนวน 127,271 เหรียญ ซึ่งเป็นการยึดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ เหรียญที่ถูกยึดมีมูลค่าประมาณ 15 พันล้าน USD ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินที่ไม่มีโฮสต์ อัยการกล่าวว่า Chen และพรรคพวกของเขาควบคุมเหรียญเหล่านี้ กลุ่มนี้ถูกกล่าวหาว่าใช้บริษัทเปลือก การพนันออนไลน์ และการขุดคริปโตเพื่อซ่อนแหล่งที่มาของเงิน

ตามเอกสารของศาล คนงานถูกค้ามนุษย์และกักขังในคอมพาวด์ในกัมพูชา ซึ่งพวกเขาดำเนินการโปรไฟล์โซเชียลมีเดียปลอมหลายพันโปรไฟล์เพื่อล่อให้นักลงทุนเข้ามา อัยการกล่าวว่า Chen อนุญาตให้ใช้มาตรการบังคับที่รุนแรงเพื่อควบคุมคนงานเหล่านี้ หนึ่งในคอมพาวด์ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการคาสิโนของ Prince Group มี “ฟาร์มโทรศัพท์” ขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับแคมเปญส่งข้อความหลอกลวง

Chen หรือที่รู้จักในชื่อ Vincent ยังคงหลบหนี เขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง 40 ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิด

กระทรวงการคลังคว่ำบาตร Prince Holding Group และอายัดทรัพย์สิน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กำหนดให้ Prince Holding Group เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยอ้างถึงบทบาทสำคัญในการหลอกลวงออนไลน์ทั่วโลก การกำหนดนี้ทำให้หน่วยงานสหรัฐฯ ไม่สามารถทำธุรกิจกับกลุ่มนี้ได้ ทางการสหราชอาณาจักรยังได้อายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 172 ล้าน USD (130 ล้านปอนด์) ที่เชื่อมโยงกับ Chen รวมถึงทรัพย์สินในลอนดอนมูลค่า 16 ล้าน USD (12 ล้านปอนด์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Scott Bessent กล่าวว่าการฉ้อโกงคริปโตข้ามชาติ “ทำให้ชาวอเมริกันสูญเสียเงินหลายพันล้าน USD บ่อยครั้งทำให้เงินออมชีวิตหายไปในไม่กี่นาที” มาตรการคว่ำบาตรขยายไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริการทางการเงิน และบริษัทเทคโนโลยีของ Prince Group เนื่องจากทางการต้องการป้องกันไม่ให้บริษัทใช้ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อปกปิดกิจกรรมอาชญากรรม

อัยการกล่าวว่าเครือข่ายนี้เคลื่อนย้ายรายได้ที่ผิดกฎหมายผ่านหลายเขตอำนาจศาลและลงทุนในสินค้าหรูหรา รวมถึงเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว เรือยอชต์ และงานศิลปะชั้นดี เอกสารของศาลอธิบายว่ากลุ่มภายในของ Chen เป็นกลุ่มผู้บริหารขนาดเล็กที่ดูแลการดำเนินงานในอย่างน้อย 30 ประเทศ ผู้บริหารหลายคนถูกกล่าวหาว่าติดสินบนเจ้าหน้าที่ต่างประเทศและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมคริปโตที่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการตรวจสอบระหว่างประเทศ

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวว่าพวกเขาอาจใช้บิตคอยน์ที่ยึดมาเพื่อชดเชยให้กับเหยื่อ ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติของศาล

การหลอกลวงที่เชื่อมโยงกับคริปโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คำฟ้องนี้เน้นย้ำถึงการเติบโตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเศรษฐกิจการฉ้อโกงทางไซเบอร์ระดับโลก องค์การสหประชาชาติประมาณการว่ามีผู้คนมากกว่า 100,000 คนใน กัมพูชา ถูกบังคับให้เข้าร่วมปฏิบัติการหลอกลวง เครือข่ายอาชญากรรมที่คล้ายกันยังดำเนินการในเมียนมาร์ ลาว และฟิลิปปินส์

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอาณาจักรธุรกิจของ Prince Holding Group มีบทบาทสำคัญในการขยายการหลอกลวงเหล่านี้ไปทั่วโลก

Jacob Daniel Sims นักวิจัยอาชญากรรมข้ามชาติที่ศูนย์เอเชียของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าการดำเนินการของสหรัฐฯ “เปลี่ยนแปลงการคำนวณความเสี่ยง” สำหรับนักลงทุนและธนาคารที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นสูงของกัมพูชา เขาเสริมว่าการคว่ำบาตรนี้เป็น “การตอบโต้ที่หายากต่อเศรษฐกิจอาชญากรรมไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนโดยชนชั้นสูง”

แม้จะมีข้อกล่าวหา Prince Holding Group ยังคงอธิบายตัวเองว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา โดยดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ การเงิน และการท่องเที่ยวมากกว่า 100 แห่ง เจ้าหน้าที่กัมพูชายังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับกรณีนี้

ตามการศึกษาของมหาวิทยาลัยเท็กซัส การสูญเสียทั่วโลกจากการหลอกลวง “pig butchering” เกินกว่า 75 พันล้าน USD ระหว่างปี 2020 ถึง 2024 FBI รายงานการสูญเสียจากการฉ้อโกงการลงทุนในคริปโต 5.8 พันล้าน USD ในปี 2024 เพียงปีเดียว

แม้ว่าคำฟ้องนี้ไม่น่าจะทำลายอุตสาหกรรมได้ทันที แต่ก็เป็นการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศต่ออาชญากรรมที่ใช้คริปโตอย่างมีนัยสำคัญ