สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐต้องการให้หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบ Binance เกี่ยวกับการโอนเงินมูลค่า 1.7 พันล้าน USD ไปยังหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน โดยความกังวลดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่น่าสนใจท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม Binance ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ไปแล้ว
ในจดหมายฉบับหนึ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 11 คน นำโดย Sen. Chris Van Hollen และ Elizabeth Warren ได้กระตุ้นให้รัฐมนตรีคลัง Scott Bessent และอัยการสูงสุด Pam Bondi เปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการ
สมาชิกสภาสหรัฐฯ เตือนการกำกับดูแล Binance อาจเสี่ยง
วุฒิสมาชิกได้แสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความเข้มแข็งของ มาตรการป้องกันทางการเงินของ Binance เพื่อต่อต้านการเงินผิดกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตรและต่อต้านการฟอกเงิน
ข้อกล่าวหาเหล่านี้ก่อให้เกิดความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรการควบคุมการเงินผิดกฎหมายของ Binance ยังเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อความมั่นคงของชาติ มาตรการควบคุมของเราอาจเป็นอันตรายอย่างมาก หากเงินจำนวนมหาศาลสามารถไหลผ่าน Binance ไปยังกลุ่มก่อการร้ายหรือผู้ที่หลบเลี่ยงการคว่ำบาตร บริษัทนี้ควบคุมตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ผู้ไม่หวังดีจะต้องไม่ได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มของบริษัท
ตามรายงานที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอ้างถึง นักสืบสวนพบอย่างน้อยสองบัญชีของ Binance ซึ่งถูกใช้ในการส่งผ่านสินทรัพย์ไปยังหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน
ยิ่งไปกว่านั้น รายงานยังกล่าวหาอีกว่าชาวอิหร่านสามารถเข้าถึงบัญชี Binance ได้มากกว่า 1,500 บัญชี
วุฒิสมาชิกกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่า เป็นตัวอย่างของความเสื่อมถอยโดยรวมในการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance และเตือนว่าการเคลื่อนไหวของเงินทุนดังกล่าวคุกคามโดยตรงต่อข้อตกลงยอมความในปี 2023 ระหว่าง Binance กับทางการสหรัฐ
ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว Binance จ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้าน USD และผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao ลาออกจากตำแหน่ง CEO บริษัทตกลงให้องค์กรอิสระที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวดด้วย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เหตุผลว่าการโอนเงินผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหานี้ สอดคล้องกับรูปแบบพฤติกรรมเสี่ยงในวงกว้างมากขึ้น
นอกจากนี้ พวกเขายังได้ยกตัวอย่างการเปิดตัวบัตรชำระเงินของ Binance ในบางพื้นที่ของอดีตสหภาพโซเวียต ซึ่งพวกเขาอ้างว่าเป็นช่องทางให้หน่วยงานรัสเซียหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ
ในแง่ของปัญหาเหล่านี้ พวกเราล้วนรู้สึกกังวลอย่างมากต่อความเป็นไปได้ที่ Binance จะให้ความสำคัญกับกำไรเหนือกว่าหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอีกครั้ง
พวกเขาถือว่าสถานการณ์นี้เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติ และวุฒิสมาชิกได้กำหนดให้กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐต้องรายงานผลการสอบสวนภายในวันที่ 13 มีนาคม 2026
หากทางการตรวจสอบพบว่า Binance ละเมิดข้อกำหนดการดูแลในปี 2023 แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนนี้อาจเผชิญกับผลกระทบทางกฎหมายและการเงินอย่างรุนแรงได้
Binance เน้นย้ำความพยายามด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ในแถลงการณ์ที่โต้แย้งข้อกล่าวหาอย่างหนักแน่น Binance ได้ปกป้องระบบควบคุมภายในของตนเอง พร้อมทั้งระบุว่ากิจกรรมผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
บริษัทเปิดเผยว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรของตนลดลง 96.8% ภายในระยะเวลา 18 เดือน จาก 0.284% ในเดือนมกราคม 2024 เหลือเพียง 0.009% ในเดือนกรกฎาคม 2025
บริษัทเชื่อมโยงความก้าวหน้านี้กับ โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับแนวหน้าของตนเอง โดยให้เหตุผลว่ารายงานล่าสุดนำเสนอภาพที่บิดเบือนและเข้าใจผิดเกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมมาตรฐานสำหรับแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล
Binance ระบุว่าในเหตุการณ์เฉพาะที่สื่อรายงาน บริษัทได้ดำเนินการเชิงรุกด้วยการลดความเสี่ยง ยุติบัญชีที่กระทำผิด และประสานงานกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
ข้อเท็จจริงก็คือ โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Binance มีประสิทธิภาพและทำงานได้ในที่นี้ หากมีคำกล่าวใดที่ขัดแย้งถือว่าผิดทั้งหมด แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนกล่าวสรุปไว้ใน บล็อก ของตน
