ทางการในประเทศเวียดนามได้จับกุมสมาชิกห้าคนของกลุ่มฉ้อโกงที่ทำเงินได้มากกว่า 385 ล้าน USD โดยการตั้งเว็บแลกเปลี่ยนคริปโตปลอม โดยการโฆษณาบน Telegram ผู้กระทำผิดได้ดึงดูดนักลงทุนหลายหมื่นคน
เวียดนามได้สั่งห้าม Telegram ในสัปดาห์นี้ โดยอ้างถึงกิจกรรมอาชญากรรมที่แพร่หลายบนแพลตฟอร์ม รัฐบาลสนใจที่จะเป็นศูนย์กลางคริปโต แต่ก็พร้อมที่จะต่อสู้กับองค์ประกอบที่ไม่ดีของอุตสาหกรรมนี้
การแลกเปลี่ยนปลอมในเวียดนาม
มี การหลอกลวงคริปโตหลากหลายรูปแบบในตลาดขณะนี้ ตั้งแต่ การแฮ็กที่ซับซ้อนไปจนถึง คลื่นอาชญากรรมรุนแรง อย่างไรก็ตาม เว็บแลกเปลี่ยนปลอมไม่ค่อยพบเห็น โดย ตัวอย่างใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน
ทีมในเวียดนามได้ฟื้นฟูวิธีการฉ้อโกงนี้ด้วย Matrix Chain (MTC) ซึ่งเป็นเว็บแลกเปลี่ยนคริปโตปลอมทั้งหมด:
เมื่อต้นปี 2024 ตำรวจจังหวัดด่งไนได้ค้นพบกลุ่มบุคคลที่ดำเนินการฉ้อโกงเพื่อยึดทรัพย์สินในโลกไซเบอร์ ด้วยกลอุบายการตั้งเว็บแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน (MTC – Matrix Chain) ล่อลวงเหยื่อในจังหวัดและเมืองต่างๆ ทั่วประเทศให้เข้าร่วมเป็นนักลงทุนสกุลเงินเสมือน ตามที่ แถลงการณ์ของรัฐบาล ระบุ
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่นๆ ได้ร่วมมือกับสถานีตำรวจท้องถิ่นหลายแห่งเพื่อจับกุมเจ้าของเว็บแลกเปลี่ยนในครั้งเดียว
พวกเขาระบุผู้นำหลักห้าคนของ การดำเนินการอาชญากรรมคริปโตมูลค่า 385 ล้าน USD นี้ ซึ่งทั้งหมดเป็นพลเมืองเวียดนาม
เพื่อดำเนินการเว็บแลกเปลี่ยนปลอม กลุ่มนี้ได้โฆษณาใน Telegram และแชท Facebook ทั่วชุมชนคริปโตของเวียดนาม พวกเขาดำเนินการ MTC ผ่าน PancakeSwap ขายโทเคนที่ไม่มีค่าและเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้
รวมทั้งหมด พวกเขาสะสมได้เกือบ 395 ล้าน USDT สัปดาห์นี้ รัฐบาลเวียดนาม สั่งห้าม Telegram โดยอ้างถึงกิจกรรมอาชญากรรมบนแพลตฟอร์มเป็นเหตุผลหลัก
แม้ว่าเวียดนามจะ วางตำแหน่งตัวเองเป็นศูนย์กลางคริปโต แต่เรื่องราวการแลกเปลี่ยนปลอมนี้เตือนให้เราระลึกถึงความสามารถของรัฐบาลในการปราบปราม
แม้ว่าเวียดนามจะ เตรียมกฎระเบียบที่เป็นมิตร และ ปรึกษากับผู้ประกอบการรายใหญ่ แต่เวียดนามก็ไม่กลัวที่จะ ระบุโครงการใหญ่ ว่าเป็นการหลอกลวง
เมื่อพิจารณาจากการแลกเปลี่ยนปลอมนี้ จะเห็นได้ชัดว่าเหตุใดเวียดนามอาจต้องการมาตรการที่เข้มงวดเช่นนี้ พลเมืองเวียดนามหลายหมื่นคนลงทุนใน MTC เพราะการโฆษณาผ่าน Telegram ที่มีประสิทธิภาพ และเงินของพวกเขาถูกนำไปใช้ซื้อรถสปอร์ต การซื้ออสังหาริมทรัพย์ และการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอื่นๆ สำหรับอาชญากรห้าคน
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ