ดูเพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้ประกอบการ Web3 ต้องทําท่ามกลางการตรวจสอบ Crypto ของสหรัฐฯ

6 mins
โดย Bary Rahma
อัพเดทโดย Kenneth Sekrathok

สรุปย่อ

  • ผู้ก่อตั้ง Web3 เผชิญกับความท้าทายท่ามกลางการปราบปราม Crypto ของสหรัฐฯ โดยเน้นย้ําถึงความจําเป็นในการใช้กลยุทธ์การปฏิบัติตามข้อกําหนดที่แข็งแกร่ง
  • กฎระเบียบที่เข้มงวดและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นสิ่งสําคัญ ความโปร่งใสและโปรแกรม AML/KYC เป็นสิ่งสําคัญ
  • การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความร่วมมือระดับโลก ควบคู่ไปกับแคมเปญการศึกษา จะส่งเสริมตลาด Crypto ที่ปลอดภัย
  • Promo

ผู้ก่อตั้ง Web3 เผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการปราบปราม Crypto ของสหรัฐฯ เมื่อไม่นานมานี้ ข้อตกลงมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์กับ Binance และการดําเนินการทางกฎหมายกับ CEO เน้นย้ำถึงการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เข้มข้นขึ้นในตลาดสกุลเงินดิจิทัล

การปราบปรามนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็นที่สตาร์ทอัพ Web3 จะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อนําทางสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ

กฎระเบียบช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน

สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาสําหรับCryptocurrencies มีความเข้มงวดมากขึ้น หน่วยงานกํากับดูแลเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงินมาตรฐานต่อต้านการฟอกเงิน AML และกลไกการคุ้มครองลูกค้า

ข้อตกลงมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์กับ Binance พร้อมกับการดําเนินการทางกฎหมายกับ CEO ถือเป็นช่วงเวลาสําคัญสําหรับตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก Maria Fiorentini ผู้ร่วมก่อตั้ง Mujeres en Derecho กล่าวกับ BeInCrypto

การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้นนี้ทําให้ผู้ก่อตั้ง Web3 ต้องใช้ กรอบการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ Crypto ที่แข็งแกร่ง เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังด้านกฎระเบียบ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนมีบทบาทสําคัญในความสําเร็จของสตาร์ทอัพ Web3

การดําเนินการด้านกฎระเบียบกับผู้เล่นรายใหญ่เช่น Binance Coinbase และ Kraken ได้สั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เน้นย้ำภายในตลาดสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตามในระยะยาวกฎระเบียบที่เข้มงวดสามารถทําความสะอาดอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยสนับสนุนความไว้วางใจของนักลงทุน

ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามารถมองได้จากสองมุม การกระทําเหล่านี้อาจเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วยการทําความสะอาดอุตสาหกรรมหรือกีดกันพวกเขาเนื่องจากกฎระเบียบที่เข้มงวด Fiorentini กล่าว

ผู้ก่อตั้ง Web3 ควรให้ความสําคัญกับความโปร่งใสและการปฏิบัติตามข้อกําหนดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและดึงดูดการลงทุนระยะยาว

สตาร์ทอัพ Web3 จึงต้องใช้โปรแกรม AML และ Know Your Customer KYC ที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอน KYC ที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนของลูกค้าดําเนินการตรวจสอบประวัติและตรวจสอบการปฏิบัติตามรายการคว่ําบาตรระหว่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม: กฎระเบียบ Crypto ข้อดีและข้อเสียคืออะไร

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการทําธุรกรรมขนาดใหญ่หรือดําเนินการจากเขตอํานาจศาลที่มีความเสี่ยงสูง จากข้อมูลของ Fiorentini ผู้ก่อตั้ง Web3 สามารถลดความเสี่ยงได้โดยการสร้างโปรแกรมเหล่านี้และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

กรอบการปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ครอบคลุม

Fiorentini เชื่อว่า กรอบการปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ครอบคลุม มีความสําคัญต่อสตาร์ทอัพ Web3 ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเฉพาะที่รับผิดชอบในการทําความเข้าใจดําเนินการและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของ บริษัท ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในปัจจุบัน

การตรวจสอบโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกําหนดภายในและภายนอกเป็นประจําสามารถช่วยระบุช่องโหว่และรับรองการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านกฎระเบียบ

ระบบตรวจสอบและรายงานขั้นสูงยังมีความสําคัญต่อการตรวจจับและป้องกันกิจกรรมที่น่าสงสัย แท้จริงแล้วเทคโนโลยีการตรวจสอบธุรกรรมแบบเรียลไทม์สามารถระบุธุรกรรมขนาดใหญ่การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของสินทรัพย์หรือรูปแบบที่บ่งบอกถึงการฟอกเงิน

ขั้นตอนในการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีก็มีความเกี่ยวข้องเช่นกัน การตรวจสอบ และการยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR) ซึ่งจําเป็นสําหรับการรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สําหรับสตาร์ทอัพ Web3 ที่ดําเนินงานในระดับสากล การปฏิบัติตามมาตรฐานการกํากับดูแลในทุกเขตอํานาจศาลเป็นสิ่งจําเป็น ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามคําแนะนําของ Financial Action Task Force FATF และแนวทางระหว่างประเทศอื่นๆ ผู้ก่อตั้ง Web3 สามารถลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานข้ามพรมแดนและสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสําหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

มีข้อกําหนดเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับประเทศที่ดําเนินการแลกเปลี่ยน นี่เป็นเพียงสิ่งทั่วไปที่ต้องทํา ฉันขอแนะนําให้มีทีมกฎหมายที่แข็งแกร่งซึ่งเข้าใจวิธีการทํางานของ Crypto อย่างแท้จริง และตรวจสอบกฎระเบียบในเชิงลึกตามแต่ละประเทศ Fiorentini กล่าวกับ BeInCrypto

อ่านเพิ่มเติม: กฎระเบียบส่งผลกระทบต่อการตลาด Crypto อย่างไร คู่มือฉบับสมบูรณ์

กฎระเบียบ Crypto ทั่วโลก
กฎระเบียบ Crypto ทั่วโลก ที่มา: Statista

ความพยายามในการทํางานร่วมกันกับหน่วยงานกํากับดูแลสามารถเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกําหนดของสตาร์ทอัพ Web3 ได้อย่างมาก ความร่วมมือระดับโลกระหว่างหน่วยงานกํากับดูแลและการบังคับใช้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการต่อสู้กับ การหลอกลวง Crypto ข้ามพรมแดนและการติดตามผู้กระทําผิด

การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับความโปร่งใส ความปลอดภัย และการปกป้องลูกค้ายังสามารถส่งเสริมตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้มากขึ้น

เน้นการศึกษาและความตระหนัก

แคมเปญการศึกษาและการรับรู้มีความสําคัญต่อการปกป้องนักลงทุนและรักษาความสมบูรณ์ของตลาด แคมเปญเหล่านี้ควรแจ้งให้นักลงทุนทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลวิธีสังเกตการหลอกลวงและความสําคัญของการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ

การสร้างกลไกการรายงานที่ใช้งานง่ายสําหรับการฉ้อโกงและการหลอกลวงที่น่าสงสัยสามารถรับประกันการดําเนินการที่รวดเร็วและปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน

แคมเปญการศึกษาและกลไกการรายงานเป็นสิ่งสําคัญนักลงทุนจําเป็นต้องเข้าใจความเสี่ยงและวิธีการนําทาง ฟิออเรนตินีเน้นย้ำ

สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบสําหรับ Cryptocurrencies กําลังพัฒนาโดยมีแนวโน้มไปสู่ความชัดเจนมากขึ้นการปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เข้มงวดขึ้นการคุ้มครองผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและการประสานงานระหว่างประเทศ แม้ว่าจะมีความท้าทายสําหรับผู้เข้าร่วมตลาดบางราย แต่การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเหล่านี้มีความสําคัญต่อความยั่งยืนในระยะยาวและความชอบธรรมของอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล

แม้ว่ารายละเอียดและจังหวะของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละเขตอํานาจศาล แต่ทิศทางโดยรวมบ่งชี้ถึงตลาดที่เติบโตเต็มที่ซึ่งรวมเข้ากับระบบการเงินโลกมากขึ้น Fiorentini สรุป

โดยสรุป ผู้ก่อตั้ง Web3 ต้องใช้กลยุทธ์ที่ครอบคลุมเพื่อนําทาง การปราบปราม Crypto ของสหรัฐฯ อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน และการรับรองการปฏิบัติตามข้อกําหนดระหว่างประเทศ สตาร์ทอัพ Web3 สามารถเติบโตและมีส่วนร่วมในการเติบโตของตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024
แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | กรกฎาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ

frame-2466.jpg
Bary Rahma
Bary Rahma เป็นนักข่าวอาวุโสที่ BeInCrypto ที่รายงานข่าวหลากหลายหัวข้อ รวมถึงกองทุนแลกเปลี่ยนคริปโต (ETFs), ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การทำให้สินทรัพย์ในโลกแห่งความจริงเป็นโทเค็น (RWA) และตลาด altcoin ก่อนหน้านี้ เธอเคยเป็นนักเขียนเนื้อหาให้กับ Binance ผลิตรายงานวิจัยลึกเกี่ยวกับแนวโน้มคริปโตเคอเรนซี, การวิเคราะห์ตลาด, การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi), กฎระเบียบสินทรัพย์ดิจิทัล, บล็อกเชน, การเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICOs) และ tokenomics Bary ยังเคยทำงานเป็นนักข่าวสืบสวนที่ CNN...
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน