ZachXBT เพิ่งระบุการโจรกรรมมูลค่า 15.9 ล้านดอลลาร์ ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ขายบน Coinbase Commerce ระบบ AML ของ Coinbase ไม่ได้ตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัย และขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าเกิดการโจมตีได้อย่างไร
ข้อมูลบางส่วนบนเชนและเบาะแสอื่นๆ จากการโอ้อวดบนโซเชียลมีเดียของผู้กระทำผิดอาจช่วยเปิดเผยตัวตนของเขา แต่การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป ขณะนี้เหยื่อยังไม่ออกมาแสดงตัว ทำให้การค้นหาซับซ้อนขึ้น
ZachXBT พบการขโมยใน Coinbase Commerce
ZachXBT นักสืบคริปโตชื่อดัง เปิดเผยความคืบหน้าของการสืบสวนนี้ผ่าน โพสต์ บนโซเชียลมีเดีย Zach อ้างว่าการโจรกรรมครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน ในการไหลออกของ USDC ที่น่าสงสัยมากกว่า 1700 รายการ
ผู้กระทำผิดได้โอน USDC ที่ถูกขโมยไปมูลค่ากว่า 15.9 ล้านดอลลาร์ ไปยัง Polygon และจากนั้น Ethereum อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นถูกแบ่งออกเป็นสามกระเป๋าเงิน และส่วนใหญ่ยังคงไม่เคลื่อนไหว
อาชญากรได้เก็บตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นความลับ แต่ก็เริ่มอวดการซื้อสินค้าหรูหราภายใต้ชื่อผู้ใช้ Excite ใบหน้าของเขาสามารถระบุได้บางส่วนในภาพถ่ายบางภาพ และข้อมูลเมตาชี้ว่าเขาอาจอยู่ในเดนมาร์ก
ZachXBT กล่าวว่าเขาอาจสามารถระบุชื่อจริงของ Excite ได้ แต่เขายังมีคำถามสำคัญบุคคลนี้ เจาะระบบความปลอดภัยของ Coinbase ได้อย่างไร
แม้ว่าตัวตนของเหยื่อในกรณีนี้ยังคงไม่เป็นที่รู้จัก แต่ก็ชัดเจนว่ามีเบาะแสที่แข็งแกร่งที่อาจทำให้สามารถรับผิดชอบทางกฎหมายต่อผู้กระทำผิดนี้ได้ เนื่องจากวิธีที่เงินถูกแบ่งออกเป็นสามทาง ฉันคาดว่าคนอื่นๆ อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง คำถามหนึ่งที่ฉันมีคือทำไมการตรวจสอบ AML ของ Coinbase ไม่ได้แจ้งเตือนกิจกรรมที่น่าสงสัยนี้ภายใน 16 ชั่วโมง เขา กล่าว
น่าสนใจที่ Coinbase มีประวัติการตรวจสอบ AML ที่ไม่ดี เมื่อปีที่แล้ว ได้รับค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์ สำหรับการละเมิดกฎหมายการปฏิบัติตามข้อกำหนด ผู้แสดงความคิดเห็นภายใต้โพสต์ของ Zach บ่นว่าบริษัทได้ เข้มงวดเกินไปในการจำกัดบัญชีที่ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่กลับไม่สามารถตรวจพบอาชญากรรมใหญ่ครั้งนี้ได้เลย
เมื่อเดือนที่แล้ว ZachXBT ได้สืบสวนผู้หลอกลวงอีกคนที่แอบอ้างเป็นฝ่ายสนับสนุนของ Coinbase ก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ Coinbase Commerce ได้ยกเลิกการชำระเงินด้วย Bitcoin เนื่องจากอุปสรรคทางการดำเนินงานแต่ชัดเจนว่าแพลตฟอร์มนี้จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
น่าเสียดายที่เหยื่อยังไม่ออกมาเปิดเผยตัว ดังนั้นเราจึงรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสถานการณ์ ยกเว้นสถานะของพวกเขาในฐานะผู้ขายของ Coinbase Commerce การสืบสวนต่อไปหวังว่าจะนำข้อมูลเพิ่มเติมมาให้เรา
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
