นักสืบคริปโตชื่อดัง ZachXBT เปิดเผยผลการสอบสวนกรณีการเทรดวงในที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเน้นไปที่ Axiom ซึ่งเป็นเทอร์มินัลสำหรับการซื้อขายแบบกระจายศูนย์ที่ให้ผู้ใช้เทรดคริปโตได้โดยตรงจากกระเป๋าของตนเองโดยไม่ต้องสละสิทธิ์ในการควบคุมสินทรัพย์
โพสต์ลึกลับที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามของเขาเมื่อต้นสัปดาห์นี้จุดกระแสการวางเดิมพันมากกว่า 2 ล้าน USD บน Polymarket โดยผู้ใช้ต่างคาดเดาว่าเขาจะเปิดโปงบริษัทใด ทว่า Axiom มีโอกาสเพียง 13% ซึ่งหมายความว่าผู้ที่เดิมพันในตัวเลือกนี้สามารถทำกำไรได้มาก
พนักงานบริษัท Axiom ใช้สิทธิ์เข้าถึงภายในติดตามกระเป๋าเงินผู้ใช้
การสืบสวนของ ZachXBT มุ่งเป้าไปที่ Broox Bauer ซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจอาวุโสของ Axiom Exchange ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้เครื่องมือภายในเพื่อเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ที่ละเอียดอ่อน และติดตามกระเป๋าส่วนตัวเพื่อ การเทรดวงใน
จากข้อมูลที่ค้นพบ มีดังนี้:
- Broox ถูกกล่าวหาว่าเข้าถึงแดชบอร์ดภายในของ Axiom เพื่อดูการเชื่อมโยงกระเป๋าส่วนตัวที่สัมพันธ์กับผู้ใช้
- เขาสามารถระบุกระเป๋าได้ผ่านโค้ดแนะนำ, UID หรือการเชื่อมโยงกระเป๋า
- เขาถูกกล่าวหาว่าแบ่งปันข้อมูลนี้กับกลุ่มส่วนตัวเพื่อหากลุ่มเป้าหมายการซื้อขายที่ได้กำไร
- กลุ่มนี้จัดทำรายชื่อกระเป๋าเงินผ่าน Google Sheets เพื่อเฝ้าติดตามและอาจจะเทรดล่วงหน้า
เรื่องนี้มีความสำคัญเนื่องจากการระบุกระเป๋าส่วนตัวเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าสูงอย่างยิ่งในการซื้อขาย memecoin ซึ่งการเข้าตำแหน่งก่อนจะเป็นตัวกำหนดกำไร
แดชบอร์ดภายในถูกเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ที่ละเอียดอ่อน
หนึ่งในประเด็นที่น่ากังวลที่สุดคือระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้
ZachXBT ระบุว่าแดชบอร์ดภายในให้การมองเห็นข้อมูลดังนี้:
- รายชื่อกระเป๋าทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้แต่ละราย
- ประวัติการทำธุรกรรม
- ชื่อเล่นของกระเป๋า
- บัญชีที่เชื่อมโยง
- กิจกรรมการติดตามกระเป๋า
- ข้อมูลกิจกรรมพร้อมระบุเวลา
การเข้าถึงในลักษณะนี้จะเปิดโอกาสให้บุคคลวงในสามารถติดตามเทรดเดอร์ที่มีผลงานดีแบบเรียลไทม์และแซงหน้าในการซื้อขายได้
ในการเงินแบบดั้งเดิม การใช้ข้อมูลการซื้อขายของลูกค้าที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในลักษณะนี้ จะถือว่าเป็นการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในอย่างชัดเจน
การสอบสวนได้อ้างถึงหลักฐานประกอบหลายรูปแบบ รวมถึงบันทึกการโทรส่วนตัว
จากการสนทนาที่มีการบันทึกไว้ Broox อ้างว่าอธิบายวิธีการค้นหาผู้ใช้อย่างแนบเนียน อีกทั้งยังพูดถึงการติดตามกระเป๋าเงิน 10–20 ใบในช่วงแรกเพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย และกล่าวถึงการช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้กำไรอย่างรวดเร็วโดยใช้ช่องทางเข้าถึงข้อมูลภายใน
บันทึกเหล่านี้ถือเป็นหลักฐานสำคัญของการสอบสวนนี้
บันทึกเสียงเหล่านี้บ่งชี้ว่ามีผู้เกี่ยวข้องในองค์กรวงในมากกว่านั้น เช่น ผู้ดูแลของ Axiom และพนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติม
ที่สำคัญ ZachXBT ได้ถูกว่าจ้างเพื่อดำเนินการสืบสวนเรื่องนี้อย่างอิสระ ทาง Axio ระบุว่าไม่ได้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ และกำลังสืบสวนเพิ่มเติม
กรณีนี้เปิดเผยถึงความเสี่ยงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ในแพลตฟอร์มการเทรดคริปโต
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลภายในแบบรวมศูนย์ควบคู่กับการควบคุมสิทธิ์เข้าถึงที่หละหลวม ทำให้เกิดโอกาสซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน
แม้กระทั่งแพลตฟอร์มแบบไม่รับฝากสินทรัพย์เองก็ยังสามารถมีการวิเคราะห์ข้อมูลภายในที่รวมศูนย์เช่นกัน
