นักสืบคริปโต ZachXBT กล่าวหานักซื้อขาย OTC ชาวจีน Yicong Wang ว่าเป็นผู้ฟอกเงินคริปโต ตั้งแต่ปี 2022 มานี้ Yicong ถูกกล่าวหาว่าได้ฟอกเงินหลายสิบล้านดอลลาร์จากสินทรัพย์คริปโตที่ถูกขโมยโดยกลุ่ม Lazarus
กลุ่ม Lazarus ซึ่งเป็นกลุ่มแฮกเกอร์ชื่อดังจากเกาหลีเหนือ ได้แสดงความสามารถในการขโมยและฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จากการแฮกคริปโต
การฟอกเงินของกลุ่ม Lazarusนักสืบคริปโต ZachXBT ได้ระบุนักซื้อขาย OTC ชาวจีน Yicong Wang ว่าเป็นผู้เล่นหลักในการฟอกเงินสินทรัพย์คริปโตที่ถูกขโมยสำหรับกลุ่ม Lazarus ซึ่งเป็นองค์กรแฮกเกอร์ชื่อดังจากเกาหลีเหนือ ZachXBT ซึ่งมีชื่อเสียงในการเปิดโปงการหลอกลวง ได้แชร์แผนภูมิละเอียดที่แสดงที่อยู่กระเป๋าเงินของ Yicong
ข้อมูลนี้ได้เน้นการทำธุรกรรมที่เชื่อมโยง Yicong กับบัญชีที่ถูกแฮกและเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งยิ่งทำให้เขามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการฟอกเงินที่ถูกขโมย
อ่านเพิ่มเติม: ZachXBT คือใคร นักสืบคริปโตที่เปิดโปงการหลอกลวง?
กลุ่ม Lazarus เป็นกลุ่มแฮกเกอร์คริปโตที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตั้งอยู่ในเกาหลีเหนือ ในเดือนตุลาคม สหรัฐกล่าวหากลุ่มนี้ว่าขโมยคริปโตมูลค่า 879 ล้านดอลลาร์ และเริ่มยึดทรัพย์สินของพวกเขา อย่างไรก็ตาม แฮกเกอร์เหล่านี้ได้ใช้วิธีการฟอกเงินหลากหลายรูปแบบโดยย้ายเงิน 35 ล้านดอลลาร์ผ่านกัมพูชาในเดือนกรกฎาคม
ZachXBT กล่าวว่ามีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียติดต่อเขาเป็นครั้งแรก อ้างว่าบัญชีแลกเปลี่ยนของพวกเขาถูกแช่แข็งหลังจากทำธุรกรรม P2P กับ Yicong แพลตฟอร์มแจ้งผู้ใช้นิรนามนี้ว่าพวกเขาละเมิดเงื่อนไขการให้บริการโดยการฟอกเงินที่ถูกขโมยจาก Lazarus ผู้ใช้นี้จึงให้ข้อมูลกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้อง ภาพหน้าจอการสนทนา และอื่นๆ กับ ZachXBT
อย่างไรก็ตาม ขณะที่ ZachXBT กำลังพยายามเชื่อมโยงเส้นทางเงิน Yicong ได้ติดต่อกลับมาอีกครั้ง เขาอ้างว่าสามารถเสนอการโอนเงินจาก (USDT) เป็นหยวนจีนให้กับผู้ใช้นิรนามนี้ในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราตลาดอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนของกิจกรรมของมิจฉาชีพ เช่นเดียวกับกรณีล่าสุดของ Valeria “Bitmama” Fedyakina
ZachXBT ไม่ได้ระบุจำนวนทรัพย์สินที่ถูกขโมยที่ Yicong ช่วยให้กลุ่ม Lazarus ฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม เขาได้ชี้ให้เห็นเหตุการณ์หลายครั้งที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ และอ้างว่า Yicong ช่วย “แปลงเงินคริปโตที่ถูกขโมยหลายสิบล้านเป็นเงินสด” ตั้งแต่ปี 2022 นอกจากนี้ ในกระทู้อื่น ZachXBT ได้กล่าวถึงความยากในการติดตามเงินเหล่านี้อย่างชัดเจน
“[ผม] ไม่เคยเห็นตัวเลขที่รายงานต่อสาธารณะมาก่อน แต่ผมประเมินว่าการหลอกลวงด้านการสนับสนุนของ Coinbase ทางสังคมและการฟิชชิ่งได้ทำให้เงินถูกขโมยไประหว่าง 100 ล้านถึง 150 ล้าน USD ในเพียงปีที่ผ่านมาจากผู้ใช้งานของมัน” เขากล่าว
อ่านเพิ่มเติม: 15 กลโกงคริปโตที่พบบ่อยที่สุดที่ควรระวัง
แม้จะมีความก้าวหน้าในการต่อสู้กับการหลอกลวงคริปโต การดำเนินการฟิชชิ่งที่ซับซ้อนกำลังเพิ่มขึ้น Yicong ถูกแบนจากแพลตฟอร์มต่างๆ แต่ ZachXBT เชื่อว่าเขาเพียงแค่เปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของเขา
“จากข้อมูลบนเชน มันชัดเจนว่าเขายังคงช่วยกลุ่ม Lazarus อย่างกระตือรือร้นในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา หวังว่าในอนาคต Yicong Wang จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเขา” เขากล่าวทิ้งท้าย
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
