Nikhil Wahi วัย 26 ปี ซึ่งเป็นน้องชายของอดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Coinbase รับสารภาพความผิดใน “การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน” (Insider Trading) และ “ทำการฉ้อโกงผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์” (Wire Fraud) ด้วยข้อมูลที่เป็นความลับในเรื่องข้อเสนอ Crypto ของบริษัท
เขาปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาในนิวยอร์กในการพิจารณาแบบออนไลน์ Wahi ยอมรับว่าได้กระทำการฉ้อโกงโดยใช้กระเป๋าเงินบล็อกเชน Ethereum ที่ไม่ระบุชื่อหลายใบเพื่อทำการซื้อสินทรัพย์ Crypto อย่างน้อย 6 รายการเป็นจำนวนมากที่จะขึ้นทะเบียนใน Coinbase ในวันที่ 11 เมษายน 2022
พี่ชายของเขา Ishan Wahi อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Coinbase Global ได้บอกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์ Crypto ที่จะเข้าจดทะเบียนในกระดานเทรดของ Coinbase ให้กับเขาและ Sameer Ramani เพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งทราบ
อดีตผู้จัดการ Coinbase โกหกเกี่ยวกับการเดินทางไปอินเดียเพื่อหนีการประชุม
อัยการกล่าวว่า ด้วย “การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน” มันได้ทำเงินให้กับพวกเขาไปได้ 1.5 ล้านดอลลาร์ และเมื่อ Coinbase ทราบเรื่องเกี่ยวกับการใช้ความลับทางการค้าอย่างไม่เหมาะสม พวกเขาได้เรียก Ishan Wahi ให้เข้าร่วมการประชุมทางวินัยแบบตัวต่อตัว ซึ่ง Wahi ตกลงที่จะเข้าร่วม และต่อมาได้ซื้อตั๋วเครื่องบินบินเที่ยวเดียวไปยังอินเดีย ซึ่งมีกำหนดที่จะออกเดินทางในวันรุ่งขึ้น และบอกกับพนักงานของ Coinbase ว่าเขาได้เดินทางไปอินเดียแล้วทั้งๆ ที่เขาไม่ได้ไป
Michael J. Driscoll ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI และ Damian Williams อัยการสหรัฐฯ กล่าวในคำฟ้องที่ออกโดยกระทรวงยุติธรรมว่า ทั้ง 3 คนได้ทำการซื้อขายอย่างผิดกฎหมายในสินทรัพย์ Crypto ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 25 รายการโดยใช้กระเป๋าเงิน Ethereum Blockchain เพื่อได้มาซึ่งทรัพย์สินและทำกำไรจากการกระทำที่ผิดดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์
“การฉ้อโกงคือการฉ้อโกง ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นในบล็อกเชนหรือใน Wall Street ก็ตาม” Damian Williams อัยการสหรัฐฯ ในแมนฮัตตันกล่าวในแถลงการณ์
Coinbase กระชับนโยบายการซื้อขายภายใน
หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว Coinbase ได้กระชับนโยบายเพื่อทำให้แน่ใจว่ารายการโทเค็นใหม่ที่กำลังพิจารณาในการขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถรู้ได้ล่วงหน้า Brian Armstrong ซีอีโอของ Coinbase กล่าวในบล็อกของ Bloomberg ว่า Coinbase มุ่งมั่นที่ปราบปรามคนในที่ทำการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อพยายามกำหนดหรือควบคุมลูกค้าของพวกเขา
“แม้ว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสาธารณะ แต่มันไม่ใช้ข้อมูลที่ลูกค้าทุกคนจะเข้าถึงได้ง่ายนัก ดังนั้น เราจึงพยายามที่จะขจัดความไม่สมดุลของข้อมูลเหล่านี้ออกไป” เขาระบุ
