นักต้มตุ๋นคริปโต 2 คนถูกจำคุกในข้อหาอยู่เบื้องหลังการหลอกลวงในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งทำให้นักลงทุนมากกว่า 2,000 รายสูญเสียเงินไป 1.9 ล้านดอลลาร์
Jeremy David McAlpine และ Zachary Michael Matar จาก Orange County ในแคลิฟอร์เนีย ถูกตัดสินจำคุกสำหรับบทบาทของพวกเขาในการหลอกลวงในการลงทุนของ Dropil คำแถลงของ DoJ ระบุว่า McAlpine ได้รับโทษจำคุก 36 เดือน ในขณะที่ Matar ได้รับโทษจำคุก 30 เดือนหลังจากที่ทั้งคู่รับสารภาพผิด
ในปี 2017 ทั้งคู่ได้ก่อตั้งบริษัทในเบลีซ และแสร้งทำเป็นว่าพวกเขานั้นทำหน้าที่จัดการการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและสร้าง DROP ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลสำหรับโปรเจกต์ขึ้นมา
พวกเขายังได้เปิดตัวโปรแกรม Trading Bot (โปรแกรมบอทซื้อขาย — โปรแกรมบอทที่จะทำการซื้อขายอัตโนมัติตามที่คุณได้ตั้งค่าเอาไว้) ที่มีชื่อว่า “DEX” เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมซื้อขายสินทรัพย์เสมือนจริงของ Dropil และทำการตลาดว่ามันเป็นโปรแกรมอัลกอริธึมที่ “จัดการความเสี่ยงได้อย่างเชี่ยวชาญ”
Sponsoredโปรแกรมบอทซื้อขาย Crypto ที่ให้ผลตอบแทนสูง
นักต้มตุ๋นคริปโต 2 คนกล่าวคำลวงว่า DEX จะให้ผลตอบแทนสูงถึง 63% สำหรับนักลงทุน ในขณะที่ DROP มีมูลค่าพุ่งสูงขึ้น จากข้อมูลในรายงานจากเอกสารไวท์เปเปอร์ (เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจกต์)
McAlpine และ Matar เริ่มขาย DROP บนเว็บไซต์ของ Dropsil ในปี 2017 โดยเปิดตัวการระดมทุนด้วยการขายเหรียญ (ICO) ในปี 2018
การขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการก่ออาชญากรรมของพวกเขา เนื่องจากทั้งคู่ได้กระทำความผิดมากยิ่งขึ้นไปอีก
ภายในปี 2019 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เริ่มจับตามอง McAlpine และ Matar คณะกรรมการได้ส่งหมายเรียกการสอบสวนหลายฉบับไปยังพวกเขา อย่างไรก็ตาม จำเลยทั้งสองบิดเบือนตัวเลขเพื่อให้รู้สึกว่าพวกเขากำลังดำเนินการตามปกติอยู่
ข้อมูลนักลงทุนที่ถูกส่งไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. อ้างว่า Dropsil ระดมทุนได้ 54 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน 34,000 ราย ทั้งภายในและภายนอกสหรัฐอเมริกา
แต่การสอบสวนเพิ่มเติมพบว่า พวกเขาระดมทุนได้แค่เพียงประมาณ 2 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนจำนวนน้อยกว่า 3,000 คน เงินทุนดังกล่าวถูกใช้เพื่อ “ใช้จ่ายเพื่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน” โดย DOJ อธิบายว่า การกระทำของพวกเขาเป็นการ “สร้างความเสียหายทางการเงินให้แก่เหยื่อเป็นจำนวนมาก”
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเริ่มดำเนินการ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอยู่ได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่องในการดำเนินคดีต่อเหล่าผู้ฉ้อโกงคดีสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินคดีต่อ Forsage โดยแจ้งข้อหารวม 11 คนในข้อหาดำเนินโครงการ Ponzi (แชร์ลูกโซ่)
และในยุโรป มีการจัดระเบียบการตามล่าครั้งใหญ่โดยหน่วยงานความมั่นคงระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติเพื่อค้นหาตัว Ruja Ignatova ผู้ก่อตั้ง OneCoin ที่ต้มตุ๋นนักลงทุนไปหลายพันล้านดอลลาร์
