หน่วยงานกำกับดูแลรัฐเวอร์มอนต์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลาย โดยให้การสนับสนุนผู้ตรวจสอบอิสระ เอกสารระบุว่า Celsius Network ยังไม่โปร่งใสในสถานะทางการเงินของพวกเขา
หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของรัฐเวอร์มอนต์ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายของสหรัฐฯ ในเขตทางใต้ของนิวยอร์ก โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการล้มละลายของ Celsius Network เอกสารที่ยื่นแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานเห็นด้วยกับคำร้องที่ยื่นโดยสำนักงานทรัสตีแห่งสหรัฐฯ ซึ่งกล่าวว่า คดีล้มละลายของ Celsius จำเป็นต้องมีผู้ตรวจสอบอิสระและได้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเดือนสิงหาคม 2022
สรุปสั้นๆ ก็คือ หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐเวอร์มอนต์กล่าวว่า Celsius นั้นไม่มีความโปร่งใสเกี่ยวกับการเงิน และการยื่นเอกสารใช้ภาษาทื่อๆ เพื่ออธิบายสถานการณ์ พวกเขาบอกว่า บริษัททำการกล่าวอ้างเรื่องที่เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิด และไม่สามารถชำระคืนนักลงทุนได้ ซึ่งย้อนกลับไปถึงเดือนกรกฎาคม 2021
หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหลายแห่งกำลังตรวจสอบการเงินของ Celsius และยื่นเรื่องว่าข้อกังวลนั้นรวมไปถึง “กิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่อาจจะเกิดขึ้น การจัดการที่ผิดพลาด การฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการปั่นราคาโดย Celsius และผู้บริหาร” ในเอกสารระบุว่า
“ในระหว่างการสอบสวนหลายรัฐ มันเป็นที่ชัดเจนว่า Celsius — ซึ่งมี Alex Mashinsky ซีอีโอของ Celsius และผู้บริหารคนอื่นๆ — ได้ทำการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จและทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดในเรื่องสุขภาพทางการเงินของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้ น่าจะเป็นสิ่งที่ชักจูงนักลงทุนรายย่อยให้เข้ามาลงทุนใน Celsius หรือปล่อยเงินลงทุนไว้ใน Celsius …”
Celsius อาจจะต้องเจอกับปัญหามากขึ้น
การสอบสวนดังกล่าวเป็นลางบอกเหตุที่เลวร้ายสำหรับ Celsius ซึ่งอาจจะต้องเผชิญกับการยื่นฟ้องที่คล้ายๆ กันจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐอื่นๆ การตรวจสอบเพิ่มเติมนั้นอาจจะให้การสนับสนุนการมีผู้ตรวจสอบอิสระเช่นเดียวกัน และนั่นจะไม่เป็นผลดีต่อบริษัทอย่างแน่นอน
รายงานอีกฉบับกล่าวว่า Alex Mashinsky ซีอีโอของ Celsius นั้นเป็นผู้ที่จัดการกับกลยุทธ์การซื้อขายของบริษัท และเขากำกับการซื้อขายแต่ละรายการเป็นการส่วนตัวและปฏิเสธคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้บริการสินเชื่อถูกกล่าวหาว่าดำเนินการแชร์ลูกโซ่ และตั้งใจที่จะจ่ายเงินคืนเพียง 22% ของเงินทุนของลูกค้า
CEO Mashinsky ก็ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด
การกระทำของ CEO ของบริษัทก็กำลังถูกสอบสวนเช่นกัน คำร้องของผู้กำกับดูแลของรัฐเวอร์มอนต์กล่าวว่าผู้ให้บริการสินเชื่อ “ขาดทรัพย์สินที่เพียงพอที่จะชำระภาระผูกพัน” ถึงแม้จะพวกเขาจะบอกว่ามีเงินเพียงพอก็ตาม
เอกสารดังกล่าวเป็นการโต้แย้งแถลงการณ์ของ Masinsky และบล็อกโพสต์ของบริษัท ซึ่งอ้างว่า Celsius ยังมีสถานะทางการเงินที่ดีและกองทุนทั้งหมดปลอดภัย CEO กล่าวในเดือนพฤษภาคม 2022 ว่าบริษัท “ไม่ได้ประสบกับความสูญเสียที่สำคัญใดๆ และเงินทุนทั้งหมดก็ยังปลอดภัย”
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
