การดำเนินการทางกฎหมายกับ OneCoin มีความคืบหน้าอย่างมากเมื่อ ผู้พิพากษาใน UK เห็นพ้องต้องกันว่า Christopher Hamilton ซึ่งเป็นผู้ต้องหาหลักในโปรเจกต์แชร์ลูกโซ่ระดับนานาชาติ จะถูกส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐฯ
ในขณะที่ Hamilton สามารถตั้งตารอการเดินทางระหว่างประเทศด้วยเงินของผู้เสียภาษีได้แล้ว แต่ Robert McDonald จำเลยร่วมจะไม่เดินทางร่วมไปกับเขา
ผู้พิพากษาใน UK Nicholas Rimmer ปฏิเสธการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนสำหรับ McDonald เนื่องจากมีความเคารพต่อชีวิตครอบครัวของเขา ภรรยาของ McDonald ซึ่งเขาห่วงใยเป็นอย่างมาก ได้ป่วยเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Progressive Multiple Sclerosis)
ปัญหา OneCoin
OneCoin ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในการโกงที่โดดเด่นที่สุดในแวดวง Crypto ซึ่งคาดว่าได้ตุ๋นเอาเงินของผู้เข้าร่วมไปกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ “Crypto Queen” Ruja Ignatova ผู้นำของบริษัทยังคงเป็นที่ต้องการตัวเป็นอย่างมากและอยู่ในรายชื่อผู้ร้ายที่ต้องการตัวมากที่สุดขององค์การตำรวจสากล
ในขณะที่ทางการไม่สามารถตามรอยราชินีแห่ง OneCoin ได้ แต่คนอื่นๆ ที่อยู่ในระดับบนๆ ของ OneCoin นั้นง่ายต่อการตามรอยกว่าอย่างแน่นอน ซึ่งในหมู่คนเหล่านี้ก็คือ Hamilton และ McDonald
ทั้ง Hamilton และ McDonald ถูกกล่าวหาว่าทำการฟอกเงินมากถึง 105 ล้านดอลลาร์ในธุรกิจเครือข่าย (MLM) ตามคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน นักการเงินชาวฟลอริดาชื่อ Gilbert Armenta จ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์ให้กับนิติบุคคลชื่อ Viola Asset Management
นิติบุคคลนี้ดำเนินการโดย Hamilton ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก McDonald ซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท นอกจากการฟอกเงินให้กับ Armenta ซึ่งอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ระบุว่าเป็น “นักฟอกเงินมืออาชีพ” Hamilton และ McDonald ก็ถูกกล่าวหาว่าได้ขโมยเงินอีก 32 ล้านดอลลาร์จากคู่สัญญาในสหรัฐฯ
ความเสียหายเกิดขึ้นที่ไหน
ทนายความที่เป็นตัวแทนของ Hamilton และ McDonald แย้งว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนสำหรับพวกเขานั้นไม่เหมาะสม เนื่องจากข้อกล่าวหาว่าการกระทำความผิดและเป็นอันตรายส่วนใหญ่นั้นอยู่ในสหราชอาณาจักร ด้วยเหตุนี้ เขตอำนาจรัฐที่เหมาะสมจึงต้องเป็นอังกฤษ
การโต้เถียงดังกล่าวไปได้ไม่ค่อยสวยกับผู้พิพากษาเขต Nicholas Rimmer ผู้พิพากษา Rimmer กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสหราชอาณาจักรได้ยกเลิกการสอบสวน OneCoin ในปี 2019 และด้วยเหตุนี้ การดำเนินคดีใดๆ ในประเทศจึงไม่น่าจะมีความเป็นไปได้
ผู้พิพากษา Rimmer อธิบายว่า “ไม่ว่าเหยื่อจะอยู่ที่ใด ผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดี” “ปัจจัยนี้มีเพื่อสนับสนุนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน”
นอกจากนี้ โอกาสที่จะดำเนินคดีกับทั้งคู่ในบริษัทของเพื่อนผู้ต้องหาร่วมทำให้การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น ทั้งคู่มีสิทธิอุทธรณ์คำตัดสินได้
การค้นหา Ruja Ignatova ยังคงดำเนินต่อไป
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
