เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ศาลสูงอังกฤษ ได้ประกาศว่า การสอบสวนเรื่องการล้มละลายของ Micasa WW Ltd และ Remultex Ltd แสดงให้เห็นว่า ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ถึงธันวาคม 2020 บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง Bitcoin โดยโอนทรัพย์สินเกือบ 1.3 ล้านปอนด์ผ่านบัญชีของพวกเขาอย่างไร้ร่องรอย
ในแถลงการณ์ ศาลสูงอังกฤษ กล่าวว่าทั้ง 2 บริษัททำผิดพลาดอย่างหนักในระหว่างการสอบสวนเกี่ยวกับการโอนย้ายทรัพย์สินที่ไม่ได้บันทึกไว้ซึ่งบังคับให้ศาลสูงสั่งชำระบัญชีและปิดบัญชีของพวกเขาเนื่องจากขาดความรับผิดชอบ
“Micasa พร้อมด้วย Remultex บริษัทในเครือ ทั้งคู่จะถูกปิดตัวลงหลังจากที่พวกเขาล้มเหลวที่จะอธิบายการได้รับเงินจำนวนมากในบัญชีของพวกเขา และการใช้ Bounce Back Loans (เงินกู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐซึ่งมีเงื่อนไขการชำระคืนที่เข้มงวดน้อยกว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางฟื้นตัวจากวิกฤต Covid-19) ในทางที่ผิด” แถลงการณ์บางส่วนระบุ
บริษัทไม่สามารถอธิบายเรื่อง BBL มูลค่า 50,000 ปอนด์ได้
ผู้นำการสอบสวนพบว่าบริษัทต่างๆ ได้รับเงินกู้ Bounce Back Loans (BBL) จำนวน 50,000 ปอนด์ และไม่มีบันทึกหรือเอกสารที่แสดงให้เห็นว่า พวกเขาเข้าเกณฑ์ตามกฎในขณะที่ได้รับเงินสดก้อนใหญ่ Remultex ได้รับเงินกู้ BBL จำนวน 30,000 ปอนด์ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าเกณฑ์ในการรับเงินก็ตาม
“บริษัทถูกระบุว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่าการไม่มีบันทึกทางบัญชีจะหมายความว่าไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าธุรกิจของบริษัทเป็นกิจกรรมการซื้อขายที่ถูกกฎหมายหรือไม่ ผู้สืบสวนยืนยันได้ว่า พวกเขาได้รับเงินกู้ Bounce Back Loan (BBL) จำนวน 50,000 ปอนด์ แม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานว่าบริษัทมีเข้าเกณฑ์ภายใต้กฎของโครงการ” แถลงการณ์ระบุ
ผู้พิพากษาศาลสูงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ ตัดสินว่า การสั่งปิดบริษัทเหล่านี้ถือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ เนื่องจากพวกเขาละเมิดนโยบายการซื้อขายและดำเนินการโดยไม่มี “ความน่าจะเป็น” ทางการค้าซึ่งนำไปสู่การถ่ายโอนเงินที่ผิดกฎหมาย
“ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในฐานะผู้ชำระบัญชีจะพยายามกู้คืนและขายทรัพย์สินของบริษัทเพื่อคืนทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้” David Hope หัวหน้าฝ่ายสืบสวนของ Insolvency Service กล่าว
อาชญากรรม Crypto กำลังเพิ่มขึ้น
เมื่อ Cryptocurrency ได้รับการยอมรับมากขึ้น อาชญากรรม Crypto ได้กลายเป็นปัญหาสำคัญที่บังคับให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องเข้าตรวจสอบธุรกรรม Blockchain ที่ผิดกฎหมาย
ในปี 2020 เพียงปีเดียว เงินประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ได้ถูกหลอกลวงไปและไหลเข้าสู่กระแสเงินที่ผิดกฎหมาย จากข้อมูลของ Chainalysis และในปี 2021 อัตราการเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ของธุรกรรม Cryptocurrency โดยรวม
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ
