จากข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ Zhong ได้สร้างธุรกรรม 140 รายการที่ทําให้ระบบประมวลผลการถอนเงินของ Silk Road ฝากเงิน 50,000 BTC เข้าบัญชีเก้าบัญชีของเขา
เหตุการณ์นําไปสู่คําขอร้องของ Zhong
ข้ออ้างความผิดของ Zhong เกิดขึ้นหลังจากการยึด 50,676 BTC (3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเดือนพฤศจิกายน 2021 จากบ้านของเขาใน Gainesville รัฐจอร์เจีย Zhong ฝากเงินระหว่าง 200 ถึง 2000 BTC ในบัญชี Silk Road แต่ละบัญชีของเขา จากนั้นเขาก็ทําการถอนเงินอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีของการฝากเงิน หลังจากนั้นเขาก็โอนเงินนี้ออกจาก Silk Road และรวมเงินเป็นสองจํานวนมาก
เมื่อบล็อกเชน Bitcoin แยกตัวเพื่อสร้างฮาร์ดฟอร์ค Bitcoin Cash ในปี 2017 Zhong ได้รับ 50,000 BCH เขาแปลง BCH เป็น Bitcoin โดยใช้แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตในต่างประเทศ การแปลงนี้ทําให้การถือครอง Bitcoin ของเขาอยู่ที่ 53,500 BTC เรียกว่า “รายได้จากอาชญากรรม” ตามรายงานของ DoJ
เมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายบุกค้นบ้านของ Zhong ในปี 2021 พวกเขาพบกุญแจวอลเล็ตราคา 50,591 จาก 53,500 BTC ในตู้เซฟใต้ดินและบอร์ดคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ พวกเขายังยึดเงินสดมากกว่า 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ Bitcoin จริง 25 รายการ และโลหะมีค่าหลายชนิด ต่อมาจงสมัครใจส่งมอบ Bitcoin เพิ่มเติมอีกประมาณ 1,004 Bitcoin
จงอาจต้องโทษจําคุกสูงสุด 20 ปีในข้อหาอาชญากรรมของเขา และจะต้องเผชิญกับการพิจารณาคดีในวันที่ 22 ก.พ. 2023
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการโจรกรรม Silk Road
Silk Road เป็นตลาดดาร์กเน็ตออนไลน์ที่ก่อตั้งโดย Ross Ulbricht อาชญากรที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด มันเร่ขายรายการที่ผิดกฎหมายสําหรับ Bitcoin ระหว่างปี 2011 ถึง 2013 คณะลูกขุนมีมติเป็นเอกฉันท์ตัดสินลงโทษ Ulbricht ในปี 2015 และเขาถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิต ตั้งแต่นั้นมาเจ้าหน้าที่ได้ปราบปรามกรณีการโจรกรรมอย่างน้อยสองกรณีจาก Silk Road ซึ่งจงเป็นกรณีล่าสุด
เมื่อเจ้าหน้าที่จับกุม Ulbricht ในห้องสมุดซานฟรานซิสโก พวกเขาพบกุญแจคริปโตในราคาเพียง 174,000 BTC (ประมาณ 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากค่าคอมมิชชั่น 614,000 BTC ที่ได้รับระหว่างการดําเนินงานสองปีของ Silk Road
คีย์คริปโตเป็นชุดตัวอักษรและตัวเลขยาวที่อนุญาตให้ผู้ใช้ทําธุรกรรมบนบล็อกเชน ผู้ใช้งานคริปโตใช้คีย์ส่วนตัวเพื่อใช้จ่ายคริปโต นอกจากนี้ พวกเขาใช้กุญแจสาธารณะเพื่อโอนคริปโตเช่นกัน
ในเดือนพฤศจิกายน 2020 บริษัทนิติวิทยาศาสตร์คริปโต Elliptic พบว่ามีคนโอนถ่าย 70,000 BTC จากที่อยู่วอลเล็ต 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh ที่อยู่นี้เชื่อว่าเป็นของ Silk Road เพราะได้รับเงินจากที่อยู่ที่เป็นของ Silk Road ในปี 2013
กุญแจสําคัญในการ 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh มีรายงานว่ามีการหมุนเวียนในฟอรัมแฮ็กเกอร์ซึ่งฝังอยู่ในไฟล์ที่เข้ารหัส ตั้งแต่ Ulbricht อยู่ในคุกเขาไม่สามารถโอนถ่ายเงินได้ แต่แฮ็กเกอร์อาจถอดรหัสไฟล์ที่เข้ารหัสเพื่อเข้าถึงเงิน บริษัทวิเคราะห์ Chainalysis ระบุว่าแฮ็กเกอร์ได้เริ่มโอนถ่ายเงินออกจาก Silk Road ไปยังวอลเล็ตของตนเองในปี 2012 ไม่มีบันทึกของ Silk Road รวมถึงการทําธุรกรรมของพวกเขาเพิ่มความสงสัยว่าพวกเขาเป็นผลงานของแฮ็กเกอร์
ต่อมากรมสรรพากรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ยึดเงินทั้งหมดซึ่งมีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะนั้น
ในปี 2021 อัยการได้ลงนามในข้อตกลงกับ Ulbricht ว่าเงินที่ยึดได้จากแฮ็กเกอร์จะจ่ายค่าชดใช้ค่าเสียหาย 183 ล้านดอลลาร์สหรัฐของ Ulbricht การยกเลิกหนี้นี้หมายความว่าเงินใด ๆ ที่ Ulbricht ได้รับในขณะที่ยังอยู่ในคุกเขาสามารถส่งให้ครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้ นอกจากนี้เมื่อเขาได้รับการปล่อยตัวเขาจะไม่เป็นหนี้เงินใด ๆ
เจ้าหน้าที่สืบสวนกําลังเร่งการดำเนินงานของพวกเขา
ในการสอบสวน Silk Road เจ้าหน้าที่ได้ละทิ้งวิธีการทดลองและทดสอบ แทนที่จะเริ่มต้นด้วยสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้กับผู้ต้องสงสัยที่ระบุและใช้หมายค้นเพื่อรับหลักฐานเพิ่มเติมพวกเขาต้องได้รับหลักฐานจากไซต์ Silk Road ก่อนและติดตามผู้ต้องสงสัย
ตั้งแต่นั้นมา ผู้ตรวจสอบได้นําเครื่องมือติดตามที่ล้ำสมัยมาใช้สําหรับอาชญากรรมสกุลเงินดิจิทัล
แม้ว่าธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลจะเป็นแบบสาธารณะ แต่ผู้ตรวจสอบมักต้องมองหาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกรรมและกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ เพื่อระบุผู้ต้องสงสัย ในการทําเช่นนี้ บางครั้งพวกเขาก็ไปแอบแฝงบนเว็บมืดโดยใช้บัญชีที่เจ้าหน้าที่ยึดไว้ก่อนหน้านี้เพื่อปกปิดตัวตนของพวกเขา การเชื่อมโยงธุรกรรมคริปโตกับบุคคลยังคงต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคพอสมควร
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทักษะนี้ สํานักงานสอบสวนกลางได้เปิดตัวหน่วยการแสวงหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์เสมือนเพื่อให้ตัวแทนมีเครื่องมือและการฝึกอบรมเพื่อติดตามการไหลของเงินทุนบนบล็อกเชน
“แม้แต่ในโลกไซเบอร์กระทรวงยุติธรรมก็สามารถใช้เทคนิคการสืบสวนที่พยายามและเป็นจริงตามเงินได้” Lisa Monaco ผู้รับผิดชอบที่สองที่กระทรวงยุติธรรมกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2022
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
