บทวิเคราะห์จาก Argus บริษัทที่ช่วยบริษัทจัดการการเทรดของพนักงาน เปิดเผยว่านักลงทุน Crypto หลายคนได้รับประโยชน์จากข้อมูลวงในเกี่ยวกับเวลาที่เว็บเทรดจะจดทะเบียนโทเค็น จากรายงานของ Wall Street Journal
รายงานซึ่งอิงจากข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่ แสดงให้เห็นว่ากระเป๋าเงินหลายใบแสดงรูปแบบการซื้อโทเค็นก่อนวันที่มันจะถูกจดทะเบียนและขายไปทันทีหลังจากนั้น
แนวทางปฏิบัตินี้ดูเหมือนจะแพร่หลายในเว็บเทรดใหญ่ๆ รวมไปถึง Binance, Coinbase และ FTX เว็บเทรดยักษ์ใหญ่ที่ลิสต์โทเค็นเหล่านี้มักจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของราคาชั่วคราว
จากข้อมูลบล็อกเชน มีกระเป๋าเงินที่ได้รวบรวมเหรียญ Gnosis มูลค่า 360,000 ดอลลาร์ ภายใน 6 วันในเดือนสิงหาคม จากนั้น Binance ประกาศว่าจะจดทะเบียน Gnosis ในวันที่ 7 ส่งผลให้ราคาของมันเพิ่มขึ้นมากกว่า 7 เท่าของค่าเฉลี่ยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
กระเป๋าเงินนั้นได้เริ่มขายมัน 4 นาทีหลังจาก Binance ประกาศรายชื่อและชำระบัญชีทุกอย่างใน 24 ชั่วโมง พวกเขาทำเงินได้ 500,000 ดอลลาร์จากการขาย และทำกำไรได้ประมาณ 140,000 ดอลลาร์ การวิเคราะห์พบว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กระเป๋าเงินนี้ทำในสิ่งเดียวกัน
Argus ค้นพบว่ามีกระเป๋าเงิน 46 ใบที่ซื้อ Cryptocurrency มูลค่า 17.3 ล้านเหรียญ ก่อนที่พวกมันจะถูกจดทะเบียนในเว็บเทรดใหญ่ๆ 3 แห่ง อย่างไรก็ตาม ตัวตนของเจ้าของกระเป๋าเงินนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด
แม้ว่าผลกำไรจากการขายโทเค็นที่ตรวจสอบได้จะมากกว่า 1.7 ล้านดอลลาร์ แต่มีแนวโน้มที่กำไรที่แท้จริงจะมีมากกว่า ตามที่บริษัทรายงาน กระเป๋าเงินจำนวนมากได้ย้ายส่วนหนึ่งของส่วนที่ล็อกไว้เพื่อทำกำไรไปที่เว็บเทรดแทนที่จะขายมันโดยตรง
บทวิเคราะห์จาก Argus โฟกัสไปที่ช่วงเวลาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ถึงเมษายน 2022 โดยพิจารณาเฉพาะกระเป๋าเงินที่แสดงรูปแบบในการซื้อโทเค็นก่อนที่มันจะเข้าจดทะเบียน
บทวิเคราะห์นี้นำหัวข้อของการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในใน Crypto กลับมาอยู่ในระดับแนวหน้าอีกครั้ง หน่วยงานที่กำกับดูแลและผู้สังเกตการณ์ได้พูดคุยกันอย่างต่อเนื่องว่าแนวทางปฏิบัตินี้ทำให้นักลงทุนรายย่อยเสียเปรียบอย่างไร แต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ จนถึงขณะนี้
Binance, FTX ออกแถลงการณ์
อย่างไรก็ตาม เว็บเทรดที่ถูกระบุชื่อไว้ในบทวิเคราะห์ได้ปฏิเสธเรื่องดังกล่าว พวกเขากล่าวว่านโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบห้ามไม่ให้พนักงานทำการซื้อขายโดยอิงจากข้อมูลที่เป็นสิทธิพิเศษ
FTX และ Binance ยังกล่าวอีกว่าพวกเขาได้ตรวจสอบบทวิเคราะห์แล้ว และนั่นไม่ได้ละเมิดนโยบายของพวกเขา
โฆษกของ Binance รายงานว่า
มันมีกระบวนการที่ยาวนาน รวมไปถึงระบบภายในที่ทีมรักษาความปลอดภัยของเราจะติดตามเพื่อตรวจสอบและควบคุมผู้ที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมประเภทนี้ ซึ่งจะยุติเรื่องดังกล่าวทันทีส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับที่น้อยที่สุด
ระเบียบดังกล่าวได้รับการเอ่ยซ้ำอีกครั้งจาก Sam Bankman-Fried CEO ของ FTX ซึ่งเปิดเผยว่าบริษัทของเขาสั่งห้ามพนักงานอย่างชัดเจนจากการซื้อขายโทเค็นที่จะจดทะเบียนในเว็บเทรด
Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance ยังได้ย้ำเรื่องนี้บน Twitter โดยกล่าวว่าบริษัทมี “นโยบายที่ไม่ยอมอ่อนข้อ และ (เรา) ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุด”
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ
