เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ได้ระงับบัญชีธนาคารของหนึ่งในกรรมการบริหารของ Zanmai Lab Private Ltd ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการเว็บเทรด WazirX ของอินเดีย
มีรายงานว่า สินทรัพย์ของบัญชีธนาคารมูลค่า 646 ล้านรูปี (มากกว่า 8 ล้านดอลลาร์) ถูกระงับหลังจากหน่วยงานได้เริ่มการบุกตรวจค้นในไฮเดอราบัด
WazirX ตกอยู่ภายใต้การสอบสวน
ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ Pankaj Chaudhary รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งรัฐ ยืนยันในสภาสูงของรัฐสภาว่า คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายกำลังพิจารณาข้อกล่าวหาว่ามีการฟอกเงินจำนวน 27,900 ล้านรูปี (มากกว่า 350 ล้านดอลลาร์) ผ่านบริษัทเว็บเทรดที่ได้รับการสนับสนุนจาก Binance ในสองกรณี
ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้อำนวยการของ WazirX ถูกแจ้งข้อหาโดยหน่วยงานกลางในข้อหาช่วยเหลือบริษัทแอพให้บริการสินเชื่อในการซื้อและโอนสินทรัพย์ Cryptocurrency ที่ใช้ในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย
NDTV รายงานว่า การบุกตรวจค้นดังกล่าวเป็นการดำเนินการกับ Sameer Mhatre ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของแพลตฟอร์มดังกล่าว โดย ED ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “เขาสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของ WazirX จากระยะไกลได้อย่างสมบูรณ์ แต่เขาไม่ได้ให้รายละเอียดของธุรกรรม”
นี่หมายความว่า การบุกตรวจค้นสถานที่ของผู้อำนวยการดังกล่าวสามารถทำได้ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2022 (PMLA) หลังจากที่เขาไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
Be[In]Crypto ได้อ้างอิงถึงรายงานก่อนหน้านี้ว่า ED กำลังตรวจสอบแพลตฟอร์มในสองกรณีภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พ.ศ. 1999 (FEMA) ซึ่งในกรณีแรก แพลตฟอร์มกำลังถูกตรวจสอบที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานต่างประเทศแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหนึ่งเป็นสกุลเงินอื่นในเว็บเทรดของตนเอง เช่นเดียวกับโดยใช้การโอนจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอื่นๆ ในอีกกรณีหนึ่ง ธุรกรรม “ที่ถูกปิดบังเอาไว้” ระหว่าง Binance และ WazirX กำลังถูกสอบสวน
ข้อกล่าวหาในการช่วยเหลือแอพให้บริการสินเชื่อที่ผิดกฎหมายในการฟอกเงิน
รายงานท้องถิ่นอีกฉบับอ้างอิงคำพูดของคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายว่า: “เมื่อตำรวจและ ED เริ่มการปราบปรามบริษัทแอพให้บริการสินเชื่อโดยใช้ Cryptocurrency เป็นเส้นทางเพื่อนำเงินออกจากประเทศ เงินส่วนใหญ่ถูกโอนไปยังฮ่องกงด้วยสินทรัพย์ Crypto ผ่าน WazirX เราพบหลักฐานเกี่ยวกับการโอนเงินไปยังสินทรัพย์ Crypto เราได้แช่แข็งสินทรัพย์ Crypto ของ WazirX เอาไว้มากกว่า 1,000 ล้านรูปี”
ผู้ให้บริการเว็บเทรด WazirX ถูกกล่าวหาว่าช่วย 16 บริษัท Fintech ในการใช้ช่องทาง Cryptocurrency เพื่อฟอกเงินที่ใช้ในการก่ออาชญากรรม
“ด้วยการสนับสนุนอย่างคลุมเครือและการดำเนินการต่อการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่หละหลวม บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือบริษัท Fintech ประมาณ 16 แห่งในการฟอกเงินจากอาชญากรรมโดยใช้ช่องทาง Crypto ดังนั้น สังหาริมทรัพย์เทียบเท่ากับ WazirX มูลค่า 646 ล้านรูปี จะถูกระงับภายใต้ข้อกฏหมาย PMLA ปี 2002” หน่วยงานกลางกล่าว
และตอนนี้หน่วยงานสืบสวนก็มีรายงานว่ากำลังติดตาม NBFCs ของอินเดียและพันธมิตร Fintech ของแอพให้บริการสินเชื่อด่วนที่ทำงานขัดกับแนวทางของธนาคารกลาง พวกเขาพบว่า แอพพลิเคชันที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ดำเนินการขัดต่อระเบียบ RBI ในการเรียกร้องอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากเกินไป และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้ขอสินเชื่อในทางที่ผิด
“บริษัท Fintech หลายแห่งที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนจีนไม่สามารถรับใบอนุญาต NBFC จาก RBI ในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อได้ ดังนั้น พวกเขาจึงคิดค้นเส้นทาง MoU ด้วย NBFC ที่หมดอายุเพื่อใช้เป็นใบอนุญาต” หน่วยงานระบุ
“จะเห็นได้ว่าเงินจำนวนมากได้ถูกโอนไปยังเว็บเทรด WazirX และสินทรัพย์ Crypto ที่ซื้อได้ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินต่างประเทศที่ไม่รู้จัก” รายงานของ ED กล่าวเสริม
การทำธุรกรรมระหว่าง Binance และ WazirX ยังไม่ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ED กำลังพิจารณาถึงแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ของบริษัทเว็บเทรดและผู้ร่วมก่อตั้ง หน่วยงานชี้แจงว่า “ก่อนหน้านี้ Nischal Shetty กรรมการผู้จัดการของพวกเขาอ้างว่า WazirX เป็นเว็บเทรดของอินเดียที่ให้บริการธุรกรรม Crypto-Crypto และ INR-Crypto ทั้งหมดและมีแค่เพียง IP & ข้อตกลงพิเศษกับ Binance”
“แต่ตอนนี้ Zanmai อ้างว่า พวกเขาให้บริการธุรกรรม INR-Crypto เท่านั้น และธุรกรรมอื่นๆ ทั้งหมดนั้นทำโดย Binance บน WazirX พวกเขาให้คำตอบที่ขัดแย้งและคลุมเครือเพื่อหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลของอินเดีย” รายงานของ CNBC อ้างถึง ED
ในขณะที่การสอบสวนกำลังดำเนินการอยู่ ยังไม่มีการแถลงการณ์เพิ่มเติมจากบริษัทเว็บเทรดดังกล่าว
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
