ผู้พิพากษาศาลกลางของอาร์เจนตินา Marcelo Martínez De Giorgi ได้ออกคำสั่งอายัดกระเป๋าเงินคริปโตหลายสิบใบที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน LIBRA และสั่งให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลระหว่างประเทศ 6 แห่งส่งมอบแฟ้มข้อมูลลูกค้าอย่างสมบูรณ์ รวมถึงบันทึก KYC, บันทึก IP และบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยง
อัยการ Eduardo Taiano ได้ร้องขอให้มีมาตรการดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม หลังจากการล่มสลายของ token นี้เกือบ 1.5 ปี โดยเขาอาศัยรายงานการอาชญากรรมไซเบอร์ของตำรวจกลางที่ติดตามเงินทุนจากกระเป๋าเงิน Team Libra ไปยังแพลตฟอร์มซื้อขายรายใหญ่
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต้องส่งมอบข้อมูล KYC ในการสอบสวน LIBRA
การอายัดนี้ครอบคลุมบัญชีที่ Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat และ Bitfinex โดยแต่ละแพลตฟอร์มจะต้องส่งแฟ้มเปิดบัญชี, บันทึกการเชื่อมต่อ IP, ประวัติการทำธุรกรรม, บัญชีธนาคารที่เชื่อมโยง และบันทึกภายใน
จากรายงานระบุว่ามีการอายัดบัญชีอย่างน้อย 25 บัญชี แม้ว่าคำตัดสินจะกล่าวถึงกระเป๋าเงินหลายสิบใบ
ผู้พิพากษาเห็นว่าทั้งความน่าเชื่อถือของคำร้องและอันตรายจากการล่าช้าถูกระบุไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นบัญชีเหล่านี้จะถูกอายัดไว้เพื่อรักษาสินทรัพย์สำหรับการยึดทรัพย์ในอนาคต ก่อนที่รายได้ใดๆ จะถูกถอนออกมาได้
หน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ของตำรวจกลางอาร์เจนตินาจะดำเนินการตามคำขอเหล่านี้ และหากจำเป็น Interpol จะเข้ามามีส่วนร่วม รายงานได้ติดตามเส้นทางธุรกรรมบนบล็อกเชนจากกระเป๋าของ Team Libra ผ่าน Jup.ag, FixedFloat และ deBridge Finance อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีช่องว่าง
ข้อค้นพบนี้ต่อยอดจาก หลักฐาน LIBRA ชุดใหม่ ที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้จากโทรศัพท์ที่ถูกยึด โดย คำสั่ง ตามคำแปลนั้น อธิบายถึงรูปแบบการฟอกเงินอย่างเป็นระบบ
มีการใช้กลยุทธ์ digital smurfing หรือการโครงสร้างธุรกรรมดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยการกระจายเงินเป็นจำนวนเล็กๆ หลายรายการต่อวัน ไปยังกระเป๋าหลายใบที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์… โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดสินทรัพย์เป็นสกุลเงิน fiat หรือทำให้การติดตามเส้นทางเงินทำได้ยากขึ้น
ติดตามเราใน X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดแบบเรียลไทม์
ร่องรอย Smurfing ปะทะแรงเสียดทานทางการเมือง
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2025 ประธานาธิบดี Javier Milei ได้โปรโมท token LIBRA บน Solana ผ่านบัญชี X (Twitter) ของเขา ซึ่งหลังจากนั้นโพสต์ดังกล่าวได้ถูกลบออกไปแล้ว
ตามคำร้องเรียน ราคาปรับขึ้นจาก 0.01 USD ไปเกือบ 5 USD ซึ่งเป็นการขึ้นราว 500 เท่า ก่อนจะร่วงลงอย่างรวดเร็วภายในชั่วโมงเดียว
มีรายงานว่าวอลเล็ตกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งได้ถอนเงินออกไปราว 100 ล้าน USD ในช่วงเวลานั้น ขณะที่ผู้ซื้อกว่า 40,000 รายที่เข้าหลังจากโพสต์ของประธานาธิบดี ต้องเห็นมูลค่าการถือครองของพวกเขาร่วงลง โดยหลายคนต่างประสบ การขาดทุนอย่างหนักสำหรับนักเทรดรายย่อย
อัยการเชื่อว่าเทรดเดอร์ Mauricio Novelli และ Manuel Terrones Godoy ร่วมกันวางแผนกับ Hayden Davis นักธุรกิจชาวสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้สร้าง token ดังกล่าว
ก่อนหน้านี้เอกสารที่รั่วไหล ชี้ไปที่ สัญญา 5 ล้าน USD สำหรับการช่วยโปรโมตผ่านประธานาธิบดี ซึ่ง Milei ปฏิเสธคำกล่าวอ้างนี้
อย่างไรก็ตาม ความพยายามตามรอยเกิดขึ้นในขณะที่ฝั่งเหยื่อของคดีเริ่มล่มสลาย ในต้นเดือนกรกฎาคม ผู้พิพากษาคนเดิมได้ถอดถอนโจทก์นักลงทุนทั้งห้าคนออกตามคำขอของฝ่าย Novelli ทำให้เหลือเพียง Taiano ที่ดำเนินการต่อ
ขณะเดียวกัน ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านยังเชื่อมโยงคำวินิจฉัยนี้เข้ากับการที่วุฒิสภารับรองภรรยาของผู้พิพากษาให้ดำรงตำแหน่งศาลรัฐบาลกลาง ซึ่งเป็นการเสนอชื่อโดย Milei
เมื่ออัยการ Taiano ถ่วงเวลาการสืบสวน และถ้าไม่มีเหยื่อช่วยผลักดันให้คดีคืบหน้า คดีก็จะถูกทิ้ง Peronist Deputy Selva Almada เขียนไว้
ขณะนี้คำตอบจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอาจเป็นสิ่งชี้ขาดว่าผู้สืบสวนจะระบุชื่อเจ้าของวอลเล็ตที่ถูกล็อกไว้ได้หรือไม่
เส้นทางของ LIBRA คล้ายกับ token TRUMP ที่นักลงทุนรายย่อย memecoin ต่างขาดทุนถึง 3.81 พันล้าน USD ในวอลเล็ตเกือบหนึ่งล้านบัญชี ส่วนอาร์เจนตินาจะสามารถกู้เงิน 100 ล้าน USD คืนได้หรือไม่นั้นคือคำถามที่ไฟล์ KYC อาจตอบให้
