ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ระงับการจดทะเบียนของผู้ให้บริการตู้ ATM คริปโต Cryptolink เป็นเวลา 3 เดือน ส่งผลให้ตู้ ATM คริปโตเคอร์เรนซีทั้ง 96 เครื่องทั่วออสเตรเลียต้องออฟไลน์
หน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผยว่ามีความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนแก่การก่อการร้ายของบริษัทนี้
การรายงานที่ล้มเหลว ทำให้ AUSTRAC ดำเนินการกับ Cryptolink
การระงับได้เริ่มต้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม ตามที่ AUSTRAC ระบุไว้ Brendan Thomas ซีอีโอ กล่าวว่าหน่วยงานกำกับยังคงกังวลเกี่ยวกับการจัดการธุรกรรมความเสี่ยงสูงผ่านเครื่องของ Cryptolink
Thomas ยังกล่าวด้วยว่าบริษัทยังล้มเหลวในการปฏิบัติตาม “ข้อกำหนดพื้นฐานด้านการรายงาน”
“บริษัทไม่ได้ยื่นรายงานที่จำเป็นเหล่านี้หรือแม้แต่ตอบข้อเรียกร้องของ AUSTRAC ในการขอข้อมูล ด้วยเหตุนี้เราจึงถือว่ามีความเสี่ยงสูงเกินไปที่จะให้ดำเนินการต่อ ณ ขณะนี้” ซีอีโอของ AUSTRAC กล่าวเสริม
การดำเนินการล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ AUSTRAC ได้แทรกแซงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Cryptolink ในเดือนตุลาคม 2025 โดยหน่วยงานได้พบการรายงานธุรกรรมเงินสดขนาดใหญ่ล่าช้า และจุดอ่อนในด้านการประเมินความเสี่ยงการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนแก่การก่อการร้ายของบริษัท
ในขณะนั้น หน่วยงานกำกับดูแลได้ยอมรับการให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตาม และมีการออกคำเตือนการละเมิดพร้อมปรับเป็นมูลค่า 56,340 USD
“เราจะยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดในภาคส่วนคริปโตเคอร์เรนซี โดยเฉพาะธุรกิจที่ดำเนินงานตู้ ATM คริปโต และพร้อมดำเนินการทันทีที่พบความเสี่ยงร้ายแรงหรือการไม่ปฏิบัติตาม” Thomas กล่าว
Cryptolink กล่าวไว้ในเดือนตุลาคมว่าบริษัทได้รับทราบถึงการล่าช้าในการรายงานธุรกรรมถึงเกณฑ์ และกำลังเสริมสร้างระบบภายใน ทั้งนี้บริษัทยังดำเนินการตรวจสอบอิสระ ปรับปรุงการติดตามธุรกรรม และอัปเดตการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ติดตามเราบน X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดแบบเรียลไทม์
ตู้ ATM คริปโตต้องเผชิญแรงกดดันด้านกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้น
การดำเนินการล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระแสการตรวจสอบเข้มข้นต่อธุรกิจตู้ ATM คริปโตทั่วโลก ใน สหรัฐอเมริกา มิสซูรีได้ยื่นฟ้อง CoinFlip ผู้ให้บริการตู้ ATM คริปโตในเดือนพฤษภาคม
รัฐอินดีแอนา เทนเนสซี และมินนิโซตา ต่างก็ออกคำสั่งแบนตู้คีออสก์ ATM คริปโต นอกจากนี้ แคนาดายังได้เสนอ การแบนตู้ ATM คริปโตทั่วประเทศอีกด้วย
สหราชอาณาจักรได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานกำกับดูแลการเงินได้สั่งให้ผู้ให้บริการ ATM ด้านคริปโตปิดให้บริการในปี 2022
ติดตามช่อง YouTube ของเรา เพื่อรับชมผู้นำและนักข่าวให้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
