ทางการฝรั่งเศสได้เริ่มการสอบสวนทางกฎหมายเกี่ยวกับ Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด โดยถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน ฉ้อโกงภาษี และค้ายาเสพติด
Binance ได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบในฝรั่งเศสในเดือนพฤษภาคม 2022 โดยกลายเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียน (DASP) ภายใต้การกำกับดูแลของ Autorité des Marchés Financiers (AMF)
ปัญหาทางกฎหมายของ Binance ยังคงดำเนินต่อไป
แม้จะมีการจดทะเบียน แต่ขณะนี้หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยนละเมิดข้อผูกพันในฐานะ DASP การสอบสวนอาจนำไปสู่การตั้งข้อหาทางอาญาต่อบริษัท
ข้อกล่าวหาในฝรั่งเศสสะท้อนถึงสิ่งที่ Binance และอดีต CEO Changpeng Zhao (CZ) เผชิญในปี 2023 จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ คดีนั้นสิ้นสุดลงด้วยการที่ Binance จ่ายค่าปรับเป็นประวัติการณ์ USD 4 พันล้าน และ CZ ลาออก
อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบกฎระเบียบที่คล้ายกัน กำลังคืบคลานเข้ามา ในฝรั่งเศส นี่เป็นอีกหนึ่งความท้าทายด้านกฎระเบียบที่สำคัญสำหรับ Binance
ความผิดเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2024 และรวมถึงกิจกรรมในฝรั่งเศสและสหภาพยุโรป การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นหลังจากมีการร้องเรียนจากผู้ใช้เกี่ยวกับการสูญเสียทางการเงินและข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด เปิดเผยว่า Binance ไม่ได้จดทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตจาก AMF ในขณะนั้น นอกจากนี้ Binance ยังถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโฆษณาผ่านผู้มีอิทธิพลก่อนการจดทะเบียนทางกฎหมาย ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายฝรั่งเศส เขียน โดยนักข่าวท้องถิ่น Grégory Raymond
การแลกเปลี่ยนยังคงเผชิญกับคดีความและข้อกล่าวหาทางอาญาที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก
เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ Binance โอน USD 20 ล้าน มูลค่า BTC, ETH และ SOL ไปยัง Wintermute เมื่อต้นวันนี้ นักวิจารณ์โต้แย้งว่า Wintermute มีส่วนร่วมในการปั่นตลาดโดยใช้สภาพคล่องเทียมเพื่อเอาเปรียบนักลงทุนรายย่อยอย่างไม่เป็นธรรม
การแลกเปลี่ยนยังเคยเผชิญข้อกล่าวหาคล้ายกันมาก่อนสำหรับ การลิสต์ memecoins ที่มีมูลค่าตลาดต่ำ
ในสหรัฐอเมริกา ศาลสูงสุดเพิ่งตัดสินว่า คดีฟ้องร้องแบบกลุ่มต่อ Binance สามารถดำเนินการต่อไปได้ อดีตนักลงทุนกล่าวหาว่าบริษัทขายโทเค็นที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างผิดกฎหมาย
ในคดีแยกต่างหากในสหราชอาณาจักร Binance เผชิญการดำเนินคดีทางกฎหมายจากอดีตพนักงานอาวุโส Amrita Srivastava อ้างว่าเธอถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมจากบริษัท
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เธอรายงานว่าเพื่อนร่วมงานขอสินบนจากลูกค้าเพื่อแลกกับการปฏิบัติที่ดี คดีความที่ยื่นฟ้องเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้เพิ่มปัญหาทางกฎหมายให้กับการแลกเปลี่ยน
โดยรวมแล้ว การดำเนินการด้านกฎระเบียบต่อการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์กำลังทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อวานนี้ KuCoin ยอมรับว่าดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาตในสหรัฐอเมริกา
ผู้ก่อตั้ง Chun Gan และ Ke Tang ตกลงที่จะ จ่ายค่าปรับเกือบ 300 ล้าน USD เพื่อหลีกเลี่ยงการจำคุก
ทางการฝรั่งเศสยังไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบสวน Binance อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่แนวโน้มที่ดีสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุด
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ