กองมรดกของ Celsius Network ได้ยื่นฟ้องบริษัท BitMEX ห้าบริษัทจากการถูกยึด Bitcoin (BTC) จำนวน 6,360.1666 coin ในการล้างสถานะทั้งสองครั้งในช่วงวิกฤติเดือนมีนาคม 2020
เอกสารยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 12 กันยายน เกิดขึ้นก่อนที่ BitMEX จะหยุดการซื้อขายอย่างถาวรเป็นเวลา 11 วัน Celsius สูญเสีย coin เหล่านี้ในสมัยที่ Alex Mashinsky ผู้ก่อตั้งซึ่งขณะนี้กำลังรับโทษจำคุก 12 ปีในข้อหาฉ้อโกง
การล้างสถานะสองครั้งที่เป็นศูนย์กลางของคดีนี้
การล้างสถานะคือการปิดโพซิชันที่มีการใช้เลเวอเรจโดยถูกบังคับ เมื่อหลักประกันหมด BitMEX ได้ปิดโพซิชันฟิวเจอร์ส Bitcoin ของ Celsius เมื่อค่ำวันที่ 12 มีนาคม 2020 และยึดไป 1,325.8385 BTC
Celsius ได้ส่งหลักประกันเพิ่ม 350 BTC ในเวลา 23:47 UTC ไม่นานหลังจากนั้น BitMEX ตอบกลับทางอีเมลในอีกห้านาทีถัดมา โดยแจ้งว่าได้เห็นการโอนดังกล่าวแต่ยังไม่ได้ยืนยัน โพซิชันนั้นถูกปิดไปก่อนที่จะได้รับการยืนยัน
การล้างสถานะครั้งที่สองเกิดกับ JST Alpha 1 กองทุนในหมู่เกาะเคย์แมนที่ Celsius เข้าไปลงทุนไว้ เวลาตีสองห้าสิบนาทีของวันที่ 13 มีนาคม ส่งผลให้สูญเสียอีก 5,034.3281 BTC JST ได้โอนสิทธิ์การเรียกร้องให้ Celsius ในเดือนเมษายน 2025
ในนาทีเดียวกันนั้นเอง เอกสารยื่นฟ้องระบุว่า ราคาข้อเสนอที่ดีที่สุดของสัญญาลดลงจาก USD 4,502 มาเหลือ USD 3,422 Celsius โต้แย้งว่าการเคลื่อนไหวนี้ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการซื้อขายปกติ
แทนที่จะรักษาตลาดให้เป็นระเบียบ BitMEX กลับจงใจออกแบบแพลตฟอร์มและขั้นตอนการล้างสถานะให้เกิดการล้างหลักประกันและฉ้อโกงลูกค้าของตนเอง Celsius กล่าวในการยื่น ร้องเรียน
ติดตามเราบน X เพื่อรับข่าวล่าสุดตลอดเวลา
สิ่งที่กองมรดกต้องการก่อนวันที่ 23 กันยายน
Blockchain Recovery Investment Consortium ได้ยื่นคดีนี้ในศาลล้มละลายสหรัฐฯ เขต Southern District of New York โครงการร่วมระหว่าง VanEck กับ GXD Labs ได้รับแต่งตั้งในปี 2024 เพื่อทวงสินทรัพย์ Celsius ให้เจ้าหนี้
บริษัทที่ถูกระบุชื่อ ได้แก่ HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings และ HDR Global Services โดยมีการกล่าวหาทั้งหมดเก้าข้อ ได้แก่ ฉ้อโกง ปั่นราคาสัญญา และเรียกร้องคืนทรัพย์สิน
coin เหล่านี้มีมูลค่าประมาณ 481 ล้าน USD ที่ ราคาของ Bitcoin เมื่อวันพุธ ที่ 75,702 USD ทีมฟื้นฟูเดียวกันนี้ยังได้เรียกคืนเงิน 299.5 ล้าน USD จาก Tether เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
BitMEX จะปิดโพซิชั่นที่เหลือทั้งหมดในวันที่ 23 กันยายน เวลา 04:00 UTC โดยแพลตฟอร์มเชื่อมโยงสาเหตุการปิดให้บริการในครั้งนี้กับการทบทวนกลยุทธ์ มากกว่าปัญหาการล้มละลาย การโจมตีทางไซเบอร์ หรือการดำเนินการของหน่วยงานกำกับดูแล
ข้อกล่าวหาทั้งหมดยังไม่ได้รับการพิสูจน์ และ BitMEX ยังไม่ได้ตอบข้อกล่าวหาเหล่านี้ Mashinsky ซึ่งเป็นผู้บริหาร Celsius ในขณะที่ coin หายไป ถูกห้ามซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาอย่างถาวรเมื่อเดือนมิถุนายน
