เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Commodity Futures Trading Commission หรือ CFTC สั่งฟ้อง คดีแพ่งต่อผู้อยู่อาศัยในรัฐโอเรกอนและอิลลินอยส์ รวมไปถึงบริษัทในฟลอริดาในข้อหาฉ้อโกงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างน้อย 44 ล้านดอลลาร์
ผู้ที่ CFTC สั่งฟ้อง — ถูกระบุชื่อว่า Sam Ikkurty หรือที่รู้จักในชื่อ Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) และ Jafia LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Ikkurty ในฟลอริดา ซึ่งได้ตกเป็นจำเลยเช่นเดียวกัน
จำเลยจะถูกตั้งข้อหาในการดำเนินการกลุ่มสินค้าที่ผิดกฎหมายและไม่ลงทะเบียนตนเองเป็นผู้ดำเนินการกลุ่มสินค้า นอกจากนี้ คำฟ้องยังเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายจากอีก 3 กองทุนที่จำเลยเป็นเจ้าของและดำเนินการในฐานะ “จำเลยบรรเทาทุกข์” ในความครอบครองของเงินทุนที่พวกเขาไม่มีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งก็คือ Ikkurty Capital LLC ที่ทำธุรกิจในฐานะ Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City) และ Seneca Ventures LLC.
ตามรายงานของ CFTC แผนการดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2021 โดยจำเลยถูกกล่าวหาว่าใช้วิดีโอและเว็บไซต์ YouTube เพื่อขอรับเงินมากกว่า 44 ล้านดอลลาร์จากผู้เข้าร่วมกว่า 170 คน “เพื่อซื้อ ถือครอง และแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล สินค้าโภคภัณฑ์ อนุพันธ์ สัญญาแลกเปลี่ยนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์”
ข้อกล่าวหาระบุว่า แทนที่จำเลยจะลงทุนในกองทุนแบบกลุ่มในฐานะตัวแทน จำเลยกลับยักยอกเงินเหล่านั้นโดยแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับแชร์ลูกโซ่ พวกเขาเชื่อว่าจำเลยได้โอนเงินบางส่วนไปยังบัญชีต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การควบคุมและเพื่อประโยชน์ของพวกเขา
CFTC ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สิน
กรรมาธิการฯ ได้มีคำสั่งฝ่ายเดียวให้อายัดทรัพย์สินภายใต้การควบคุมของจำเลยและได้แต่งตั้งผู้รับชั่วคราวเพื่อเก็บรักษาบันทึก
การพิจารณาคดีจะมีขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2022 CFTC ได้ออกคำแนะนำและบทความเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่เกี่ยวกับการคุ้มครองลูกค้าต่างๆ 1 ในนั้นคือการทำให้สาธารณชนรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือการเก็งกำไรในสินทรัพย์เสมือนจริงหรือ Bitcoin Futures และ Options ที่พึ่งเปิดตัวใหม่
CFTC มีเป้าหมายที่จะคืนเงินทั้งหมดให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในโครงการนี้ พวกเขายังแสวงหาบทลงโทษอื่นๆ รวมไปถึงค่าปรับและการแบนถาวร
หน่วยงานของสหรัฐฯ ต้องการที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
จากคดีความนี้ CFTC ยังคงแสดงจุดยืนในการปกป้องผู้บริโภคและนักลงทุนจากผู้ไม่หวังดี โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลกลางอื่นๆ เพื่อช่วยในการควบคุมพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลให้ดีขึ้น
ด้วยคำสั่งของประธานาธิบดี Biden ได้ทำให้หน่วยงานของสหรัฐฯ มีแรงกระตุ้นมากขึ้นในการศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม Crypto เพื่อปกป้องพลเมืองสหรัฐฯ ให้ดีขึ้น อันที่จริง SEC ได้ให้คำมั่นที่จะกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เข้มงวดเกี่ยวกับภาคส่วนของ Crypto
สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน (CFPB) ยังได้ประกาศด้วยว่าตั้งใจที่จะออกหนังสือเวียนการคุ้มครองทางการเงินของผู้บริโภคสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อบังคับใช้กฎหมายผู้บริโภคของรัฐบาลกลาง ความลล่มเหลวในตลาด Crypto เมื่อเร็วๆ นี้ได้เพิ่มความสนใจจากฝ่ายนิติบัญญัติและหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศ
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ
