Edward Zimbardi ต้องเผชิญข้อกล่าวหาฉ้อโกงทางสายไฟของรัฐบาลกลางและฟอกเงิน จากกรณีที่เกี่ยวข้องกับ Ponzi scheme ของคริปโตที่มีมูลค่าประมาณ 165 ล้าน USD โดยทางการประเทศฟิจิได้เนรเทศชายชาวจอร์เจียวัย 59 ปี รายนี้ กลับมายังสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
Zimbardi ปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในลอสแอนเจลิสเมื่อวันจันทร์ อัยการต้องการให้เขาถูกควบคุมตัวโดย US Marshals Service ระหว่างรอการพิจารณาคดีที่ Northern District of Georgia ต่อไป
Ponzi scheme คริปโตดังกล่าวระดมทุนได้ 165 ล้าน USD ได้อย่างไร
ตามข่าวประชาสัมพันธ์ Zimbardi ทำการตลาด Ponzi scheme ที่ถูกกล่าวหาว่าชื่อ The Crypto Program ระหว่างเดือนมิถุนายน 2022 ถึงสิงหาคม 2023 ซึ่งเป็นการเสนอการลงทุนโดยใช้แพ็กเกจโฆษณา ผู้ซื้อถูกสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทน 25% ทุกเดือนแบบการันตี
นักลงทุนจ่ายเงินโดยการโอนคริปโตไปยังกระเป๋าเงินที่ Zimbardi ควบคุมอย่างลับ ๆ นักลงทุนมากกว่า 6,000 คน โอนเงินรวมกันกว่า 165 ล้าน USD เข้ากระเป๋าเหล่านั้น
แต่ Zimbardi กลับถูกกล่าวหาว่าลงทุนมากกว่า 34 ล้าน USD ในการเดิมพันค่าเงินต่างประเทศที่เสี่ยงสูง และสูญเงินจำนวนมาก แทนที่จะใช้ซื้อแพ็กเกจโฆษณา
จากนั้นเขาใช้เงินฝากจาก นักลงทุนรายหลังเพื่อจ่ายให้นักลงทุนรายแรก ๆ อย่างน้อย 10 ล้าน USD ถูกนำไปใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงซื้อบ้านให้ลูกชาย รถหรู และค่าเลี้ยงดูอดีตภรรยา
Zimbardi ถูกกล่าวหาว่าหลอกให้ผู้คนนับพันลงทุนใน ‘Crypto Program’ ของเขาด้วยสัญญาเท็จเรื่องผลตอบแทนมหาศาล แต่กลับนำเงินไปซื้อขายค่าเงินที่มีความเสี่ยงสูง จ่ายคืนผู้ลงทุนกลุ่มแรก และนำเงินไปซื้อบ้านกับรถราคาแพง,” อัยการสหรัฐฯ Theodore S. Hertzberg กล่าว
ติดตามเราบน X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดทันทีที่เกิดขึ้น
การเนรเทศออกจากฟิจิสิ้นสุดปีแห่งการหลบหนี
The Crypto Program ล้มละลายเมื่อเดือนสิงหาคม 2023 และนักลงทุนทุกคนต่างสูญเสียเงินของตน Zimbardi จากนั้นเดินทางไปฮาวาย ฟิจิ และสถานที่อื่น ๆ
อัยการระบุว่า เขาหลบหนีไปยังฟิจิในเดือนกรกฎาคม 2025 หลังทราบว่ามีการสืบสวนจาก FBI และพำนักอยู่ที่นั่นนานกว่าหนึ่งปี ในเดือนพฤษภาคม 2026 เขายกเลิกแผนเข้าร่วมพิธีแต่งงานลูกชายที่เวอร์จิเนีย เพราะสงสัยอย่างถูกต้องว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามจับกุมเขา
คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางตั้งข้อหาต่อเขาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2026 ในข้อหาฉ้อโกงทางสายไฟ 12 กระทง ข้อหาฟอกเงิน 12 กระทง และข้อหาสมคบคิดฟอกเงิน 1 กระทง เจ้าหน้าที่ฟิจิได้เนรเทศเขาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ร่วมมือกับ FBI และกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
คดีนี้เกิดขึ้นในขณะที่ความสูญเสียจากการฉ้อโกงคริปโตในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI (IC3) ได้บันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีจำนวน 181,565 ฉบับในปี 2025 โดยมีรายงานความสูญเสียเกินกว่า 11.36 พันล้าน USD ซึ่งเพิ่มขึ้น 22% จากปี 2024
ขณะนี้ FBI ได้ขอให้ผู้ลงทุนในโครงการ Crypto Program ส่งข้อมูลเกี่ยวกับความสูญเสียของตนเพื่อการชดใช้ในอนาคต ข้อกล่าวหาในคำฟ้องเป็นเพียงการตั้งข้อหาเท่านั้น และ Zimbardi ยังคงได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าอัยการจะสามารถพิสูจน์ความผิดได้ในชั้นศาล
ติดตามช่อง YouTube ของเรา เพื่อรับชมผู้นำและนักข่าวให้ข้อมูลเชิงลึกแบบผู้เชี่ยวชาญ
