Christopher Delgado ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Goliath Ventures ซึ่งระดมทุนจากนักลงทุนได้อย่างน้อย 400 ล้าน USD ได้สารภาพผิดในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
Delgado ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2026 โดยถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางสายและฟอกเงิน ชายวัย 34 ปีรายนี้ได้ยอมรับข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงทางสาย, ฉ้อโกงทางสาย และฟอกเงิน
กลโกง Ponzi ของ Goliath Crypto ดำเนินการอย่างไร
Delgado เป็นผู้นำ Goliath ซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ Gen-Z Venture Firm ในฐานะประธานและซีอีโอ อัยการระบุว่า เขาและผู้สมรู้ร่วมคิดได้ดำเนินกิจการนี้ในลักษณะเป็น Ponzi ตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ถึงมกราคม 2026
Delgado เชิญชวนนักลงทุนให้ลงทุนด้วยการให้คำมั่นสัญญาที่เป็นเท็จเกี่ยวกับผลตอบแทนรายเดือนจาก pool สภาพคล่องของสกุลเงินดิจิทัล แต่ในความเป็นจริงแล้วเขาได้นำเงินของนักลงทุนรายใหม่ไปจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนก่อนหน้า นอกจากนี้ยังมีการนำเงินไปคืนเงินต้นให้กับนักลงทุนที่ขอถอนเงิน
Delgado ใช้ทั้งการอ้างอิง, วัสดุการตลาด, งานหรูหรา และสปอนเซอร์กิจกรรมการกุศล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ตามที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามเราได้ที่ X เพื่อรับข่าวล่าสุดเมื่อเกิดขึ้นทันที
ไลฟ์สไตล์ฟุ่มเฟือยที่สร้างขึ้นจากเงินนักลงทุน
กลโกงนี้สนับสนุนชีวิตส่วนตัวที่หรูหราของ Delgado แทนที่จะดำเนินกลยุทธ์การซื้อขายจริง Delgado ซื้อบ้านอย่างน้อย 6 หลัง ซึ่งแต่ละหลังมีมูลค่าระหว่าง 1.15 ล้าน USD ถึง 8.5 ล้าน USD
การซื้อของเขายังรวมถึง Lamborghini, Rolls Royce, นาฬิกา Rolex, กระเป๋า Louis Vuitton หลายโหล และเครื่องประดับ Tiffany แบบสั่งทำ เขายอมรับว่าทำให้นักลงทุนสูญเสียอย่างน้อย 250 ล้าน USD
Gregory Kehoe อัยการสหรัฐอเมริกา กล่าวถึงคดีนี้ว่าเป็นการขโมยเงินออมของนักลงทุน
Delgado ให้ข้อมูลเท็จเพื่อเชิญชวนนักลงทุน และนำผลประโยชน์ที่ได้โดยมิชอบไปใช้กับไลฟ์สไตล์ฟุ่มเฟือยของเขา Kehoe กล่าว
Delgado ตกลงที่จะริบทรัพย์สิน 8 รายการ, รถยนต์ 11 คัน, นาฬิกา 30 เรือน, กระเป๋าหรูมากกว่า 50 ใบ และเครื่องประดับอีก 29 ชิ้น พร้อมทั้งบัญชีธนาคารและคริปโตที่ถูกยึดไว้ ขณะนี้เขาต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีต่อข้อหาฉ้อโกงแต่ละกระทง และอีก 10 ปีสำหรับการฟอกเงิน
หน่วยสืบสวนอาชญากรรมของกรมสรรพากรสหรัฐและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐเป็นผู้นำการสืบสวนในครั้งนี้ ทั้งนี้ ศาลมีกำหนดพิพากษาในวันที่ 8 ตุลาคม
สมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเรา เพื่อรับชมผู้นำและนักข่าวแบ่งปันมุมมองเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
