สำนักงานอัยการสหรัฐฯ เขตภาคใต้ของนิวยอร์ก ได้ยื่นคำร้องทางแพ่งขอยึดทรัพย์ในวันที่ 14 กันยายนต่อสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 61 ล้าน USD ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Binance และการขายน้ำมันอิหร่านในตลาดมืด
อัยการกล่าวหาว่าเงินดังกล่าวถูกเคลื่อนย้ายผ่านบัญชีซื้อขายที่ถือโดย Blessed Trust และ Hexa Whale ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศจีน ก่อนจะไปถึงกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) ซึ่งถูกสหรัฐอเมริกากำหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้าย
กลุ่มฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านกลุ่มเดิมที่ Binance เคยประกาศว่าสะอาด
การดำเนินการในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการตัดช่องทางรายได้ผิดกฎหมายที่รัฐบาลอิหร่านและเครือข่ายก่อการร้ายใช้เพื่อคุกคามชีวิตและความปลอดภัยของพลเมืองสหรัฐฯ และผู้อื่นทั่วโลก
รองอัยการสหรัฐฯ Sean Buckley กล่าวแถลงการณ์นี้ในการประกาศยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 14 กันยายน
คำร้องดังกล่าวได้ระบุชื่อองค์กรสองแห่งเดียวกันซึ่งถูกกล่าวถึงในรายงานการสอบสวนของวุฒิสภาช่วงต้นปีนี้
Binance ได้โต้แย้งข้อกล่าวหาในเดือนมีนาคม เมื่อผู้ร่วมซีอีโอ Richard Teng เรียกข้อกล่าวหานั้นว่าเท็จและหมิ่นประมาท
Binance ยืนยันว่ายอดเงินไม่เคยโอนตรงไปยังองค์กรอิหร่าน อย่างไรก็ตาม คำร้องเมื่อวันจันทร์ได้นำเสนอข้อมูลที่ต่างออกไป
อัยการกล่าวหาว่าเครือข่ายของ wallet ที่เรียกว่า Entity A ได้เคลื่อนย้ายรายได้จากการค้าน้ำมันอิหร่านผิดกฎหมายมากกว่า 1.5 พันล้าน USD โดยเงินเหล่านี้ถูกส่งต่อไปยังบริการที่เชื่อมโยงกับ IRGC และตลาดแลกเปลี่ยนในอิหร่าน
รูปแบบซ้ำสำหรับ Binance
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บัญชีซึ่งเชื่อมโยงกับ Binance ปรากฏอยู่ในรายงานมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวกับอิหร่าน
สำนักข่าว Reuters รายงานว่า Shelbit ซึ่งเป็น ตลาดแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและถูกดูไบปรับ ได้ส่งเงิน 676 ล้าน USD ไปยัง Binance
ในอดีต Binance รับสารภาพว่ามีความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรในปี 2023 และชำระค่าปรับจำนวน 4.3 พันล้าน USD
คำร้องของกระทรวงยุติธรรมไม่ได้ระบุชื่อ Binance เป็นจำเลย ดังนั้น กระบวนการนี้จึงเจาะจงไปที่สกุลเงินดิจิทัลเองพร้อมกับบทบาทของ Blessed Trust และ Hexa Whale
ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสำหรับการกลับสู่สหราชอาณาจักร
การยื่นคำร้องนี้เกิดขึ้นเพียงสองสัปดาห์ก่อนที่ Binance จะ เตรียมยื่นขอใบอนุญาตในสหราชอาณาจักร ซึ่งกำหนดให้เปิดรับสมัครในวันที่ 30 กันยายน
ตลาดแลกเปลี่ยนดังกล่าวกำลังขออนุมัติจาก Financial Conduct Authority (FCA) ภายใต้กรอบกฎหมายคริปโตใหม่ของสหราชอาณาจักร กระบวนการนี้เน้นการกำกับดูแลและมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขณะเดียวกัน ข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่านซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของบริษัทก็อาจทำให้กรณีนี้ยากขึ้น อย่างไรก็ตาม Binance ไม่ถูกตั้งข้อหาในเอกสารฟ้องร้องดังกล่าว
ทั้งนี้ วิธีที่ FCA จะพิจารณาข้อร้องเรียนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการยื่นขออนุญาตของ Binance จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อหน้าต่างรับคำขอเปิดทำการ
