กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาตั้งข้อหา Owe Martin Andresen วัย 49 ปี ในข้อหาฟอกเงินคริปโตมูลค่า 2 ล้าน USD อัยการระบุว่าชาวเยอรมันรายนี้แปลงรายได้จาก darknet เป็นทองคำแท่ง ส่งถึงบ้านของเขาเอง
เจ้าหน้าที่ได้จับกุม Andresen ในประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม นักสืบยึดทองคำแท่งมูลค่าประมาณ 1.7 ล้าน USD และเงินสด 23,000 USD ได้สำเร็จ นอกจากนี้ บัญชีธนาคารและบัญชีคริปโตที่เกี่ยวข้องกับตลาดนี้ยังถูกยึดได้อีก 1.2 ล้าน USD
โครงสร้างการดำเนินการของแผนฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา
อัยการระบุว่า Andresen ใช้นามแฝงว่า Speedstepper โดยเขาเคยเป็นผู้ดูแลระบบหลักที่ไม่เปิดเผยตัวตนมายาวนานของ Dream Market ซึ่งได้ปิดตัวเองลงในปี 2019 หลังถูกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกดดันอย่างหนัก
ตามที่มีระบุในคำฟ้อง Andresen ได้เข้าถึงกระเป๋าเงินของตลาดที่ไม่ได้ใช้งานในช่วงปลายปี 2022 จากนั้นเขาย้ายเงินเหล่านั้นเข้าสู่ที่อยู่แบบรวมใหม่
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2023 เป็นต้นมา เขาถูกกล่าวหาว่าใช้บริการคริปโตที่ตั้งอยู่ในแอตแลนตา เพื่อซื้อทองคำแท่งจากดีลเลอร์ต่างประเทศ ซึ่งดีลเลอร์เหล่านี้ได้จัดส่งทองคำแท่งตรงไปที่บ้านของเขาในเยอรมนี
รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายบน darknet ที่คุ้นเคย
Dream Market เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2019 และมีรายการสินค้าเกือบ 100,000 รายการในช่วงสูงสุด ผู้ซื้อชำระเงินเป็น Bitcoin (BTC)เพื่อปกปิดเส้นทางการทำธุรกรรม
มีรายงานว่าเว็บไซต์นี้อำนวยความสะดวกในการขายโคเคนกว่า 450 กิโลกรัมและเฮโรอีน 90 กิโลกรัม ข้อมูลจาก DOJ ยังระบุอีกว่า มีเฟนทานีลจำนวน 36 กิโลกรัมที่ถูกขนส่งผ่านแพลตฟอร์มนี้
ก่อนหน้านี้ การดำเนินคดีได้ตัดสินลงโทษผู้ดูแล Dream Market ภายใต้นามแฝงอย่าง Oxymonster, KITT3N และ GOWRON อย่างไรก็ตาม Speedstepper กลับไม่ถูกเปิดเผยตัวตนเป็นเวลาหลายปี
คำฟ้องดังกล่าวสะท้อนแนวโน้มการปราบปรามรายได้ darknet ที่ยังไม่เคลื่อนไหวซึ่งรวมถึงการตามคืนBitcoin 1 พันล้าน USD ที่เกี่ยวข้องกับ Silk Roadในเร็วๆ นี้ด้วย
ข้อกล่าวหา 12 ข้อในสหรัฐอเมริกานี้ มีโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปีต่อข้อกล่าวหา ส่วนข้อหาในเยอรมนีอาจเพิ่มโทษจำคุกอีกสูงสุด 5 ปีต่อข้อหา
คดีนี้ชี้ให้เห็นว่ากระเป๋าเงินที่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ดูแล Dream Market ระดับสูง ได้กลับมาใช้งานอีกครั้งแล้ว
