จากข้อมูลของ Elliptic บริษัทตรวจสอบอาชญากรรม Crypto กล่าวว่า เหล่าผู้ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับคดี Crypto นั้นยังไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะรับมือกับอาชญากรรมข้ามเชนที่มีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก
การฟอกเงินโดย Crypto กลายมาเป็นเรื่องที่เพิ่มความกังวลให้กับผู้กำกับดูแลกฏหมายทั่วโลก Elliptic ได้เผยแพร่รายงานตัวใหม่ที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้
ในรายงาน “สถานะของอาชญากรรมข้ามเชน” บริษัทได้เน้นย้ำว่า อาชญากรนั้นมีพัฒนาการที่ซับซ้อนมากขึ้นในการปกปิดกระแสเงินทุน Crypto โดยการใช้ประโยชน์จากกระดานเทรดแบบกระจายอำนาจ (DEX) สะพานข้ามเชน (Cross-Chain Bridge) และบริการแลกเปลี่ยนเหรียญ (Coin Swap Service) เงินทุนผิดกฎหมายกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ได้ถูกปกปิดโดยการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้
การโจมตีที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้แก่ การแฮ็ก Ronin Bridge ของ Axie Infinity ซึ่งขโมยไปได้มากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ และการโจมตี Horizon Bridge มูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์
“การฟอกเงินข้ามเชน” เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลมากขึ้น
อาชญากรที่ขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลแบบรวมศูนย์ เช่น Stablecoins Circle (USDC) และ Tether (USDT) มักจะใช้กระดานเทรดแบบกระจายอำนาจ (DEX) เช่น Uniswap เพื่อเปลี่ยนมันเป็น Cryptocurrency ที่ไม่ใช่แบบรวมศูนย์ เช่น ETH
ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเหล่าผู้ไม่ประสงค์ดี เนื่องจากผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลแบบรวมศูนย์นั้นจะสามารถระงับสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไปได้ หรือราคาของสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไปสามารถลดลงได้ ซึ่งจะทำให้พวกเขาไม่ได้รับอะไรเลย
หลังจากนั้น อาชญากรจะส่งเงินผ่านบริการ Mixer เช่น TornadoCash และ Blender.io หรือเชื่อมโทเค็นที่แลกเปลี่ยนมาจากบล็อกเชนอื่นโดยใช้สะพานข้ามเชน เช่น RenBridge จนถึงปัจจุบัน อาชญากรได้ใช้ DEX เพื่อดำเนินการกับเงินที่ถูกขโมยไปแล้วกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์
ทั้งสะพานข้ามเชนและบริการ Mixer ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับเหล่าอาชญากรในการช่วยปกปิดตัวตนของธุรกรรมของพวกเขาและหลบเลี่ยงจากสายตาของทางการ จากข้อมูลของ Elliptic เหล่าอาชญากรใช้สะพานเพื่อเคลื่อนย้ายเงินกว่า 750 ล้านดอลลาร์ข้ามบล็อกเชนต่างๆ ซึ่ง RenBridge นั้นได้รับความนิยมมากที่สุด
เหล่าอาชญากรจะใช้ RenBridge เพื่อแปลง renBTC เป็น BTC ก่อนที่จะส่งเงินผ่าน Bitcoin Mixer เพื่อปกปิดร่องรอยของทางดิจิทัล ความคลุมเครือในระดับนี้สร้างความท้าทายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและกระทรวงการคลัง เนื่องจากไม่มีหน่วยงานส่วนกลางใดที่สามารถให้บริการดังกล่าวหยุดการดำเนินการได้
บริการแลกเปลี่ยนเหรียญจะช่วยให้ลูกค้าสามารถสลับโทเค็นได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนโดยมีค่าธรรมเนียมผ่านหน้าโฮมเพจของบริการ บริการที่ผิดกฏหมายเหล่านี้มักจะตั้งอยู่ในรัสเซียหรืออิหร่าน บางรายถึงขนาดอนุญาตให้ผู้ใช้งานแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ Crypto เป็นสกุลเงิน Fiat เช่น รูเบิลรัสเซีย ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงในการละเมิดการคว่ำบาตร บริการแลกเปลี่ยนเหรียญนั้นได้มีการดำเนินการไปมากกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ต่อ Crypto ที่ได้ถูกขโมยไป
กฏระเบียบการควบคุมดูแลการฟอกเงินที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่?
กฏระเบียบการควบคุมดูแลการฟอกเงินที่เข้มงวดได้กลายเป็นอุปสรรคต่อเหล่าบริษัท Crypto ในการจดทะเบียนเพื่อเปิดให้บริการในสหราชอาณาจักร แคนาดา และสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ ในขณะที่การควบคุมดูแลเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการทำให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานที่ทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม Crypto นั้นไม่ใช่บุคคลที่ถูกคว่ำบาตรหรือเป็นอาชญากร แต่กฏระเบียบเหล่านี้เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานที่ถูกคว่ำบาตรใช้การแลกเปลี่ยนเพื่อเคลื่อนย้ายเงินทุนของพวกเขา
หากไม่มีความสามารถในการติดตามที่มาของเงินในกระเป๋าเงิน ETH เจ้าของกระเป๋าเงินอาจจะได้ถือเงินจากตัวตนที่รัฐบาลได้สั่งลงโทษและฝ่าฝืนกฎหมายการคว่ำบาตรไปโดยไม่รู้ตัว
ดังนั้น รายงานนี้จึงสนับสนุนการใช้เครื่องมือทางเทคนิคที่สามารถติดตามเส้นทางของสินทรัพย์ในขณะที่พวกมันเคลื่อนย้ายผ่าน DEX, บริการ Mixer และบริการแลกเปลี่ยนเหรียญได้
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
