FBI กำลังเร่งให้ผู้เสียหายจากการฉ้อโกง cryptocurrency OneCoin ยื่นขอรับเงินชดเชยจากรัฐบาลก่อนถึงเส้นตายวันที่ 30 มิถุนายน 2026 โดยยังมีทรัพย์สินที่ถูกอายัดกว่า 40 ล้าน USD ให้รับสิทธิ์ได้
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้เปิดกระบวนการยื่นคำร้องขอเงินคืนตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ทำให้ผู้ลงทุนที่เข้าเกณฑ์สามารถเข้าถึงเงินได้ ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องทางออนไลน์ ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมลผ่านเว็บไซต์ onecoinremission.com ซึ่งเป็นช่องทางเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นคำร้องนี้
การฉ้อโกง 4 พันล้าน USD ที่สร้างขึ้นจากคำสัญญาลวง
OneCoin เปิดตัวในปี 2014 จากกรุงโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย โดยผู้ก่อตั้งได้นำเสนอว่าเป็น cryptocurrency ครั้งใหญ่รุ่นถัดไป ผู้ร่วมก่อตั้ง Ruja Ignatova และ Karl Sebastian Greenwood โปรโมทว่าเป็นคู่แข่ง Bitcoin (BTC) รายใหม่ที่น่าจับตา และสามารถดึงดูดนักลงทุนในหลายสิบประเทศได้
แต่ OneCoin แตกต่างจาก cryptocurrency ของจริง โดยไม่มีบล็อกเชนจริงและโทเคนก็แทบไม่มีมูลค่าใดๆ
Ignatova กับ Greenwood ใช้เครือข่ายการตลาดแบบหลายชั้นในการขยายฐาน นักลงทุนเดิมจะได้รับค่าคอมมิชชั่นหากหาสมาชิกใหม่เข้ามาซื้อและสมาชิกใหม่ก็ดึงคนเพิ่มเติมได้อีก ส่งผลให้ผู้เสียหายทั่วโลกต่างสูญเงินรวมกันกว่า 4 พันล้าน USD
เจ้าหน้าที่ไทยจับกุม Greenwood ได้ในเดือนกรกฎาคม 2018 และเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ก็ส่งตัวเขากลับทันที ต่อมาเขาถูกตัดสินจำคุก 20 ปีในเดือนกันยายน 2023 พร้อมคำสั่งศาลให้ยึดทรัพย์ 300 ล้าน USD อย่างไรก็ตาม Ignatova ยังหลบหนีตั้งแต่ปี 2017 และติดอยู่ในรายชื่อ 10 คนที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุด
ยิ่งไปกว่านั้น มีรายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวตน ว่าเธออาจเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ จึงทำให้การไล่ล่ายิ่งยากขึ้น
James C. Barnacle Jr. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI New York ได้อธิบายถึงขอบเขตของความเสียหายที่เกิดขึ้น
หลายคนถูกชี้นำด้วยคำกล่าวอ้างเท็จและคำสัญญาว่างเปล่า โดยพวกเขาไม่รู้ตัวว่าสูญเสียเงินเก็บไปกับแผนลงทุนหลอกลวงในระบบการเงินเกิดใหม่ที่ไม่มีวันจ่ายผลตอบแทน
DOJ เตือนภัยกลโกงใหม่ที่จ้องเล่นงานผู้เสียหาย
โครงการนี้ครอบคลุมถึงผู้ที่ซื้อ OneCoin ระหว่างไตรมาส 4 ปี 2014 จนถึงไตรมาส 4 ปี 2019 และได้รับความเสียหายทางการเงินสุทธิ อย่างไรก็ตาม การยื่นคำร้องไม่ได้รับประกันว่าจะได้ชดเชยเสมอไป
BeInCrypto เคยรายงานข่าวการ เปิดตัวโครงการคืนเงินจาก DOJ ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มเปิดให้ยื่นคำร้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น DOJ เตือนว่าหากมีบุคคลที่สามเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ถือเป็นกลโกงซ้ำซ้อนกระทำกับผู้เสียหาย กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยังเสนอรางวัล 5 ล้าน USD สำหรับข้อมูลที่จะนำไปสู่การจับกุม Ignatova
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนกำลังจะมาถึงเร็ว ๆ นี้ ผู้เสียหายที่มีคุณสมบัติจึงมีเวลายื่นขอคืนเงินที่แคบลง ทั้งนี้ การปราบปรามการฉ้อโกงคริปโตในวงกว้างของ DOJ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง และการออกคำเตือนในวงกว้างเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในการฉ้อโกงคริปโตจึงเน้นย้ำว่ากองทุนชดใช้ความเสียหายนี้ยังคงเป็นช่องทางในการฟื้นเงินคืนโดยตรงสำหรับนักลงทุน OneCoin
